证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-032 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2024 年度与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 七届董事会二十九次会议及第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度与银行 开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》，为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压 力，进而提高公司销售业绩、加速销售资金回笼，公司拟为符合资质条件的客户向公司指定 的非关联银行等金融机构的供应链融资提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币3,000 万元；并同意提请公司股东大会授权公司董事长在担保额度内根据业务开展的需要，代表公 司办理与本次开展供应链融资业务合作暨对外担保的具体事项，包括但不限于代表公司签署 所涉及的一切有关法律文件。 本次交易不构成关联交易，不需要取得有关部门批准；本次担保事项尚须提交公司股东 大会审议。 二、被担保人基本情况 由于公司为 ...

二〇二四年三月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，公司董 事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市 公司治理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公司 任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的 规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该 项决议。 第二章 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系申论: +86 (010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 信永安和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 228 8 号富华大厦A座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2024GZAA2B0217 广东德美精细化工集团股份有限公司 广东德美精细化工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广东德美精细化工集团股份有限公司 (以下简称德美化工)2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德美化工公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 9/F Block A Fu Hua Mansion lo.8. Chaovangmen ngcheng District. 100007 D D China 是否由自有机业许可的合计 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-039 广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 特此承诺。 承诺人： 郑结斌 二〇二四年三月三十日 1 根据广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 九次会议决议及关于召开 2023 年度股东大会的通知，本人郑结斌被提名为公司第八届董事 会独立董事候选人。截至前述股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组 织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 股东大会议事规则 $$\Xi\circ\Xi\mathbb{H}\not\Xi\mathbb{H}$$ | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的职权 1 | | 第三章 | | 股东大会的召开程序 4 | | 第一节 | | 召开股东大会的条件 4 | | 第二节 | | 股东大会的召集和准备工作 5 | | 第三节 | | 股东大会提案 7 | | 第四节 | | 股东大会的召开 8 | | 第五节 | | 股东大会决议 12 | | 第六节 | | 股东大会会议记录 14 | | 第四章 | 附 | 则 14 | 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，维护公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等上市 公司监管法律、法规、规章和《广东德美精细化工集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司股东 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会成员任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，需进行换届选举。公司于2024年3月28日召开第七届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》，并同意提交公司2023年 度股东大会审议。公司第八届监事会由三人组成，其中非职工代表监事两名、职工代表监 事一名。具体如下： 一、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名Wei Yanxiang先生（中文 名：魏燕翔）、叶远璋先生为第八届监事会股东代表监事候选人（第八届监事会股东代表 监事候选人简历详见附件）。 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-038 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于监事会换届选举公告 《公司第七届监事会第二十次会议决议公告》（2024-016）刊登于2024年3月30日的 《证券时报》及巨潮资讯网（www. ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-034 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司随着海外业务 的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。公司拟基于日常生产经营的外汇收支业务情况以 及外币资产、负债状况，开展额度不超过 800 万（含）美元或等值其他货币的外汇衍生品 套期保值业务，提高应对外汇波动风险的能力，更好的规避汇率风险、利率风险，增强财 务稳健性。 2．已履行及拟履行的审议程序。 该事项已获得公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第二十九次会议、第七届 监事会第二十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易（2023 年修订）》《公司章程》等相关规定，本事项不属于关联交易，该事 项在公司董事会审议权限范围内，无需提供股东大会审议。 3．风险 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 现就提名张俊良为广东德美精细化工集团股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广东德美精细化工集团股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 广东德美精细化工集团 股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-030 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的 第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金向非关联方金融机构购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含） 的保本型现金管理产品，该 10,000 万元额度可以滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不 超过 20,000 万元，实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；同意提请公司股东 大会授权公司董事长全权办理与该项投资有关的具体事项，包括但不限于行使该项投资决策权 并签署相关合同，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 本次关于使用自有资金进行现金管理的议案，尚需提交公司股东大会审议 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"本公司" ）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为本公司 2023 年度审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，本公司对信永中和在审计中的履职情况进行了评估。经评估，本公司认为信永中和具 备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券 业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、 仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环 境和公共设施管理业、采矿业等。 ...