证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-045 广东德美精细化工集团股份有限公司 二〇二四年四月二十三日 1 附件：第八届监事会职工代表监事简历 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期届满，为保证 公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日 收到职工代表大会投票选举公司第八届监事会职工代表监事的表决结果。经与会职工代表投票表 决，选举孔庆成先生为公司第八届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。 孔庆成先生与 2023 年度股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第八届监事会， 任期三年,与股东大会选举产生的第八届监事会股东代表监事的任期相同。 特此公告。 广东德美精细化工集团股份有限公司监事会 1、孔庆成先生： 孔庆成：男，1985 年生，硕士研究生学历， 2008 年毕业于中山大学高分子与材料科学系，获 理科学士学位。2011 年毕业于华南理工 ...

关于广东德美精细化工集团股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 信达会字[2024]第075号 致：广东德美精细化工集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东德美精细化工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东 信达律师事务所关于广东德美精细化工集团股份有限公司2023年度股东大会的 法律意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 ...

会议召开时间：2024 年 04 月 15 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2024 年 04 月 15 日 15:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dyrqtv1Hxe或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-041 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在巨 潮资讯网披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。公司将定于 2024 年 04 月 15 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2023 年度网上 业绩 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-040 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月 10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金 总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第 七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。公司于2023年7月11日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （2023-040），并于2023年7月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《回购报告书》（2023-044）。 2、中国证监会及深圳证券 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024-019 2024 年 3 月 30 日 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人（会计 主管人员）徐伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标能否实现，取决于市场 状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。 一、经营环境变化风险 随着劳动力成本、环保处理成本以及资金成本的增加，部分客户面临经营 风险。这种风险可能直接导致公司应收账款的增加，进而加大坏账率。应对措 施： （1）加强客户信用评估：定期评估客户的财务状况和信用 ...

dymoTIC德美 2023年度环境、社会及管理报告 ▶▶ 报告发布形式 关于本报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 (以下简称"德美化工"或"公司"欣然发布 2023 年度环境、社会及管治报告 ("本报告")，旨在阐述德美化工2023年在环境、社会及管治 (Environmental, Social and Governance, 以下简 称"ESG"）方面的投入和绩效表现。本报告参考全球报告协议组织（GRI）标准编制，以回应利益相关方对德美化 工可持续发展及信息披露的期望,增强各利益相关方对德美化工的了解和信心。 编制依据 ER 本报告参考GRI《可持续报告标准》(GRI Standards)，同时结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 - 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 1 号一业务办理》以及国家标准《社 会责任报告编写指南》（GB/T 36001-2015）进行报告编制。其中，GRI 内容索引载于本报告附录，可供读者 快速查询。 报告范围 本报告覆盖广东德美精细化工集团股份有限公司及其附属公司，包括顺德本部（化工总厂、科技园）、四川亭 江新材料股份有限公司、佛 ...

关于2024年度控股子公司向非关联方银行申请授信额度 暨相关担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信担保情况概述 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第七届董事会 第二十九次会议，审议通过了《关于2024年度控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保 额度预计的议案》，具体情况如下： 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-033 广东德美精细化工集团股份有限公司 公司控股子公司四川亭江新材料股份有限公司（以下简称"亭江新材"）为满足日常经营和业 务发展的需要，拟向非关联方银行申请总额不超过 10,000 万元人民币的授信额度（含等值外币）。 为提高亭江新材向非关联方银行申请融资的效率，公司拟为亭江新材新增提供总额不超过 10,000 万 元人民币担保额度（含等值外币,该担保额度不含以前年度审议通过的尚未履行完毕的担保）。担保 方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等法律法规允许的担保方式，实际担保金额及担 保期限以最终签订的担保合同为准。相关担保事 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 第七届董事会第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作 条例》的有关规定，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第一次独立 董事专门会议通知于 2024 年 3 月 18 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场和通 讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，与会独立董事共同 推举丁海芳女士为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立客观的原则，形成以下 决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度与关联方资金往来、 累计和当期对外担保情况》。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市 ...

| | 审计报告 | 1-4 | | --- | --- | --- | | | 公司财务报表 | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-128 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了德美化工 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 #86010)6554 2288 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | | ShineWing | 9/F, Block A. Fu Hua Ma ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的 专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 30 日披露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 | | | 四、董事会意见 公司董事会认为：公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整 是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所 相关规定的要求。 二〇二四年三月三十日 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变 更对公司财务状况和经营成果无重大影响：公司按照解释第 16 号要求，对于在 首次施行《企业会计准则解释第 16 号》的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差 异和应纳税暂时性差异的，本公司按照《企业会计准则 ...