广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2024-020 2024 年 03 月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司""德美化工"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋 予的职责，积极有效地行使董事会职权，规范有效地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股 东大会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会2023年度 的工作情况报告如下： 一、2023年度公司总体经营情况 （一）经营情况分析 2023年，公司管理层围绕董事会的战略规划，以"领先新材料平台的建设者，绿色发展 的践行者"为企业愿景，始终坚持以业绩为导向，持续加强自身核心竞争力，不断 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事工作条例 广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事工作条例 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事构成 1 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 1 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 2 | | 第五章 | 独立董事的职责 3 | | 第六章 | 公司和独立董事的相互义务 5 | | 第七章 | 附则 5 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，特制定公司独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、 《上市公司独立董事管理办法》和《广东德美精细化工集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等的要求 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-026 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证监会出具的《关于核准广东德美精细化工集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]3337 号）核准，公司非公开发行不超过 62,884,624 股新股。本次 公司实际非公开发行了人民币普通股（A 股）62,884,624 股，每股面值 1 元，发行价格为 每股 7.35 元，募集资金总额为 462,201,986.40 元，扣除与募集资金相关的发行费用 21,187,722.40 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 441,014,264.00 元（以下简称 ...

华西证券股份有限公司 关于广东德美精细化工集团股份有限公司 非公开发行股票募集资金 2023 年度存放与使用情况的 核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为广东德 美精细化工集团股份有限公司（以下简称"德美化工"、"公司"）2020 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 德美化工 2020 年非公开发行股票募集资金于 2023 年度的存放与使用情况进行 了核查，核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证监会出具的《关于核准广东德美精细化工集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3337 号）核准，公司非公开发行不超过 62,884,624 股新股。本次公司实际非公开发行了人民币普通股（A 股）62,884,624 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 7.35 元，募集资金总额为 462,201,986.40 元， ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-030 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的 第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金向非关联方金融机构购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含） 的保本型现金管理产品，该 10,000 万元额度可以滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不 超过 20,000 万元，实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；同意提请公司股东 大会授权公司董事长全权办理与该项投资有关的具体事项，包括但不限于行使该项投资决策权 并签署相关合同，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 本次关于使用自有资金进行现金管理的议案，尚需提交公司股东大会审议 ...

二〇二四年三月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，公司董 事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市 公司治理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公司 任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的 规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该 项决议。 第二章 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会成员任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，需进行换届选举。公司于2024年3月28日召开第七届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》，并同意提交公司2023年 度股东大会审议。公司第八届监事会由三人组成，其中非职工代表监事两名、职工代表监 事一名。具体如下： 一、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名Wei Yanxiang先生（中文 名：魏燕翔）、叶远璋先生为第八届监事会股东代表监事候选人（第八届监事会股东代表 监事候选人简历详见附件）。 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-038 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于监事会换届选举公告 《公司第七届监事会第二十次会议决议公告》（2024-016）刊登于2024年3月30日的 《证券时报》及巨潮资讯网（www. ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 内部审计工作制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 内部审计工作制度 二〇二四年三月 广东德美精细化工集团股份有限公司 内部审计工作制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内 部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求， 维护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》以及《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定（2018）》， 结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指企业内部机构和人员对其内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的评价活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维护公司合法 权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制度适用于本公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-031 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2024 年度开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第七届董事会 第二十九次会议及第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度开展票据池业务的议案》， 为统筹公司票据资产，提高公司的资金使用效率，优化财务结构，公司拟与非关联方合作银行开展 合计不超过1亿元人民币的票据池业务，额度可循环使用，开展期限自董事会审议通过之日起不超 过一年。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求， 向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于 一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的非关联方商业银行作为票据池业务 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二四年三月 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人 才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会，作为制订和管理公司董事、高 级人力资源薪酬方案，评估董事、高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》 等有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《广东德美精细化工集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、本议事规则及其他有关法律、法规的规定；薪酬 与考核委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项 决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法 ...