证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-007 广东德美精细化工集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议通 知于 2025 年 3 月 17 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席 Wei Yanxiang 先生主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯方式出席会议的监事为 Wei Yanxiang 先 生；公司董事、高级管理人员列席会议。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下，以现场和通讯相结 合的方式投票表决，逐项审核了本次监事会的全部议案。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2024年年度 报告及摘要》。 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-005 2、公司的对外担保按照法律法规、公司章程和其他相关规定履行必要的审议程序，无违规对外担保的 情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的公司违规对外担保情况。公司制定了《公司担保业务管理制 度》，有效地控制了对外担保的风险，不存在与上述法律法规相违背的情形。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易的执 行情况的议案》。 公司独立董事张俊良先生、肖继辉女士、郑结斌先生通过对公司 2024 年度关联交易事项的核查，发表 意见如下： 公司 2024 年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，公司的关联交易严格执行了《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司关联交易决策制度》的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避 的情况下表决通过，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。 广东德美精细化工集团股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-006 广东德美精细化工集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通 知于 2025 年 3 月 17 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场和通 讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席的董事为高明波先生，其余董事 现场出席本次董事会；公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以现场和通讯 相结合的方式投票表决，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 2、根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所上市公 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-014 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 《公司第八届董事会第二次独立董事专门会议决议》（2025-005）刊登于2025年3月29日 的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、利润分配预案的基本情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议、 第八届监事会第六次会议以及第八届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 1、董事会意见 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第七次会议，审议通过《公司 2024 年度 利润分配预案》。公司董事会认为，本利润分配预案综合考虑了公司可持续发展，兼顾对投 资者的合理回报，科学、审慎决策，合理确定现金分红方案，符合《公司章程》《公司股东 分红回报规划（2023-2025）》规定的分配政策。 《公司第八届 ...

广东德美精细化工集团有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-133 | XYZH/2025GZAA2B0056 广东德美精细化工集团股份有限公司 广东德美精细化工集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称德美化工)财务报表, 包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 联系电话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 我们 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 广东德美精细化工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称德美化工)2024年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineW 9/F. Block A. Fu Hua Man No.8. Chaoyangmen B Donacheng District. Beiji 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA2B0055 广东德美精细化工集团股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德美化工公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | i 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing certified public accountants 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于广东德美精细化工集团股份有限公司 广东德美精细化工集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东德美精细化工集团股份有限公司(以 下简称德美化工)2024年度财务报表,包括2024年12 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘书锦） 各位股东及股东代表： 2024 年度本人任职广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德美 化工"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《公司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求，尽职尽责忠 实履行独立董事的职责，积极出席并认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表意见， 切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 2024 年 4 月，本人被选举为德美化工第八届董事会独立董事，本人于 2024 年 8 月申请 辞去德美化工独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，现就本人 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘书锦，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士、注册会计师、 注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经理；海 通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司投资银行事业部总 经理助理、杭州营业部总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行 ...