广东德美精细化工集团股份有限公司 （二）交易对方及交易方式：公司拟开展的外汇衍生品交易业务的交易对手 方为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金 融机构。进行的外汇衍生品交易业务品种具体包括远期、掉期、期权及相关组合 产品。 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 广东德美精细化工集团股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）随着 海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，收支结算币别及收支期限的不 匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率 波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。 在此背景下，为防范外汇市场波动对公司生产经营造成不良影响，合理降低 财务费用，公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套 期保值。公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外汇 收支业务情况以及外币资产、负债状况进行，能够提高公司应对汇率风险、利率 风险的能力，增强公司财务稳健性。 （一）交易金额：根据公司业务需求情况，拟开展的外汇衍生品交易业务额 度不超过 800 万（含）美元或等值其他货 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张俊良） 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公 司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中尽职尽责，忠 实履行独立董事职责，积极出席并认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意 见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张俊良，1974 年生，中国国籍，拥有天津大学应用化学学士，中科院上海有机化 学研究生有机化学博士学位，2003 年到 2006 年先后在德国科隆大学和美国芝加哥大学从事 博士后研究。2006 年 1 月加入华东师范大学化学系，2012 年-2017 年先后任副系主任和副 院长。2017 年至今复旦大学化学系教授。过于 15 年间，先后获得国家杰出青年基金，科技 部中青年创新领军人才，教育部创新团队学术带头人，上海市东方学者，教育部新世纪人才， ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 监 事 28 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | | 财务 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事工作条例 广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事工作条例 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事构成 1 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 1 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 2 | | 第五章 | 独立董事的职责 3 | | 第六章 | 公司和独立董事的相互义务 5 | | 第七章 | 附则 5 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，特制定公司独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、 《上市公司独立董事管理办法》和《广东德美精细化工集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等的要求 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 现就提名 郑结斌 为 广东德美精细化工集团 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 广东德美精细化工集团股份有 限公司第八 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 广东德美精细化工集团 股份有限公司第 七 届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等规定和要求，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"德美化工"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报 如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 2023 年 3 月 28 日，第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘会 计师事务所的议案》，审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作 的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会同意聘任信永中和为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董 ...

华西证券股份有限公司 关于广东德美精细化工集团股份有限公司 非公开发行股票募集资金 2023 年度存放与使用情况的 核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为广东德 美精细化工集团股份有限公司（以下简称"德美化工"、"公司"）2020 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 德美化工 2020 年非公开发行股票募集资金于 2023 年度的存放与使用情况进行 了核查，核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证监会出具的《关于核准广东德美精细化工集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3337 号）核准，公司非公开发行不超过 62,884,624 股新股。本次公司实际非公开发行了人民币普通股（A 股）62,884,624 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 7.35 元，募集资金总额为 462,201,986.40 元， ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-026 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证监会出具的《关于核准广东德美精细化工集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]3337 号）核准，公司非公开发行不超过 62,884,624 股新股。本次 公司实际非公开发行了人民币普通股（A 股）62,884,624 股，每股面值 1 元，发行价格为 每股 7.35 元，募集资金总额为 462,201,986.40 元，扣除与募集资金相关的发行费用 21,187,722.40 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 441,014,264.00 元（以下简称 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（丁海芳） 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公 司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中尽职尽责，忠 实履行独立董事职责，积极出席并认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意 见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人丁海芳，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，毕业于重庆建 筑工程学院（现重庆大学）。1993 年 9 月至 1995 年 9 月在宁夏第五建筑工程公司工作；1996 年 5 月至 1998 年 9 月在重庆大学资源环境学院校办企业工作；1999 年 6 月至 2012 年 8 月 在深圳鹏城会计师事务所任职；2012 年 9 月至 2013 年 5 月在国富浩华会计师事务所（特殊 普通合伙）任职；2013 年 6 月至 201 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-027 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于2024年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第七 届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度与关联 方顺德农商行预计持续性关联交易的议案》，关联董事黄冠雄先生回避表决。 公司及控股子公司在关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称"顺德农商 行"）开设了银行账户，并发生存贷业务、现金管理以及其他业务。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》的相关规定，结合本公司及控股子公司实际情况，公司对2024年度与顺德农 商行关联交易进行了预计，预计2024年度与顺德农商行发生资金使用类的关联交易金额累计 不超过673万元，预计在顺德农商行每日存款余额最高额不超过15,000万元。 本次交易为关联交易，尚需提交公司股东大会审批，关联股东将回避表决；本次交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办 ...