证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-010 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月 10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金 总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第 七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。公司于2023年7月11日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （2023-040），并于2023年7月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《回购报告书》（2023-044）。 一、 ...

一、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份（2023年修订）》等相 关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。 公司现将回购股份的进展情况公告如下： 截至2024年1月31日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股 份404,300股，占公司目前总股本的0.08%，最高成交价为7.09元/股，最低成交价为7.00元 /股，支付的总金额为2,841,887元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有及自筹资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 8.00元/股。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-009 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月 10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-008 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年1月31日（周三）下午15：00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月31日9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2024年1月31日9:15—15:00。 出席本次会议的股东及股东授权代理人共 9 人，代表有效表决权股份 197,713,771 股，占公司 有效表决权股份的 41.0441％。其中： （1）现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表人共 5 人，代表有效表决权股份 197,564,071 股，占公司有效表决权股份总数的 41.0130％； 1 （2）通 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于广东德美精细化工集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 法律意见书 信达会字[2024]第021号 致：广东德美精细化工集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东德美精细化工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具 本《广东信达律师事务所关于广东德美精细化工集团股份有限公司2024年第一次 临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《股 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-005 广东德美精细化工集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会 议通知于 2024 年 1 月 23 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 26 日（星期 五）以通讯表决方式召开，本次会议为临时董事会会议。本次会议由公司董事长黄冠雄先生 主持，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式 投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购子公 司股权及子公司出售资产的议案》。 本次收购完成后，公司合计持有佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司（以下简称"德 美瓦 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-006 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于收购子公司股权及子公司出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易基本情况 1、公司收购子公司股权 佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的合并报表范围内的子公司，公司持有其50%的股权。根据公司业务发展需 要，公司已于2024年1月26日与瓦克化学（中国）有限公司（以下简称"瓦克化学"）签署 《股权转让协议》，由公司向瓦克化学购买其持有的公司子公司佛山市顺德区德美瓦克有机 硅有限公司（以下简称"德美瓦克"）50%的股权（以下简称"标的股权"），预计最高交易 总额不超过6,900万元，最终交易金额将根据审计机构出具的审计结果进行确定。上述股权 转让完成后，公司将持有德美瓦克100%股权，德美瓦克成为公司的全资子公司。 2、公司子公司出售资产 公司子公司德美瓦克及佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司张家港分公司（以下简 称"德美瓦克分公司"）已于2024年1月2 ...

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式 投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整回购 部分社会公众股份方案的议案》。 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-002 广东德美精细化工集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次会 议通知于 2024 年 1 月 11 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 15 日（星期 一）以通讯表决方式召开，本次会议为临时董事会会议。本次会议由公司董事长黄冠雄先生 主持，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-004）刊登于 202 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-004 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会性质为临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 1 月 15 日公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 《公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》（2024-002）刊登于 2024 年 1 月 16 日 的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和相关规定。 4、股东大会召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 15：00； 网络投票时间为： 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）谨定于 2024 年 1 月 31 日 （星期三）下午 15：00 召开 2024 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-003 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于调整回购部分社会公众股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第 七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份方案的议案》， 同意公司对回购部分社会公众股份的方案进行调整。 根据《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、本次回购股份基本情况 公司于 2023 年 7 月 10 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购 部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社 会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 8.00 元/股，回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份实施期限为自公司第七届董事会第二十三次会议审议通 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-001 二、其他说明 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月 10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金 总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第 七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。公司于2023年7月11日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （2023-040），并于2023年7月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《回购报告书》（2023-044）。 一、回购股 ...