证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-075 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----公主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号----公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证监会出具的《关于核准广东德美精细化工集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]3337 号）核准，公司非公开发行不超过 62,884,624 股新股。本次 公司实际非公开发行了人民币普通股（A 股）62,884,624 股，每股面值 1 元，发行价格为 每股 7.3 ...

第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议通 知于 2024 年 8 月 18 日以通讯和电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席 WEI YANXIANG 先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事叶远璋先生以通讯方式出席；公司董 事、高级管理人员列席会议。 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-070 广东德美精细化工集团股份有限公司 1 《关于计提资产减值准备的公告》（2024-073）刊登于2024年8月30日的《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2024年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 《公司章 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-073 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第八 届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案在董事会审议 权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、计提资产减值准备概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截至2024 年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对公司应收款项、存货、长期股权投资、 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查；对应收款项收回的可能 性，各类存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产及商誉的可变现性进行了充分 的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，拟对公司 截至2024年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、计提资产减值准备的资产范围 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-074 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）的 要求变更会计政策。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合 1 2023 年 10 月 25 日，财政部下发了关于印发《企业会计准则解释第 17 号》的通知（财 会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"等内容进行进一步规范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更内容 （1）变更前公司采用的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-069 广东德美精细化工集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值 准备依据充分、公允地反应了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的 会计信息更加真实可靠，具有合理性。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通 知于 2024 年 8 月 18 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议 室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席的董事为何国英先生、宋琪女士，其余 董事现场出席本次董事会。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见 ...

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于广东德美精细化工集团股份有限公司 2024年第二次临时股东会的 法律意见书 信达会字[2024]第229号 致：广东德美精细化工集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东德美精细化工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024年第二次临时股东 会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证，并出具本《广 东信达律师事务所关于广东德美精细化工集团股份有限公司2024年第二次临时 股东会的法律意见书》（以下简称"《股东会法律意见 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-068 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年8月22日（周四）下午15：00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月22日9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2024年8月22日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：广东德美精细化工集团股份有限公司301会议室（广东省佛山市顺德区 容桂街道广珠公路海尾路段44号） 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长黄冠雄先生 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二 ...

一、监事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 4 日以通讯和电子邮件方 式发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议经过适当的通知程序， 本次会议的召集及召开时间和程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事 会议事规则》等的有关规定，合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下，以通讯表决方 式投票，逐项审核了本次监事会的全部议案。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审核通过了《关于拟受让基金 份额暨关联交易的议案》。 公司拟以 1,400 万人民币受让广东科顺投资控股有限公司（以下简称"科顺控股"）持 有的佛山晟景二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"晟景二期"、"基金"或"合 伙企业"）1,400 万元的份额，占合伙企业出资总额的 8.48%。本次受让完成后，公司将持 有晟景二期 14,290 万元的份额，占合伙企业出资总额的 86.61%。 证券代码：002054 证券简称：德 ...

广东德美精细化工集团股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 肖继辉 作为广东德美精细化工集团股份公司 第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广东德美精细化工集团股份公司董事会_提名为_广东德 美精细化工集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东德美精细化工集团股份有限公 司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规 ...

| 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 监 事 3 | | 第三章 | 监事会的组成及职权 5 | | 第四章 | 监事会会议的召开及议事范围 7 | | 第五章 | 监事会决议及决议公告 8 | | 第六章 | 附 则 9 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年八月 1 第一章 总 则 广东德美精细化工集团股份有限公司 监事会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，确保股东 的整体利益和公司的发展，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《广东德美精细 化工集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权 益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。 第三条 监事会不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第二章 监 事 第四条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担 ...