广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘书锦） 各位股东及股东代表： 2024 年度本人任职广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德美 化工"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《公司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求，尽职尽责忠 实履行独立董事的职责，积极出席并认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表意见， 切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 2024 年 4 月，本人被选举为德美化工第八届董事会独立董事，本人于 2024 年 8 月申请 辞去德美化工独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，现就本人 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘书锦，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士、注册会计师、 注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经理；海 通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司投资银行事业部总 经理助理、杭州营业部总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张俊良） 各位股东及股东代表： 作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公 司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度工作中尽职尽责，忠 实履行独立董事职责，积极出席并认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意 见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张俊良，男，1974 年生，中国国籍，拥有天津大学应用化学学士，中科院上海有机化 学研究所有机化学研究生、有机化学博士学位，2003 年到 2006 年先后在德国科隆大学和美 国芝加哥大学从事博士后研究。2006 年 1 月加入华东师范大学化学系，2012 年-2017 年先 后任系副主任和副院长。2017 年至今复旦大学化学系教授。过去 15 年间，先后获得国家杰 出青年基金，科技部中青年创新领军人才，教育部创新团队学术带头人，上海市东方学者， 教育部新世纪 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 2024 年度本人任职广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德美 化工"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《公司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求，尽职尽责忠 实履行独立董事的职责，积极出席并认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表意见， 切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 2024 年 4 月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务， 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 GUO XIN，男，1960 年生，美国国籍，拥有旧金山大学工商管理硕士学位、北京航空航 天大学系统工程硕士及机械工程学士学位。1997 年至 1999 年就职于埃森哲任战略咨询业务 高级顾问；2001 年至 2011 年就职于全球知名的人力资源管理咨询公司 Mercer（美世集团） 任大中华区总裁、全球高级合伙人。2011 年 4 月至 2021 年就职于北京科锐国际人力资源股 份有限公司任董事、国际业务总 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（肖继辉） 各位股东及股东代表： 本人作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德美化工"） 独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求， 尽职尽责忠实履行独立董事的职责，积极出席并认真审议董事会各项议案，并对公司相关事 项发表意见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 2024 年 8 月，本人被选举为公司第八届董事会独立董事，现就本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 肖继辉，女，1975 年生，暨南大学管理学院会计学教授，博士导师，注册会计师（CPA） 非执业会员，历任东莞市鼎通精密科技股份有限公司、广州市华研精密机械股份有限公司独 立董事。目前还担任佛塑科技（000973）、金钟股份（301133）独立董事。2024 年 8 月起 至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（郑结斌） 各位股东及股东代表： 本人作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德美化工"） 独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求， 尽职尽责忠实履行独立董事的职责，积极出席并认真审议董事会各项议案，并对公司相关事 项发表意见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 1 2024 年 4 月，本人被选举为公司第八届董事会独立董事，现就本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 郑结斌，男，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，高级工 程师。2004 年入职中国氯碱工业协会，先后担任编辑、信息开发部副主任、信息部主任。 现任中国氯碱工业协会副秘书长，参与行业经济运行、行业协调、产业安全、贸易救济等工 作；多次参与相关部委、化工园区、交易所等委托课题，参与"十三五"、"十四五"氯碱 行业规划编制工作，主持或参加完成相关企业耗氯产品规 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 二○二五年三月二十九日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，广东 德美精细化工集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 2024 年度任期满离任的独 立董事 GUO XIN 先生、丁海芳女士、任期内离职的独立董事刘书锦先生，以及现任独立董事张俊 良先生、肖继辉女士和郑结斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查上述独立董事张俊良先生、肖继辉女士、郑结斌先生、GUO XIN 先生、丁海芳女士、 刘书锦先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（丁海芳） 各位股东及股东代表： 2024 年度本人任职广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德美 化工"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《公司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求，尽职尽责忠 实履行独立董事的职责，积极出席并认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表意见， 切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 2024 年 4 月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务， 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 丁海芳，女，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，毕业于重庆建 筑工程学院（现重庆大学）。1993 年 9 月至 1995 年 9 月在宁夏第五建筑工程公司工作；1996 年 5 月至 1998 年 9 月在重庆大学资源环境学院校办企业工作；1999 年 6 月至 2012 年 8 月 在深圳鹏城会计师事务所任职；2012 年 9 月至 2013 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥3.06 billion, a decrease of 0.69% compared to ¥3.08 billion in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 reached approximately ¥61 million, representing a significant increase of 101.07% from ¥30 million in 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥56 million, up 95.27% from ¥28 million in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities improved dramatically to approximately ¥288 million, a 1,626.44% increase from a negative cash flow of ¥19 million in 2023[22]. - Basic and diluted earnings per share for 2024 were both ¥0.1285, reflecting a 104.29% increase from ¥0.0629 in 2023[22]. - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥6.73 billion, down 6.88% from ¥7.23 billion at the end of 2023[22]. - Net assets attributable to shareholders decreased by 2.19% to approximately ¥2.45 billion from ¥2.51 billion at the end of 2023[22]. - The total revenue for 2024 was approximately ¥3.06 billion, a slight decrease of 0.69% compared to ¥3.08 billion in 2023[80]. - Textile chemicals revenue increased by 6.51% to ¥1.57 billion, accounting for 51.26% of total revenue[80]. - Leather chemicals revenue rose by 21.38% to ¥266.17 million, representing 8.71% of total revenue[80]. - The revenue from petroleum chemicals decreased by 12.66% to ¥1.08 billion, accounting for 35.43% of total revenue[80]. - The overseas revenue accounted for 12.99% of total revenue, showing a year-on-year increase of 13.17%[80]. - The company reported a total revenue of 131.3 million for the reporting period[174]. Market Expansion and Strategy - The company is actively pursuing market expansion strategies across multiple countries to diversify its market presence and reduce risks[10]. - The company’s textile chemicals business is expanding in South Asia and Southeast Asia, with direct sales in Indonesia, Bangladesh, and Vietnam[55]. - The company is accelerating its international layout by conducting market research in Southeast Asia and North Africa, and has established companies in Vietnam and Bangladesh[76]. - The company plans to establish new overseas subsidiaries in Vietnam and Bangladesh to further expand its presence in Southeast Asian markets[68]. - The company is focusing on expanding its market presence in the fine chemical sector, with ongoing projects aimed at enhancing production capacity[116]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[188]. - The company anticipates stable growth in hot melt adhesives, driven by increased acceptance of disposable sanitary products in China and neighboring emerging markets[139]. Research and Development - The company has committed to continuous investment in research and development for new products and technologies in the chemical sector[21]. - The company has a strong focus on product research and development, with over 1,000 types of textile printing and dyeing auxiliary products and 110 authorized invention patents[62]. - The company is in the process of developing several new products, including fluorine-free waterproof agents and high-efficiency fluorine-free agents, aimed at enhancing product competitiveness and creating new profit growth points[93]. - Research and development expenses increased by 6.39% year-on-year to 124,543,510.85 yuan, indicating a rise in investment in new product development[92]. - The number of R&D personnel increased to 248 in 2024, representing an 11.21% growth compared to 223 in 2023[96]. - R&D investment amounted to ¥124,543,510.85 in 2024, a 6.39% increase from ¥117,061,681.07 in 2023, with R&D expenditure accounting for 4.08% of operating revenue[96]. - The company plans to strengthen its R&D investment in fluorine-free waterproof agents and bio-based materials to develop competitive new products[145]. Product Development and Innovation - The company is focusing on the development and sales of fine chemicals, particularly in textile and leather chemicals, which are expected to see increased demand due to market recovery[31][32]. - The company has developed a series of fluorine-free waterproof agents, with significant sales growth expected in 2024, enhancing customer loyalty and addressing market demands for PFC-free solutions[42]. - The company launched 2 new products in the development of eco-friendly synthetic tannins and 1 new product in the development of chromium-free tannins, enhancing product competitiveness and creating new profit growth points[95]. - The company has established multiple innovation platforms, including a national waterproof technology R&D center and a national enterprise technology center, enhancing its R&D capabilities and solidifying its position as the only national textile auxiliary product development base in the industry[67]. Financial Management and Investment - The company has established a foreign exchange risk management mechanism to monitor and respond to currency fluctuations[8]. - The company has implemented a competitive talent attraction policy and has partnered with global consulting firms to build an efficient talent development system, ensuring a steady supply of high-quality talent for its growth[69]. - The company raised a total of RMB 462.20 million through a non-public offering of 62,884,624 shares at RMB 7.35 per share, with a net amount of RMB 441.01 million after deducting issuance costs[125]. - The company reported interest income from the raised funds of RMB 0.20 million for the period, with a cumulative interest income of RMB 7.51 million[126]. - The company has not utilized any excess raised funds for repaying bank loans or supplementing working capital[129]. - The company has invested a total of 477,973,868.74 CNY in fundraising projects as of January 15, 2021[130]. Corporate Governance and Management - The company held a total of 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[157]. - The company has maintained a complete separation from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring independent operation[163]. - The company has established a robust governance structure with a well-defined supervisory board, enhancing accountability and transparency[182][184]. - The management team includes professionals with backgrounds in engineering, business administration, and chemical sciences, ensuring a diverse skill set[185][186]. - The company has appointed independent directors with extensive experience in finance and engineering, enhancing governance and oversight[182][183][184]. Environmental and Safety Management - The company is enhancing safety and environmental management by upgrading facilities and adhering to stricter safety regulations[7]. - The company has established a strict safety production management system to ensure employee safety[153]. - The company has upgraded its environmental protection facilities with increased capital investment to meet environmental standards during production[153]. - The company emphasizes the importance of technological innovation and product development to meet consumer demands for high-quality textiles and leather products[33][35]. Customer and Market Focus - The company emphasizes the importance of customer credit assessment to mitigate risks associated with increasing accounts receivable and bad debt rates[4]. - The company has established a nationwide technical service team for textile chemicals, optimizing localized service models to enhance customer experience[55]. - The company has established a complete technical service system to enhance customer support and product quality in the textile chemicals sector[76]. - The company aims to maintain a leading competitive position by enhancing technical services and market penetration in the textile chemicals sector[56]. Future Outlook - Future guidance indicates a cautious outlook, with a focus on stabilizing investments and optimizing asset utilization[110]. - The company plans to continue enhancing brand value and market competitiveness while increasing investment in technological innovation and R&D to deliver high-quality products[72]. - The company anticipates that the demand side will improve as the economy recovers, providing favorable conditions for the project[129].

德美化工: 关于公司持股5%以上股东部分股份被司 法拍卖进展的公告 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-004 一、 股东股份被司法拍卖的进展情况 根据京东网络司法拍卖平台发布的《成交确认书》 ，本次网络拍卖竞价结果如下： 广东德美精细化工集团股份有限公司 信息披露义务人持股5%以上股东佛山市顺德区昌连荣投资有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2025 年 2 月 26 日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司持股 5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提 示性公告》（2025-003） ，公司持股 5%以上股东佛山市顺德区昌连荣投资有限公司（以下简 称"昌连荣投资"）持有公司的部分股份 4,400,000 股无限售流通股于 2025 年 3 月 24 日 10 时至 2025 年 3 月 25 日 10 时止（延时的除外）在京东网络司法拍卖平台上 ...