中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于广东德美精细化工集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 法律意见书 信达会字[2024]第021号 致：广东德美精细化工集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东德美精细化工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具 本《广东信达律师事务所关于广东德美精细化工集团股份有限公司2024年第一次 临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《股 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-005 广东德美精细化工集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会 议通知于 2024 年 1 月 23 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 26 日（星期 五）以通讯表决方式召开，本次会议为临时董事会会议。本次会议由公司董事长黄冠雄先生 主持，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式 投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购子公 司股权及子公司出售资产的议案》。 本次收购完成后，公司合计持有佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司（以下简称"德 美瓦 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-006 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于收购子公司股权及子公司出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易基本情况 1、公司收购子公司股权 佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的合并报表范围内的子公司，公司持有其50%的股权。根据公司业务发展需 要，公司已于2024年1月26日与瓦克化学（中国）有限公司（以下简称"瓦克化学"）签署 《股权转让协议》，由公司向瓦克化学购买其持有的公司子公司佛山市顺德区德美瓦克有机 硅有限公司（以下简称"德美瓦克"）50%的股权（以下简称"标的股权"），预计最高交易 总额不超过6,900万元，最终交易金额将根据审计机构出具的审计结果进行确定。上述股权 转让完成后，公司将持有德美瓦克100%股权，德美瓦克成为公司的全资子公司。 2、公司子公司出售资产 公司子公司德美瓦克及佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司张家港分公司（以下简 称"德美瓦克分公司"）已于2024年1月2 ...

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式 投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整回购 部分社会公众股份方案的议案》。 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-002 广东德美精细化工集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次会 议通知于 2024 年 1 月 11 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 15 日（星期 一）以通讯表决方式召开，本次会议为临时董事会会议。本次会议由公司董事长黄冠雄先生 主持，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-004）刊登于 202 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-003 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于调整回购部分社会公众股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第 七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份方案的议案》， 同意公司对回购部分社会公众股份的方案进行调整。 根据《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、本次回购股份基本情况 公司于 2023 年 7 月 10 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购 部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社 会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 8.00 元/股，回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份实施期限为自公司第七届董事会第二十三次会议审议通 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-004 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会性质为临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 1 月 15 日公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 《公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》（2024-002）刊登于 2024 年 1 月 16 日 的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和相关规定。 4、股东大会召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 15：00； 网络投票时间为： 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）谨定于 2024 年 1 月 31 日 （星期三）下午 15：00 召开 2024 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-001 二、其他说明 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月 10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金 总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第 七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。公司于2023年7月11日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （2023-040），并于2023年7月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《回购报告书》（2023-044）。 一、回购股 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 广 东 德 美 精 细化 工集团 股份 有限公 司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其它有关规定，制订本章程。 第二条 广东德美精细化工集团股份有限公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。公司于 2002 年 6 月经广东省经济贸易委员会以粤经贸函 [2002]354 号文批准，以发起方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为：91440606707539050R。 第三条 公司于 2006 年 6 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行 人民币普通股 34,000,000 股，于 2006 年 7 月 25 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：广东德美精细化工集团股份有限公司 公司英文名称： DYMATIC CHEMICALS, INC. | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-071 1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 二○二三年十二月二十六日 1 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会 议通知于 2023 年 12 月 21 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 25 日（星 期一）以通讯表决方式召开，本次会议为临时董事会会议。本次会议由公司董事长黄冠雄先 生主持，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式 投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-072 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于公司经营范围变更及修订《公司章程》的公告 | 的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、 | 制造（不含危险化学品）；染料制造；日用化学产 | | --- | --- | | 仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务 | 品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）； | | （国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除 | 化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、 | | 外)，批发和零售贸易（法律行政法规和国务院规 | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | 定禁止的，不得经营；法律行政法规或国务院规 | 推广；技术进出口；离岸贸易经营；创业投资（限 | | 定应经审批或许可的需取得审批或许可后方可经 | 投资未上市企业）；住房租赁；非居住房地产租赁； | | 营），投资实业；房地产开发经营；自有房屋租赁、 | 以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项 | | 物业管理。 | 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变。 本公司及 ...