证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-003 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于调整回购部分社会公众股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第 七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份方案的议案》， 同意公司对回购部分社会公众股份的方案进行调整。 根据《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、本次回购股份基本情况 公司于 2023 年 7 月 10 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购 部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社 会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 8.00 元/股，回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份实施期限为自公司第七届董事会第二十三次会议审议通 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-001 二、其他说明 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月 10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金 总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第 七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。公司于2023年7月11日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （2023-040），并于2023年7月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《回购报告书》（2023-044）。 一、回购股 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 广 东 德 美 精 细化 工集团 股份 有限公 司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其它有关规定，制订本章程。 第二条 广东德美精细化工集团股份有限公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。公司于 2002 年 6 月经广东省经济贸易委员会以粤经贸函 [2002]354 号文批准，以发起方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为：91440606707539050R。 第三条 公司于 2006 年 6 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行 人民币普通股 34,000,000 股，于 2006 年 7 月 25 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：广东德美精细化工集团股份有限公司 公司英文名称： DYMATIC CHEMICALS, INC. | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-071 1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 二○二三年十二月二十六日 1 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会 议通知于 2023 年 12 月 21 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 25 日（星 期一）以通讯表决方式召开，本次会议为临时董事会会议。本次会议由公司董事长黄冠雄先 生主持，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式 投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-072 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于公司经营范围变更及修订《公司章程》的公告 | 的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、 | 制造（不含危险化学品）；染料制造；日用化学产 | | --- | --- | | 仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务 | 品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）； | | （国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除 | 化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、 | | 外)，批发和零售贸易（法律行政法规和国务院规 | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | 定禁止的，不得经营；法律行政法规或国务院规 | 推广；技术进出口；离岸贸易经营；创业投资（限 | | 定应经审批或许可的需取得审批或许可后方可经 | 投资未上市企业）；住房租赁；非居住房地产租赁； | | 营），投资实业；房地产开发经营；自有房屋租赁、 | 以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项 | | 物业管理。 | 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变。 本公司及 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-065 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 824, 924, 022. ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-056 2023 年 8 月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计 主管人员)徐伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告中涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标能否实现，取决于市场 状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。 公司存在经营环境变化风险、原材料价格波动风险、创新和竞争风险、安 全及环保风险、国际贸易政策和贸易壁垒风险等风险因素，敬请广大投资者注 意投资风险。详细内容如下： （1）经营环境变化风险：由于劳动力成本、环保处理成本以及资金成本 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-036 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 713,892,602.78 | 504,558,016.31 | 41.49% | ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 2022 年度报告全文 广东德美精细化工集团股份有限公司 2022 年度报告 2023-006 披露时间：2023 年 3 月 30 日 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 2022 年度报告全文 2022 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计 主管人员)徐伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标能否实现，取决于市 场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。 公司存在经营环境变化风险、新业务风险、安全生产风险、原材料价格 波动风险、国际汇率波动等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。详细 内容如下： （1）经营环境变化风险：由于劳动力成本、环保处理成本以及资金成 本的增 ...