深圳市得润电子股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一条 为规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方法和程序， 提高监事会议事效率，充分发挥监事会的监督管理作用，切实维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《深 圳市得润电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵 犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司 章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-066 深圳市得润电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 10 日召开的第七届董事会 第十三次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好、发行主体为商业银行的产品，现金管理产品期限不得超过十二个月，在上述额 度和期限内可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签 署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 于 2023 年 1 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-003）。 现将公司近 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 深圳市得润电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11月15日（周三）下午 14:00~17:00 公司通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）采用网络远程的方 地点 式召开业绩说明会 1、总裁、董事长邱扬 上市公司接待人 2、独立董事虞熙春 员姓名 3、董事会秘书王海 4、财务总监路淑银 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

深圳市得润电子股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-065 一、投资事项概述 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟作为有限合伙人使用自有资金人民币 1,000 万元参与设立嘉兴得泓股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"或"基金"）。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告》（公告编号： 2023-063）。 二、投资事项的进展情况 近日，公司收到基金管理人成都历荣远昌私募基金管理有限公司（以下简称"历荣远昌"）通 知，获悉合伙企业已完成工商登记手续和基金备案手续。 （一）工商登记情况 合伙企业已经取得嘉兴市南湖区行政审批局颁发的营业执照，具体工商信息如下： 企业名称：嘉兴得泓股权投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91330402MAD2WR ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 深圳市得润电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 华福证券、兴业基金、长安汇通 时间 2023 年11月6日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书：王海 员姓名 调研交流主要内容： 1．公司第三季度毛利率环比有明显改善，主要原因是？ 答：主要是公司重点发展的高速传输连接器业务的收入及利润 水平得到持续提升；同时新能源汽车车载电源管理模块业务发展情 况良好。 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-062 深圳市得润电子股份有限公司 关于获得国内汽车客户供应商提名信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十九日 一、 供应商提名信概况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股子公司美达电器（重庆）有 限公司（以下简称"重庆美达"）通知，重庆美达已经获得中国第一汽车集团有限公司（以下简称 "一汽集团"）旗下某子公司（由于保密要求，暂无法披露其具体名称，以下简称"客户"）的供应 商提名信，成为其电动汽车平台车型"能量转换与分配单元总成"（即充配电多合一）产品的开发 及量产供应商。生命周期预计销售收入金额约 48 亿元人民币。 二、 对上市公司的影响 客户为一汽集团旗下子公司，此次定点的项目为其未来的最新新能源汽车平台车型，此次获得 项目定点，体现了客户对公司技术实力与产品品质的高度认可，是公司新能源汽车业务在国内市场 不断取得拓展成果的表现。公司将继续聚焦于新能源汽车行业 ...

深圳市得润电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-061 深圳市得润电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,668,543,454.34 | -15.09% | 5,037,363,307.82 | -10. ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-060 深圳市得润电子股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次会议于 2023 年 9 月 26 日以书面和电子邮件方式发出，2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其 中监事霍柱东先生、陈伟先生 2 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的监事三人，实际出席会 议的监事三人。会议由监事会主席霍柱东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司 2023 年第三季度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年 ...

深圳市得润电子股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-059 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议于 2023 年 9 月 26 日以书面和电子邮件方式发出，2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其 中董事陈骏德先生、梁赤先生 2 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会 议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 《公司 2023 年第三季度报告》全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、 《上海证券报》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1．公司第七届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 深圳市得润电 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 10 日召开的第七届董事会 第十三次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好、发行主体为商业银行的产品，现金管理产品期限不得超过十二个月，在上述额 度和期限内可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签 署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 于 2023 年 1 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-003）。 现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起始日期 | 到期日期 | ...