广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日（星期一） 召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《公司向非关联方银行申请综合授信额度的 议案》，该议案获得9票同意，0票反对，0票弃权通过，该议案在董事会审议权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、本次申请授信具体情况 为保证公司日常经营的需要，公司拟向平安银行股份有限公司佛山分行申请20,000万元 人民币的综合授信额度，具体情况如下： 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-066 广东德美精细化工集团股份有限公司 向非关联方银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司签署与上述授信事项相关的所有协议及法律 文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起至本次授信期限结束之日止； 5、公司与平安银行股份有限公司佛山分行无关联关系。 公司董事会认为：根据公司的经营管理、财务状况、投融资情况、偿付能力等情况，此 次公司向平安银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的财 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-064 广东德美精细化工集团股份有限公司 （一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《公司2023年第三季度报 告》。 公司监事会认为：董事会编制和审议《公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年第三季度报告》（2023-065）刊登于 2023 年 10 月 31 日的《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审核通过了《公司关于计提资 产减值准备的议案》。 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次会议 通知于 2023 年 10 月 25 日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 10 月 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-067 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和公司会计政策 等相关规定，为真实、准确反映公司截至2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果， 公司对公司应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等各类 资产进行了全面清查；对应收款项收回的可能性，各类存货的可变现净值，固定资产、在建 工程、无形资产及商誉的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在 一定的减值迹象，基于谨慎性原则，拟对公司截至2023年9月30日合并报表范围内有关资产 计提相应的减值准备。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日（星期一） 召开第七届董事会第二十五次会议审议《公司关于计提资产减值准备的议案》，该议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过，该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东 大会审 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-063 广东德美精细化工集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会 议通知于 2023 年 10 月 25 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日（星 期一）以通讯方式召开，本次会议为临时董事会会议。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主 持，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式 投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年第 三季度报告》。 公司董事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》所载资料真实、准确、完整，不存在任 何虚 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》《广东德美精细化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广 东德美精细化工集团股份有限公司董事会议事规则》《广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，经认真审阅公司第七届董事会第二十五次会议相关文件，听取相关 说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下： 一、关于计提资产减值准备的独立意见 公司独立董事GUO XIN先生、丁海芳女士、张俊良先生对本次计提资产减值准备事项， 发表独立意见如下： 公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关规 章制度的规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，能客观公允反映公司 截止2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合 公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次 计提资产减值准备事项。 1 （ ...

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月 10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金 总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第 七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。公司于2023年7月11日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （2023-040），并于2023年7月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《回购报告书》（2023-044）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司现 将回购股份的进展情况公告如下：截至目前，公司暂未实施股份回购。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规 和规范性文件的规定履行信息披露义务，敬 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 27 日召开第 七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，并于 2021 年 9 月 13 日召开 2021年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于<广东德美精细化工集团股份有限公司 2021 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2021 年员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"）。具体内容见公司于 2021 年 8 月 28 日、2021 年 9 月 14 日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-061 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划第二个锁定期届满的公告 本员工持股计划第二个锁定期将于 2023 年 9 月 28 日届满，根据《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，现将公司 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-060 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的公告 信息披露义务人持股5%以上股东佛山市顺德区昌连荣投资有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 基于上述原因，昌连荣投资持有公司的股份比例由上市时的 14.84%累计变动下降至 8.5%。历次变动情况如下所示： | 股东名称 | 变动方式 | 变动日期 | | | 当时公司总股本（股） | 变动数量（股） | 当期变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 佛山市顺德 | 集中竞价 | 2008 1 | 年 | 月 | 134,000,000 | - 999,864 | -0.75% | 1 | 区昌连荣投 | 被动稀释 | 2009 | 年 | 9 | 月 | 220,691,120 | - | -0.40% | | --- | --- | --- | ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东德美精细化工集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：德美化工 股票代码：002054 信息披露义务人名称：佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 通讯地址：佛山市顺德区容桂容里居委会建丰路 7 号二层三室之 1 权益变动性质：股份减少（持股比例被动稀释、司法拍卖、历史股份交易） 简式权益变动报告书签署日期：2023 年 9 月 12 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》和《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写 本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露 义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露 义务人在广 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-059 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到保荐机构 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"）出具的《关于更换广东德美精细 化工集团股份有限公司非公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。华西证券 作为公司 2020 年度非公开发行股票项目的保荐机构，原指定王倩春女士和罗砚 江先生担任项目的保荐代表人负责保荐工作，法定持续督导期至 2022 年 12 月 31 日止。由于募集资金尚未使用完毕，目前仍处于募集资金持续督导中。华西证 券原委派的保荐代表人罗砚江先生因工作变动调离华西证券，不能继续担任持续 督导期的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，华西证券决定由保荐代 表人谢作鹏先生（简历详见附件）接替罗砚江先生履行公司非公开发行股票项目 的持续督导职责。 本次保荐代表人变更不影响华西证券对公司的持续督导工作。本次变更后， 公司非公开发行股票项目持续督导保 ...