广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 董事会的组成及职责 1 | | 第三章 | | | 董事会会议召开程序 4 | | 第四章 | | | 董事会会议审议和表决程序 7 | | 第五章 | | | 董事会决议公告程序 9 | | 第六章 | | | 董事会会议文档管理 9 | | 第七章 | | | 董事会其它工作程序 10 | | 第八章 | | 董事会基金 | 10 | | 第九章 | 附 | 则 | 11 | | 附件： | | | | | 第一节 | | 董 事 | 12 | | 第二节 | | 董事长 | 16 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董 事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、 《上市公司治理准则》、《广东德美精细化工集团股 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张俊良） 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公 司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中尽职尽责，忠 实履行独立董事职责，积极出席并认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意 见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张俊良，1974 年生，中国国籍，拥有天津大学应用化学学士，中科院上海有机化 学研究生有机化学博士学位，2003 年到 2006 年先后在德国科隆大学和美国芝加哥大学从事 博士后研究。2006 年 1 月加入华东师范大学化学系，2012 年-2017 年先后任副系主任和副 院长。2017 年至今复旦大学化学系教授。过于 15 年间，先后获得国家杰出青年基金，科技 部中青年创新领军人才，教育部创新团队学术带头人，上海市东方学者，教育部新世纪人才， ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 现就提名 郑结斌 为 广东德美精细化工集团 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 广东德美精细化工集团股份有 限公司第八 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 广东德美精细化工集团 股份有限公司第 七 届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"本公司" ）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为本公司 2023 年度审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，本公司对信永中和在审计中的履职情况进行了评估。经评估，本公司认为信永中和具 备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券 业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、 仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环 境和公共设施管理业、采矿业等。 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-025 | 项目 | 2023 年前三季度已计提各 | 2023 | 年第四季度需计提各 | 2023 年全年计提各项资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项资产减值准备金额（元） | | 项资产减值准备金额（元） | 减值准备金额（元） | | 应收票据及应收账款 | | 11,089,286.70 | -585,335.10 | 10,503,951.60 | | 其他应收款 | | 1,032,983.35 | 1,742,569.62 | 2,775,552.97 | | 存货 | | 676,041.73 | 6,346,387.85 | 7,022,429.58 | | 合计 | | 12,798,311.78 | 7,503,622.37 | 20,301,934.15 | 二、计提减值准备的确认标准及计提方法 （1）应收款项计提信用减值损失 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 现就提名刘书锦为广东德美精细化工集团股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广东德美精细化工集团股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 广东德美精细化工集团 股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二四年三月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董 事会的组成人员结构，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股股东推 荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名公司董事组成，其中至少须有过半数的委员为公司独立董 事。提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员会主任由董事会委派。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 关联交易决策制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 关联交易决策制度 $$\Xi\circ\Xi\Xi\triangleleft\P\Xi\rightleftarrows\P$$ 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 3 | | 第三章 | 关联交易 4 | | 第四章 | 基本原则 5 | | 第五章 | 关联交易的提出及初步审查 6 | | 第六章 | 董事会对关联交易的审查 6 | | 第七章 | 股东大会对关联交易的审议 7 | | 第八章 | 关联交易的执行 8 | | 第九章 | 回避制度 9 | | 第十章 | 关联交易的信息披露 10 | | 第十一章 | 附则 13 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称为"公司"或"本公司"） 与各关联方发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的依法顺利开展，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-035 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会成员任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，需进行换届选举。公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十九次 会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第 八届董事会独立董事的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。公司第八届董事 会由九人组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。具体如下： 一、关于选举公司第八届董事会非独立董事的情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名黄冠雄先生、何国英先 生、宋琪女士、高明波先生、陈秋有先生、黄尚东先生为第八届董事会非独立董事候选 人。（第八届董事会非独立董事候选人简历详见附件） 公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为其符 合 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任免 | | 1 | | 第三章 | 总经理的权限 | | 3 | | 第四章 | 总经理会议制度 | | 6 | | 第五章 | 总经理报告制度 | | 7 | | 第六章 | 总经理的考核与奖惩 | | 8 | | 第七章 | 附则 | | 8 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 二〇二四年三月 1 第一章 总 则 第一条 为了完善广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《广东德美精细化工集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《广东德美精细化工集团股 份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决议的执行者， 在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和 ...