证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-015 广东德美精细化工集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场 和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席的董事为何国英先生、范小 平先生、高明波先生、GUO XIN 先生，其余董事现场出席本次董事会；公司监事及高级管理 人员列席了会议。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以现场和通讯 相结合的方式投票表决，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-035 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会成员任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，需进行换届选举。公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十九次 会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第 八届董事会独立董事的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。公司第八届董事 会由九人组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。具体如下： 一、关于选举公司第八届董事会非独立董事的情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名黄冠雄先生、何国英先 生、宋琪女士、高明波先生、陈秋有先生、黄尚东先生为第八届董事会非独立董事候选 人。（第八届董事会非独立董事候选人简历详见附件） 公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为其符 合 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 内部审计工作制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 内部审计工作制度 二〇二四年三月 广东德美精细化工集团股份有限公司 内部审计工作制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内 部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求， 维护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》以及《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定（2018）》， 结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指企业内部机构和人员对其内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的评价活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维护公司合法 权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制度适用于本公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二四年三月 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人 才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会，作为制订和管理公司董事、高 级人力资源薪酬方案，评估董事、高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》 等有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《广东德美精细化工集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、本议事规则及其他有关法律、法规的规定；薪酬 与考核委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项 决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人张俊良作为广东德美精细化工集团股份公司第 八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 广东德美精细化工集团股份公司董事会_提名为_广东德美 精细化工集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东德美精细化工集团股份有限公 司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 现就提名刘书锦为广东德美精细化工集团股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广东德美精细化工集团股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 广东德美精细化工集团 股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（GUO XIN） 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公 司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中尽职尽责，忠 实履行独立董事职责，积极出席并认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意 见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度公司共召开 7 次董事会、2 次股东大会。本人按时出席董事会会议，认真审 议议案，并以谨慎的态度行使表决权。本人对 2023 年度提交董事会的全部议案均进行了认 真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，未对公司任何事项提出异议。本人出席会 议的情况如下： 1 | | | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 担保业务管理制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 担保业务管理制度 二〇二四年三月 广东德美精细化工集团股份有限公司 担保业务管理制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 担保业务管理制度 为了保护投资者的合法权益，加强广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》及《上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东德美精细化工集团股份有限公 司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 一、公司在各商业银行或其它金融机构申请贷款，一般应以公司信用作保证。重合同， 讲信用，维护公司形象。需他人提供担保的，应慎重选择担保人，特殊情况下，经董事长批 准后办理。 二、公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 公司应调查被担保人的经营和信誉情况。董事会应认真审议 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-023 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第七 届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师 事务所的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公 司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024年度 财务报表审计及内部控制审计机构，公司董事会提请股东大会授权董事会决定信永中和2024 年度审计报酬。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （6）人员信息：截止 2023 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 二Ｏ二四年三月 广东德美精细化工集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第五条 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得从 事以投机为目的的外汇衍生品交易。 第六条 公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国内外相关金融监管机构 批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构 之外的其他组织或个人进行交易。 第七条 公司必须以自身名义设立外汇衍生品交易业务的交易账户，不得使用 他人账户进行外汇衍生品交易业务的操作。 第一章 总 则 第一条 为规范广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 其下属控股子公司外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，维护公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法《中华人民共和国证券 》、 法》、 《中华人民共和国期货和衍生品法》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结 合《公司章程》及公司实际业务情 ...