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德美化工(002054) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-03-29 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,077,285,340, a decrease of 6.02% compared to CNY 3,274,541,260 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 30,331,414, representing a significant decline of 64.90% from CNY 86,402,042 in 2022[27]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 18,846,455.6, a decrease of 105.07% compared to CNY 371,903,052 in 2022[27]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 7,231,827,100, reflecting a decrease of 3.61% from CNY 7,500,301,840 at the end of 2022[28]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 2,506,405,240, an increase of 0.44% from CNY 2,495,492,470 at the end of 2022[28]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.0629, down 64.92% from CNY 0.1792 in 2022[27]. - The company reported a quarterly operating revenue of CNY 728,081,510.42 in Q4 2023, with a net profit attributable to shareholders of -CNY 6,008,169.35[32]. - The total revenue for 2023 was approximately ¥3.08 billion, a decrease of 6.02% compared to ¥3.27 billion in 2022[81]. - The textile chemicals segment generated ¥1.47 billion, accounting for 47.80% of total revenue, with a year-on-year increase of 7.08%[82]. - The leather chemicals segment achieved sales of ¥219.28 million, representing a growth of 17.79% compared to ¥186.15 million in the previous year[82]. - The petrochemical segment's revenue was ¥1.24 billion, which is a decrease of 18.09% from ¥1.51 billion in 2022[82]. - The company reported a significant increase of 167.22% in other income, mainly from material sales and processing fees[82]. Risk Management - The company is facing risks from rising labor, environmental treatment, and financing costs, which may increase accounts receivable and bad debt rates[5]. - To mitigate risks, the company will enhance customer credit assessments and implement flexible sales strategies[5]. - The company has established a foreign exchange risk management mechanism to monitor and respond to currency fluctuations[12]. - The company plans to expand its market presence in multiple countries to diversify exchange rate risks[10]. - The company emphasizes the importance of internal cost control and market analysis tools to predict raw material price trends[7]. - Safety and environmental risks are being managed through strict safety protocols and upgrading environmental facilities[8]. - The company has diversified its supplier strategy to ensure stable raw material supply[149]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan focusing on internal cost control and optimizing procurement processes to reduce costs[149]. Research and Development - The company is committed to increasing R&D investment in new functional textile printing and dyeing agents and energy-saving environmentally friendly process technologies[41]. - The company has a total of 98 authorized invention patents and 56 utility model patents in the textile chemical sector, indicating strong R&D capabilities[66]. - The company is currently constructing a new textile chemical production line with a capacity of 60,000t/a in Shantou and has another 50,000t/a capacity under approval in Shaoxing[68]. - The company aims to enhance product competitiveness through the development of new technologies, including high-efficiency waterproof agents and new whitening agents[93]. - The company is currently in the trial production phase for several new products, including eco-friendly repair agents and polyester dyeing agents, aimed at increasing profitability[93]. - The company has established multiple innovation platforms, including a national waterproof technology R&D center and a national enterprise technology center, enhancing its R&D capabilities[71]. Market Expansion - The company is actively expanding its overseas market for textile chemicals, focusing on South and Southeast Asia, including countries like India, Pakistan, and Indonesia[60]. - The company aims to enhance its market presence in the tarra bioproducts sector, which aligns with the increasing global emphasis on sustainable development[47]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product development strategies[167]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market presence[186]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[188]. Corporate Governance - The company has established a robust governance structure with a clear separation of powers among its board, supervisory board, and management[163]. - The company held 1 annual and 1 extraordinary shareholders' meeting during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders[152]. - The company conducted 7 board meetings, adhering to regulations and ensuring smooth operations without any overstepping of authority[152]. - The company has independent financial management and accounting functions, with a complete accounting system and independent tax obligations[164]. - The board of directors has consistently fulfilled their responsibilities, with no objections raised against company matters[195]. - The company confirmed that the remuneration for directors, supervisors, and senior management is fair and reasonable, aligning with the company's remuneration policies and assessment standards[200]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company has established a green and environmentally friendly leather-making technology that eliminates heavy metal chromium pollution from traditional processes[67]. - The company is committed to sustainable development through the construction of environmentally friendly chemical projects[112]. - The company has upgraded its environmental protection facilities, increasing investment to meet tightening environmental standards[149]. - The company is focused on enhancing its R&D capabilities by investing in hardware and software, fostering a team that can quickly respond to market needs while maintaining innovation[138]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company has established partnerships with key industry players to foster innovation and expand its product offerings[182]. - The company is collaborating with Zhejiang Petrochemical to develop a C5/C9 comprehensive utilization project, with an investment of 40 million tons/year refining and chemical integration project, enhancing product value[56]. - The company has partnered with international firms for advanced bioprocessing techniques, enhancing its competitive edge in the market[67]. - A strategic partnership was formed with a leading technology firm to co-develop innovative chemical solutions[186].
德美化工:公司关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的公告
2024-03-29 15:21
关于2024年度控股子公司向非关联方银行申请授信额度 暨相关担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信担保情况概述 广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开第七届董事会 第二十九次会议,审议通过了《关于2024年度控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保 额度预计的议案》,具体情况如下: 证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2024-033 广东德美精细化工集团股份有限公司 公司控股子公司四川亭江新材料股份有限公司(以下简称"亭江新材")为满足日常经营和业 务发展的需要,拟向非关联方银行申请总额不超过 10,000 万元人民币的授信额度(含等值外币)。 为提高亭江新材向非关联方银行申请融资的效率,公司拟为亭江新材新增提供总额不超过 10,000 万 元人民币担保额度(含等值外币,该担保额度不含以前年度审议通过的尚未履行完毕的担保)。担保 方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等法律法规允许的担保方式,实际担保金额及担 保期限以最终签订的担保合同为准。相关担保事 ...
德美化工:公司第七届董事会第一次独立董事专门会议决议
2024-03-29 15:21
广东德美精细化工集团股份有限公司 第七届董事会第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作 条例》的有关规定,广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称"公司") 第七届董事会第一次独立 董事专门会议通知于 2024 年 3 月 18 日以通讯和电子邮件方式发出,会议于 2024 年 3 月 28 日以现场和通 讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应到独立董事 3 名,实到独立董事 3 名,与会独立董事共同 推举丁海芳女士为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关材料的基础上,基于独立客观的原则,形成以下 决议: 一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度与关联方资金往来、 累计和当期对外担保情况》。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市 ...
德美化工:2023年社会责任报告
2024-03-29 15:21
dymoTIC德美 2023年度环境、社会及管理报告 ▶▶ 报告发布形式 关于本报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 (以下简称"德美化工"或"公司"欣然发布 2023 年度环境、社会及管治报告 ("本报告"),旨在阐述德美化工2023年在环境、社会及管治 (Environmental, Social and Governance, 以下简 称"ESG")方面的投入和绩效表现。本报告参考全球报告协议组织(GRI)标准编制,以回应利益相关方对德美化 工可持续发展及信息披露的期望,增强各利益相关方对德美化工的了解和信心。 编制依据 ER 本报告参考GRI《可持续报告标准》(GRI Standards),同时结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 - 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 1 号一业务办理》以及国家标准《社 会责任报告编写指南》(GB/T 36001-2015)进行报告编制。其中,GRI 内容索引载于本报告附录,可供读者 快速查询。 报告范围 本报告覆盖广东德美精细化工集团股份有限公司及其附属公司,包括顺德本部(化工总厂、科技园)、四川亭 江新材料股份有限公司、佛 ...
德美化工:年度股东大会通知
2024-03-29 15:18
证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2024-036 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称"公司")谨定于 2024 年 4 月 22 日(星 期一)下午 15:00,召开公司 2023 年度股东大会,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年度股东大会 本次股东大会性质为年度股东大会。 2、会议召集人:公司董事会 2024 年 3 月 28 日,公司召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 《公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》(2024-015)刊登于 2024 年 3 月 30 日 的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行 ...
德美化工:广东德美精细化工集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则
2024-03-29 15:18
广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二四年三月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构,增强董事会选举程序的科学性、民主性,优化董 事会的组成人员结构,公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会,对董事会负责并报告工作。对于控股股东推 荐的董事候选人,提名委员会如认为其不适合担任董事,有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名公司董事组成,其中至少须有过半数的委员为公司独立董 事。提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名,由独立董事担任。提名委员会主任由董事会委派。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议,当提名委员会主任不能或无法履行职 责时,由其指定一名其他委员代行其职责;提名委员会主任 ...
德美化工:监事会决议公告
2024-03-29 15:18
广东德美精细化工集团股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十次会议 通知于 2024 年 3 月 18 日以通讯和电子邮件方式发出,会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席 Wei Yanxiang 先生主持,会 议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中以通讯方式出席会议的监事为 Wei Yanxiang 先生、叶远璋先生;公司董事、高级管理人员列席会议。 本次会议经过适当的通知程序,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定,合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下,以现场和通讯相结 合的方式投票表决,逐项审核了本次监事会的全部议案。 证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2024-016 二、监事会会议审议情况 (一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2023年年度 ...
德美化工:公司关于董事会换届选举的公告
2024-03-29 15:18
证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2024-035 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会成员任期届 满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定,需进行换届选举。公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十九次 会议,审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第 八届董事会独立董事的议案》,并同意提交公司2023年度股东大会审议。公司第八届董事 会由九人组成,其中非独立董事六名、独立董事三名。具体如下: 一、关于选举公司第八届董事会非独立董事的情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会提名黄冠雄先生、何国英先 生、宋琪女士、高明波先生、陈秋有先生、黄尚东先生为第八届董事会非独立董事候选 人。(第八届董事会非独立董事候选人简历详见附件) 公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核,认为其符 合 ...
德美化工:公司2023年度利润分配预案的公告
2024-03-29 15:18
证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2024-024 广东德美精细化工集团股份有限公司 二、 履行的审议程序和相关意见 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年3月28日召开的第 七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十次会议,审议通过了《公司2023年度利润 分配预案》,本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议,现将有关情况公告如下: 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东德美精细化工集团股份有限 公司2023年度审计报告》[XYZH/2024GZAA2B0190],2023年度公司实现合并报表归属于上市公司 所有者的净利润30,331,414.14元。根据有关规定,按照母公司的净利润140,888,882.66元 计提盈余公积14,088,888.27元。截至2023年12月31日,公司合并资产负债表未分配利润为 1,458,782,178.05元,母公司资产负债表未分配 ...
德美化工:董事会决议公告
2024-03-29 15:18
证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2024-015 广东德美精细化工集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十九次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以通讯和电子邮件方式发出,会议于 2024 年 3 月 28 日以现场 和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持,会议 应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中以通讯表决方式出席的董事为何国英先生、范小 平先生、高明波先生、GUO XIN 先生,其余董事现场出席本次董事会;公司监事及高级管理 人员列席了会议。 本次会议经过适当的通知程序,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定,合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下,以现场和通讯 相结合的方式投票表决,逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 (一)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃 ...