广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二四年三月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司 董事会特决定下设广东德美精细化工集团股份有限公司董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《广东德美精细化工集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制 订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略规 划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-032 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2024 年度与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 七届董事会二十九次会议及第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度与银行 开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》，为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压 力，进而提高公司销售业绩、加速销售资金回笼，公司拟为符合资质条件的客户向公司指定 的非关联银行等金融机构的供应链融资提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币3,000 万元；并同意提请公司股东大会授权公司董事长在担保额度内根据业务开展的需要，代表公 司办理与本次开展供应链融资业务合作暨对外担保的具体事项，包括但不限于代表公司签署 所涉及的一切有关法律文件。 本次交易不构成关联交易，不需要取得有关部门批准；本次担保事项尚须提交公司股东 大会审议。 二、被担保人基本情况 由于公司为 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（丁海芳） 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公 司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中尽职尽责，忠 实履行独立董事职责，积极出席并认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意 见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人丁海芳，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，毕业于重庆建 筑工程学院（现重庆大学）。1993 年 9 月至 1995 年 9 月在宁夏第五建筑工程公司工作；1996 年 5 月至 1998 年 9 月在重庆大学资源环境学院校办企业工作；1999 年 6 月至 2012 年 8 月 在深圳鹏城会计师事务所任职；2012 年 9 月至 2013 年 5 月在国富浩华会计师事务所（特殊 普通合伙）任职；2013 年 6 月至 201 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-034 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司随着海外业务 的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。公司拟基于日常生产经营的外汇收支业务情况以 及外币资产、负债状况，开展额度不超过 800 万（含）美元或等值其他货币的外汇衍生品 套期保值业务，提高应对外汇波动风险的能力，更好的规避汇率风险、利率风险，增强财 务稳健性。 2．已履行及拟履行的审议程序。 该事项已获得公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第二十九次会议、第七届 监事会第二十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易（2023 年修订）》《公司章程》等相关规定，本事项不属于关联交易，该事 项在公司董事会审议权限范围内，无需提供股东大会审议。 3．风险 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等规定和要求，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"德美化工"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报 如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 2023 年 3 月 28 日，第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘会 计师事务所的议案》，审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作 的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会同意聘任信永中和为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 内部控制制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 内部控制制度 二〇二四年三月 第一章 总则 第一条 为加强广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作》）、《企业内部控制基本规范》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公 司经营特点，制定本制度。 第二条 内部控制是公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而 提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 基本要求 1 | | 第三章 | 重点关注的控制活动 3 | | 第一节 | 对控股子公司的管理控制 3 | | ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-024 广东德美精细化工集团股份有限公司 二、 履行的审议程序和相关意见 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月28日召开的第 七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十次会议，审议通过了《公司2023年度利润 分配预案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东德美精细化工集团股份有限 公司2023年度审计报告》[XYZH/2024GZAA2B0190]，2023年度公司实现合并报表归属于上市公司 所有者的净利润30,331,414.14元。根据有关规定，按照母公司的净利润140,888,882.66元 计提盈余公积14,088,888.27元。截至2023年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为 1,458,782,178.05元，母公司资产负债表未分配 ...

声明人刘书锦作为广东德美精细化工集团股份公司第 八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 广东德美精细化工集团股份公司董事会_提名为_广东德美 精细化工集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东德美精细化工集团股份有限公 司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-039 广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 特此承诺。 承诺人： 郑结斌 二〇二四年三月三十日 1 根据广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 九次会议决议及关于召开 2023 年度股东大会的通知，本人郑结斌被提名为公司第八届董事 会独立董事候选人。截至前述股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组 织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的 根据《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定，本公司对财务报表相关项 目累积影响调整如下： 单位：元 | 报表项目 | | 2022-12-31/2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | | | 调整前 | 会计政策变更影响金额 | 调整后 | | 递延所得税资产 | 146,931,380.12 | 2,531,405.59 | 149,462,785.71 | | 递延所得税负债 | 4,952,235.57 | 2,803,811.71 | 7,756,047.28 | | 盈余公积 | 150,423,995.88 | 24.14 | 150,424,020.02 | | 未分配利润 | 1,476,449,954.83 | -165,495.51 | 1,476,284,459.32 | | 少数股东权益 | 635,338,629.50 | -106,934.75 | 635,231,694.75 | | 所得税费用 | -31,515,977.65 | 80,830.10 | -3 ...