广东德美精细化工集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"本公司" ）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为本公司 2023 年度审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，本公司对信永中和在审计中的履职情况进行了评估。经评估，本公司认为信永中和具 备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券 业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、 仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环 境和公共设施管理业、采矿业等。 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2024-020 2024 年 03 月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司""德美化工"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋 予的职责，积极有效地行使董事会职权，规范有效地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股 东大会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会2023年度 的工作情况报告如下： 一、2023年度公司总体经营情况 （一）经营情况分析 2023年，公司管理层围绕董事会的战略规划，以"领先新材料平台的建设者，绿色发展 的践行者"为企业愿景，始终坚持以业绩为导向，持续加强自身核心竞争力，不断 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-028 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于2024年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月28日召开第七 届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度向关联 方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案》，关联董事黄冠雄先生回避表决。 公司拟向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称"顺德农商行"）申请 总额为35,000万元人民币的授信额度。本次交易为关联交易，尚须获得股东大会的批准，关 联股东将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需要经过有关部门批准。 一、关联交易的概述 为确保公司生产经营、项目建设对资金的需求，公司拟向顺德农商行申请总额为35,000 万元人民币的综合授信额度，具体如下： 1、 公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式的流动资金贷款人民币15,000万元， ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任免 | | 1 | | 第三章 | 总经理的权限 | | 3 | | 第四章 | 总经理会议制度 | | 6 | | 第五章 | 总经理报告制度 | | 7 | | 第六章 | 总经理的考核与奖惩 | | 8 | | 第七章 | 附则 | | 8 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 二〇二四年三月 1 第一章 总 则 第一条 为了完善广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《广东德美精细化工集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《广东德美精细化工集团股 份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决议的执行者， 在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2024-037 2024 年 03 月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、2023年3月29日召开第七届监事会第十五次会议，会议审核通过：《公司2022年度报 告及摘要》《公司2022年度环境、社会及管治报告》《公司2022年度财务决算报告》《公司 2022年度内部控制自我评价报告》《公司2022年度利润分配预案》《公司关于2022年度计提 资产减值准备的议案》《公司关于会计政策变更议案》《公司募集资金2022年度存放与使用 情况的专项报告》《公司关于2023年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案》《公 司关于2023年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案》《公司关于2023年度 公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的议案》《公司关于2023年度使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》《公司关于开展票据池业务的议案》《公司关于开展跨境双向人 民币资金池业务的 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的持续发展需要股东的大力支 持，因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。为了进一步细化《公司章 程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和 分配进行监督，公司董事会依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《公司章程》等相关规定制定了《公司 股东分红回报规划》（以下简称"规划"），具体要点如下： 第一条 公司制定规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，股东意愿、外部融 资情况、公司现金流状况等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利 润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 规划的制定原则 规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司应根据当期的经营情况和项 目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系， 确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执 ...

声明人刘书锦作为广东德美精细化工集团股份公司第 八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 广东德美精细化工集团股份公司董事会_提名为_广东德美 精细化工集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东德美精细化工集团股份有限公 司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的 根据《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定，本公司对财务报表相关项 目累积影响调整如下： 单位：元 | 报表项目 | | 2022-12-31/2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | | | 调整前 | 会计政策变更影响金额 | 调整后 | | 递延所得税资产 | 146,931,380.12 | 2,531,405.59 | 149,462,785.71 | | 递延所得税负债 | 4,952,235.57 | 2,803,811.71 | 7,756,047.28 | | 盈余公积 | 150,423,995.88 | 24.14 | 150,424,020.02 | | 未分配利润 | 1,476,449,954.83 | -165,495.51 | 1,476,284,459.32 | | 少数股东权益 | 635,338,629.50 | -106,934.75 | 635,231,694.75 | | 所得税费用 | -31,515,977.65 | 80,830.10 | -3 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 空部 内部合同梱室 念 旅 Jr. 5 市 东城 x 前 11 大 有 抚 上 下 | | | | --- | --- | --- | | 号當华大廈 A座 9 层 | telephone; | +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | | Dongcheng District, Beijing, | 倍息: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China tacsimile: | | +86 (010) 6554 7190 | 关于广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024GZ ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 2024-022 2 0 2 4 年 3 月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告 内部控制重大缺陷。 董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺 ...