本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-026 中钢天源股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会议 于 2024 年 8 月 26 日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》 公司《2024 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在 2024 年 8 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，现将中钢天源股份有限公司（以下简称公司）2024 年 1-6 月份（以下简称本报告期）募集资金存放与使用情况专项说明如下： （二）以前年度及报告期使用情况及报告期末募集资金余额 本报告期以前年度，本公司 2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募 投项目的累计金额为 18,881.44 万元，投入变更后的项目的累计金额为 0.00 万元， 共累计投入金额为 18,881.44 万元；闲置募集资金暂时补充流动资金 48,700.00 万 中钢天源股份有限公司 2024年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2578 号文核准，公司向共青城 胜恒投资管理有限公司、天津振诚信息咨询有限公司等不超过 12 名特定对象非 公开发行不超过 170,900,000 股新股募集资金。 公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 170,900,000 股，每股发行价格 为 5.56 元，募集资金总额为 950,204,0 ...

中钢天源股份有限公司 全面风险与内部控制管理制度 为有效开展全面风险管理工作，充分发挥内部控制体系对企业强基固本作用， 促进中钢天源股份有限公司（以下简称中钢天源）持续、健康、稳定发展，根据 国务院国有资产监督管理委员会《中央企业全面风险管理指引（国资发改革〔2006〕 108 号）、《内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号），参照《关于加强中央企业 内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101 号）和 相关年度体系能力建设要求及中国宝武和中钢集团《全面风险与内部控制管理制 度》，结合中钢天源实际情况，制定本制度。 本制度分为全面风险管理、内部控制管理两个部分，每部分包括管理概述、 职责分工、业务流程等内容。适用于中钢天源各职能部门及境内所属子公司，包 括全资子公司、控股子公司以及托管企业。境外子公司可结合当地实际情况参照 本制度实施。 第一部分 全面风险管理办法 1 全面风险管理总则 1.1 本制度所指风险，是指未来的不确定性对企业实现经营目标的影响。 1.2 本制度所指全面风险管理，是指围绕总体战略目标，通过在企业管理的 各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的 ...

中钢天源股份有限公司 关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的公告 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1．为保障营运资金需要，公司全资子公司湖南特种金属材料有限责任公司 （以下简称"湖南特材"）与中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行（以下 简称"工行岳麓山支行"）于 2015 年 10 月 27 日签订《最高额抵押合同》（以下 简称"原《抵押协议》"）（0190100006-2015 年岳支（据）字 0018 号），约定以位 于湖南省长沙市金洲新区金水东路 038 号的 6 处房产（宁房权证金洲字第 715014181/2/3/4/6/7 号）和位于宁乡金洲新区的 1 块土地（宁(1)国用(2015) 第 0421 号）作为抵押物，担保主债权最高额度为 3454 万元。该抵押事项尚未解 除抵押登记。 在上述《最高额抵押合同》额度内，湖南特材与工行岳麓山支行于 2016 年 5 月 19 日签订《流动资金借款合同》（0190100006-2016 年（岳支）字 ...

一、债务重组概述 1.中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南特种金属材 料有限责任公司（以下简称"湖南特材"）于 2017 年 2 月 15 日在北京与工行岳 麓山支行、中钢资本控股有限公司（以下简称"中钢控股"）签订《债务重组协 议》（以下简称"原《债务重组协议》"），约定《流动资金借款合同》项下债务本 金中人民币 789.22 万元的清偿义务由湖南特材转移至中钢控股承担，自有关债 权对应的担保登记手续办理完毕之日起，湖南特材不再承担清偿义务。本次债务 重组涉及债务 789.22 万元系抵押担保的主债权的一部分。根据原《债务重组协 议》，湖南特材对重组部分的债务 789.22 万元提供担保。具体详见公司于 2017 年 8 月 28 日披露的《关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的公告》（公告编 号：2017-045）。 截至目前，中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行与公司子公司湖南特 材、中钢控股签署的原《债务重组协议》项下的留债余额为 789.22 万元。 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-029 中钢天源股份有限公司 关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易 ...

第七届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及规范性文件的有关规定，中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通 方式召开第七届董事会独立董事 2024 年第 二次专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事杨阳召集并主 持。应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议通过《关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的议案》 该债务重组事项的决策程序《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次债务重组交易事项系基于中国宝 武、中钢集团与中钢集团金融债权人委员会按照市场化、法治化的原则，对中钢 集团实施债务重组方案调整，目的彻底解决中钢集团债务危机。该交易事项不会 影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提 交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-031 关于与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）拟与宝武集团财务有限责任公 司（以下简称"宝武财务公司"）签署《金融服务协议》。 2.宝武财务公司是本公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称 "中国宝武"）下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，本次 交易属于关联交易。 3.经公司第七届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过，同意提交董 事会审议，公司于2024年8月26日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协 议>暨关联交易的议案》，公司关联董事对该议案进行了回避表决。该议案尚需提交 公司股东大会审议，关联股东应回避表决。 4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成重组上市。 | 公司名称 | 宝武集团财务有限责 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-025 中钢天源股份有限公司 关于首期限制性股票激励计划第一个解除限售期 限制性股票解除限售暨上市公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共 137 名，解除限售的限制性股票共计 4,057,350 股，占目前公司总股本的 0.53%。 本次解除限售的限制性股票上市流通日为：2024 年 7 月 19 日。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第 七届董事会第二十七次（临时）会议、第七届监事会第二十二次（临时）会议， 审议通过了《关于首期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》，同意为符合条件的 137 名激励对象办理限制性股票解除限售相关事 宜，现就有关事项说明如下： 一、激励计划批准及实施情况 （五）2022 年 2 月 25 日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《中钢天源股份有限公司关于独立董事公开征集投票权报告书》，独立董事 杨阳先生受其他独立 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-019 中钢天源股份有限公司 第七届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二次（临 时）会议于 2024 年 7 月 8 日（星期一）以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 5 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于首期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 监事会经审核后认为：鉴于公司首期限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件已成就，本次激励计划可解除限售激励对象具备《公司法》《证券 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市 公司股权激励管理办法 ...

中钢天源股份有限公司 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 7 月 10 日召开第七届 董事会第二十一次（临时）会议及第七届监事会第十七次（临时）会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超 过人民币 50,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金 的期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2023-027）。 在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理 的安排与使用，没有变相改变募集资金用途。截至 2024 年 7 月 8 日，公司已将 补充流动资金的 49,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限 未超过 12 个月。同时并将募集资金归还情况及时通知了保荐机构中信建投证券 股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：20 ...