广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二四年三月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司 董事会特决定下设广东德美精细化工集团股份有限公司董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《广东德美精细化工集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制 订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略规 划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议 ...

佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年一月三十一日 信会师深报字[2024]第 50030 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "创"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查 佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 01 月 31 日止) | 页次 | 目录 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | ന | | 现金流量表 | র্ব | | 所有者权益变动表 | ર-ર | | I-42 | 财务报表附注 | | 附表 1 | 持有待售资产-存货明细 | | 附表 2 | 持有待售资产-固定资产明细 | | 事务所执业资质证明 | ן ו | 计师事务所(特殊语合 审计报告 信会师深报字[2024]第 50030 号 佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司: 审计意见 r 我们审计了佛山市顺德区德 ...

关于收购子公司股权及子公司出售资产的进展公告 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-014 广东德美精细化工集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月26日召开的第 七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购子公司股权及子公司出售资产的议案》， 根据业务发展需要，公司向瓦克化学（中国）有限公司（以下简称"瓦克化学"）购买其持 有的公司子公司佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司（以下简称"德美瓦克"）50%的股 权（以下简称"标的股权"），预计最高交易总额不超过6,900万元，最终交易金额将根据审 计机构出具的审计结果进行确定。由德美瓦克及佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司张 家港分公司（以下简称"德美瓦克分公司"）向瓦克化学（张家港）有限公司（以下简称 "瓦克张家港"，与瓦克化学统称"交易对方"）出售德美瓦克分公司从事产品生产所涉及 的部分资产和存货（以下简称"标的资产"），预计最高交易总额（不含增值税）不超过 1,700万元，最 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东德美精细化工集团股份有限公司拟了解 佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司股东全部权益价值项目 银信评报字[2024]第 D00003 号 (第1册,共1册) 银信资产评估有限公司 2024 年 02 月 29 日 中国资产评估办会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202400233 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-D00001 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第D00003号 | | 报告名称: | 广东德美精细化工集团股份有限公司拟了解佛山市 顺德区德美瓦克有机硅有限公司股东全部权益价值 项目 | | 评估结论: | 137.313.400.00元 | | 评估报告日: | 2024年02月29日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 丁晓宇 (资产评估师) 会员编号:65030032 | | | 杜风姣 (资产评估师) 会员编号: 47200022 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-013 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （1）担保的审批程序概述 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开第七届董 事会第二十次会议，2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《公司关于控股 子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司汕头市 德美实业有限公司、浙江德荣化工有限公司、四川亭江新材料股份有限公司（以下简称"亭江新材"）、 绍兴德美新材料有限公司（以下简称"绍兴新材料"）、武汉德美精细化工有限公司、德美国际（香 港）有限公司（以下简称"德美国际"）提供总额不超过 51,000 万元人民币担保额度（含等值外币）， 其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 20,000 万元，向资产负债 率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 3 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-012 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （1）担保的审批程序概述 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开第七届董 事会第二十次会议，2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《公司关于控股 子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司汕头市 德美实业有限公司、浙江德荣化工有限公司、四川亭江新材料股份有限公司、绍兴德美新材料有限 公司、武汉德美精细化工有限公司、德美国际（香港）有限公司提供总额不超过 51,000 万元人民 币担保额度（含等值外币），其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超 过 20,000 万元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 31,000 万元。担保方 式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，实际担 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-011 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月 10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金 总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第 七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。公司于2023年7月11日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （2023-040），并于2023年7月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《回购报告书》（2023-044）。 一、回购股份的进展情况 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-010 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月 10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金 总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第 七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。公司于2023年7月11日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （2023-040），并于2023年7月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《回购报告书》（2023-044）。 一、 ...

一、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份（2023年修订）》等相 关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。 公司现将回购股份的进展情况公告如下： 截至2024年1月31日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股 份404,300股，占公司目前总股本的0.08%，最高成交价为7.09元/股，最低成交价为7.00元 /股，支付的总金额为2,841,887元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有及自筹资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 8.00元/股。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-009 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月 10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-008 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年1月31日（周三）下午15：00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月31日9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2024年1月31日9:15—15:00。 出席本次会议的股东及股东授权代理人共 9 人，代表有效表决权股份 197,713,771 股，占公司 有效表决权股份的 41.0441％。其中： （1）现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表人共 5 人，代表有效表决权股份 197,564,071 股，占公司有效表决权股份总数的 41.0130％； 1 （2）通 ...