一、监事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 4 日以通讯和电子邮件方 式发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议经过适当的通知程序， 本次会议的召集及召开时间和程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事 会议事规则》等的有关规定，合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下，以通讯表决方 式投票，逐项审核了本次监事会的全部议案。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审核通过了《关于拟受让基金 份额暨关联交易的议案》。 公司拟以 1,400 万人民币受让广东科顺投资控股有限公司（以下简称"科顺控股"）持 有的佛山晟景二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"晟景二期"、"基金"或"合 伙企业"）1,400 万元的份额，占合伙企业出资总额的 8.48%。本次受让完成后，公司将持 有晟景二期 14,290 万元的份额，占合伙企业出资总额的 86.61%。 证券代码：002054 证券简称：德 ...

广东德美精细化工集团股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 肖继辉 作为广东德美精细化工集团股份公司 第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广东德美精细化工集团股份公司董事会_提名为_广东德 美精细化工集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东德美精细化工集团股份有限公 司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规 ...

| 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 监 事 3 | | 第三章 | 监事会的组成及职权 5 | | 第四章 | 监事会会议的召开及议事范围 7 | | 第五章 | 监事会决议及决议公告 8 | | 第六章 | 附 则 9 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年八月 1 第一章 总 则 广东德美精细化工集团股份有限公司 监事会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，确保股东 的整体利益和公司的发展，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《广东德美精细 化工集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权 益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。 第三条 监事会不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第二章 监 事 第四条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-064 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于拟受让基金份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 (一)本次交易的基本情况 （三）审议程序 该事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过。2024年8月6日，公司召开第八届董事 会第四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟受让基金份 额暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联董事黄冠 雄、何国英、高明波、宋琪回避了表决。本次拟受让基金份额暨关联交易事项在公司董事会 审议范围之内，无需提交公司股东会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成 重组上市，无需经过有关部门批准。 1 《公司第八届董事会第四次会议决议公告》（2024-061）刊登于2024年8月7日的《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、交易对方基本情况 （8）经营范围：对制造业、商业进行投资；投资管理、企业管理咨 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 股东会议事规则 二Ｏ二四年八月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东会的职权 1 | | 第三章 | | 股东会的召开程序 4 | | 第一节 | | 召开股东会的条件 4 | | 第二节 | | 股东会的召集和准备工作 5 | | 第三节 | | 股东会提案 7 | | 第四节 | | 股东会的召开 8 | | 第五节 | | 股东会决议 12 | | 第六节 | | 股东会会议记录 13 | | 第四章 | 附 | 则 14 | 第一章 总 则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会 的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任， 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 合法有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依法 享有知情权、发言权、质询权和表决权等权利。 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-061 广东德美精细化工集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 4 日以通讯和电子邮件方 式发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议经过适当的通知程序， 本次会议的召集及召开时间和程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事 会议事规则》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表 决方式投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟受让基金 份额暨关联交易的议案》。 公司拟以 1,400 万人民币受让广东科顺投资控股有限公司（以下简称"科顺控股"）持 有的佛山晟景二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"晟景二期"、"基金"或" ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股 东 5 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东会的召集 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东会的召开 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 监 事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | | 财务会计制度 3 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-067 广东德美精细化工集团股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 2024 年 8 月 6 日公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第 二次临时股东会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）谨定于 2024 年 8 月 22 日 （星期四）下午 15：00 召开 2024 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 本次股东会性质为临时股东会。 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会 《公司第八届董事会第四次会议决议公告》（2024-061）刊登于 2024 年 8 月 7 日的《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和相关规定。 4、股东会召开时间： 现场 ...

（二）关联交易情况 过去十二个月，公司董事长黄冠雄先生担任顺德农商行的非执行董事，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》6.3.3条有关规定，截止目前，顺德农商行属于公司的关联法人。公 司全资子公司德美高本次向顺德农商行申请3,000万元人民币的授信额度事项，构成关联交 易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要 经过有关部门批准。 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-065 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于子公司为子公司向关联方顺德农商行申请授信额度提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信担保情况概述 （一）担保情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东德美高新材 料有限公司（以下简称"德美高"）因日常经营和业务发展需要，拟向关联方广东顺德农村 商业银行股份有限公司（以下简称"顺德农商行"）申请总额为3,000万元人民币的授信额 度。为提高德美高申请融资的效率，公司全资子公司广东德运创业投资有限公司（以下简称 "德运创投"）拟 ...

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-066 广东德美精细化工集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况说明 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 刘书锦先生提交的书面辞职报告。刘书锦先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董 事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，刘书锦先生将不再 担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》中有关规定："独立董事辞职将导致董事会或者其 专门委员会中独立董事所占的比例不符合本办法或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺 会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。"由于刘 书锦先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，刘书锦先生的辞职申请将在公司股东会选举产 生新任独立董事后生效。为确保董事会的正常运作，原独立董事在新独立董事就任前仍将依 照法 ...