证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-004 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会性质为临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 1 月 15 日公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 《公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》（2024-002）刊登于 2024 年 1 月 16 日 的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和相关规定。 4、股东大会召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 15：00； 网络投票时间为： 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）谨定于 2024 年 1 月 31 日 （星期三）下午 15：00 召开 2024 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-003 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于调整回购部分社会公众股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第 七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份方案的议案》， 同意公司对回购部分社会公众股份的方案进行调整。 根据《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、本次回购股份基本情况 公司于 2023 年 7 月 10 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购 部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社 会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 8.00 元/股，回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份实施期限为自公司第七届董事会第二十三次会议审议通 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-001 二、其他说明 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月 10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金 总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第 七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。公司于2023年7月11日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （2023-040），并于2023年7月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《回购报告书》（2023-044）。 一、回购股 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 广 东 德 美 精 细化 工集团 股份 有限公 司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其它有关规定，制订本章程。 第二条 广东德美精细化工集团股份有限公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。公司于 2002 年 6 月经广东省经济贸易委员会以粤经贸函 [2002]354 号文批准，以发起方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为：91440606707539050R。 第三条 公司于 2006 年 6 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行 人民币普通股 34,000,000 股，于 2006 年 7 月 25 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：广东德美精细化工集团股份有限公司 公司英文名称： DYMATIC CHEMICALS, INC. | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-071 1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 二○二三年十二月二十六日 1 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会 议通知于 2023 年 12 月 21 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 25 日（星 期一）以通讯表决方式召开，本次会议为临时董事会会议。本次会议由公司董事长黄冠雄先 生主持，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式 投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-072 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于公司经营范围变更及修订《公司章程》的公告 | 的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、 | 制造（不含危险化学品）；染料制造；日用化学产 | | --- | --- | | 仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务 | 品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）； | | （国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除 | 化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、 | | 外)，批发和零售贸易（法律行政法规和国务院规 | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | 定禁止的，不得经营；法律行政法规或国务院规 | 推广；技术进出口；离岸贸易经营；创业投资（限 | | 定应经审批或许可的需取得审批或许可后方可经 | 投资未上市企业）；住房租赁；非居住房地产租赁； | | 营），投资实业；房地产开发经营；自有房屋租赁、 | 以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项 | | 物业管理。 | 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变。 本公司及 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-070 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 二、其他说明 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月 10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金 总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第 七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。公司于2023年7月11日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （2023-040），并于2023年7月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《回购报告书》（2023-044）。 一、回购股 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-068 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月 10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金 总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第 七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。公司于2023年7月11日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （2023-040），并于2023年7月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《回购报告书》（2023-044）。 一、回购股份的进展情况 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-069 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符 合公司股份回购方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十七 条、第十八条和第十九条的规定，具体说明如下： （1）公司未在下列期间回购股份： 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月 10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金 总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第 七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。公司于2023年7月11日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo. ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥824,924,022.13, representing a 27.17% increase compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 54.64% to ¥15,273,929.08, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 53.55% to ¥15,492,050.51[5]. - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0317, down 54.58% year-on-year[5]. - The company reported a total profit of -¥41,440,529.70 for the year-to-date period, a decline of 126.09% compared to the previous year[10]. - Net profit for the current period was a loss of ¥55,772,797.63, compared to a profit of ¥141,170,328.53 in the previous period, indicating a substantial decline[31]. - The company reported a total comprehensive loss of ¥49,353,674.45, compared to a comprehensive income of ¥150,441,137.96 in the previous period[32]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,946,826,150.89, a decrease of 7.38% from the end of the previous year[5]. - The company's current assets totaled RMB 2,352,060,726.42, down from RMB 3,161,741,227.80 at the beginning of the year, indicating a decline of approximately 25.5%[27]. - The company's non-current liabilities totaled RMB 1,529,896,377.68, down from RMB 2,249,495,346.83 at the beginning of the year, indicating a decrease of approximately 32%[27]. - The company's total liabilities decreased to RMB 4,124,661,802.15 from RMB 4,500,000,000, reflecting a reduction of approximately 8.4%[27]. - The company's total liabilities decreased to ¥3,856,532,578.89 from ¥4,369,470,739.43, a reduction of 11.7%[28]. Cash Flow - Operating cash flow net amount for the year-to-date period was ¥42,782,224.61, reflecting a significant decline of 76.06%[5]. - Cash inflow from operating activities was ¥1,749,920,984.50, compared to ¥1,560,672,178.49 in the previous period, showing an increase of 12.1%[33]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥42,782,224.61, a decrease of 76.0% compared to ¥178,678,329.58 in Q3 2022[34]. - The total cash outflow from investing activities was ¥423,128,044.40, compared to ¥497,379,187.18 in the same period last year, indicating a decrease of 14.9%[34]. - The net cash flow from financing activities was ¥174,289,925.20, slightly down by 4.7% from ¥182,990,590.96 in Q3 2022[34]. - The company reported a net cash decrease of ¥123,922,165.76 in Q3 2023, compared to a decrease of ¥92,113,760.45 in Q3 2022[34]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19.376 million[12]. - Huang Guanhong holds 19.37% of shares, totaling 93,406,344 shares[12]. - The second largest shareholder, Chang Lianrong Investment Co., holds 8.50% with 40,968,957 shares, which are frozen[12]. - The company has a total of 1.7543 million shares held in margin trading by shareholder Fu Hou'en[12]. - The company has a total of 1.92% of shares held by China International Capital Corporation, totaling 9,260,023 shares[12]. - The company has a total of 1.84% of shares held by individual shareholder Chen Xi, totaling 8,854,700 shares[13]. Operational Changes - The company appointed Chen Qiuyou as the new general manager following Huang Guanhong's resignation[15]. - The company has implemented changes in accounting policies to better reflect its financial status and operating results[17]. - The company plans to establish a new investment fund with a scale of no less than 200 million RMB, focusing on new materials, new energy, biotechnology, and intelligent manufacturing[18]. Expenses - The company's operating costs increased by 38.72% to ¥1,843,808,648.97 due to higher revenue[10]. - Financial expenses surged by 915.86% to ¥48,634,165.17, primarily due to increased borrowing costs[10]. - Research and development expenses increased to ¥88,862,496.69, up from ¥79,384,491.28, marking an increase of 6.2%[31]. - The company paid ¥451,219,245.46 in taxes during Q3 2023, significantly higher than ¥62,118,701.26 in Q3 2022, reflecting an increase of 626.5%[34]. - The cash outflow for employee compensation was ¥280,947,175.34, up from ¥254,285,978.42, marking an increase of 10.5% year-over-year[34].