证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.该合同是工程施工合同，合同自双方法定代表人（或委托 代理人）签字盖章后生效；恶劣气候、不可抗力等因素对合同的 履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行能力的风险。 2.合同履行对公司 2024 年度的经营业绩将有一定的提升作 用。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第十四次会议、2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本项关联交易包含于该预计当 中；于 2024 年 2 月 8 日披露了"荔湾区桥梓大街南侧地块项目 基坑工程施工专业承包合同"中标情况。详见公司分别于 2024 年 1月 15 日、1 月 31 日、2月 8日在《中国证券报》《证券时 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临2024-018 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于签 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-017 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于荔湾区桥梓大街南侧地块项目基坑工程施工 专业承包中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 7 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司广东省基础工程集团有限公司（以 下简称"基础集团"）收到广州交易集团有限公司发来的《中标 通知书》（广州公资交(建设)字〔2024〕第〔00653〕号），相 关内容公告如下： 该《中标通知书》确定基础集团为"荔湾区桥梓大街南侧地 块项目基坑工程施工专业承包【JG2024-0068】"的中标单位， 承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为7,135.768677 万元。 根据招标文件，该项目总用地面积约为 78874 ㎡，建成后建 筑规模约 25.50 万平方米。项目基坑占地面积约 49115.94 ㎡， 基坑周长约 1026.45m，开挖深度约 6.7m。主要建设内容为基坑 支护、土方开挖及外运（包含基坑范围内地下障碍物等破除）、 基坑工程检测及监测 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-016 广东水电二局股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司名称由"广东水电二局股份有限公司"变更为"广 东省建筑工程集团股份有限公司"，证券简称由"粤水电" 变更为"广东建工"。 2. 公 司 英 文 全 称 由 " Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company, Ltd. "变更为" Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd."，英文缩写 由"GHEC"变更为"GCEG"。 3.公司证券代码"002060"保持不变。 4.证券简称启用日期：2024 年 2 月 7 日。 一、变更公司名称、证券简称的说明 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第八届董事会第十一次会议、2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第六次临时股东大会审议通过《关于拟 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-015 广东水电二局股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-015 讼、仲裁案件中，不存在单项涉金额占公司最近一期经审计 净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的重大 诉讼、仲裁事项。公司超过 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事 项具体情况详见附件《重大诉讼、仲裁案件情况统计表》。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及下属 公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现 将有关情况公告如下： 一、累计诉讼仲裁事项的基本情况 公司于 2023 年 11 月 15日披露了"累计诉讼、仲裁案件 情况"，详见公司于 2023 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 的《广东水电二局股份有限公司关于累计诉讼、仲裁案件情 况的公告》。 自 20 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-014 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年 2月 2 日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称"公司"）临时通知公司全体董事以通讯表决的方式召开 第八届董事会第十五次会议。会议应参会董事 9 人，实际参 会董事 9人，监事会成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列议案并作出如下决议： 一、9 票同意 0票反对 0 票弃权 0票回避审议通过《关 于聘任公司高级管理人员的议案》； 公司完成重大资产重组，管理架构重构，人员进行调整， 相关人员辞去公司高级管理人员职务。根据公司发展需要， 董事会聘任谢彦辉先生担任公司总经理、财务负责人，聘任 王桂生先生、邓智文先生、方创熙先生、陈鹏先生、弓毅伟 先生、冯宝珍女士担任公司副总经理。上述人员任期自本次 会议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。 以上人员简历附后。 二、9票同意 0票反对 0 票弃权 0票回避审议通过《关 于设立广东水 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 证券代码：002060 证券简称：粤水电 （本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事会审 计委员会关于提名财务负责人的意见的签署页） 董事会审计委员会委员签署： 广东水电二局股份有限公司 董事会审计委员会关于提名财务负责人的意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章 程》的有关规定，广东水电二局股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会审计委员会于 2024 年 2 月 2 日临时召开 了 2024 年第一次会议，对《关于提名财务负责人的议案》进 行审议，对拟聘任的财务负责人履历等相关材料进行审查，发 表书面审核意见如下： 经审查谢彦辉先生的职业、学历、工作经历、任职情况等 有关资料，我们认为谢彦辉先生具备与其行使职权相适应的任 职条件和能力，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人 员的情形，相关提名程序合法有效，同意公司聘任谢彦辉先生 为公司财务负责人并将该事项提交公司第八届董事会第十五 次会议审议。 （以下无正文） - 1 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-013 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定， 上述人员的辞职报告送达董事会生效。公司于2024年2月2日 召开第八届董事会第十五次会议，聘任公司高级管理人员。 因工作原因，卢大鹏先生申请辞去公司总经理职务；林 广喜先生申请辞去公司副总经理职务；刘玮先生申请辞去公 司副总经理职务；卢滟萍女士申请辞去公司财务总监职务； 石爱军先生申请辞去公司副总经理职务；蔡勇先生申请辞去 公司副总经理职务；谢祥明先生申请辞去公司总工程师职务。 辞去上述职务后，卢大鹏先生担任公司总承包事业部总 经理，全资子公司广东水电二局集团有限公司董事、总经理； 林广喜先生继续担任公司董事会秘书、证券事务代表；刘玮 先生担任公司总承包事业部副总经理，全资子公司广东水电 二局集团有限公司副总经理，下属子公司粤水电轨道交通建 设有限公司董事长、法定代表人；卢滟萍女士担任公司参股 子公司广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司董事；石爱军 先生担任公司总承包事业部副总经理，全资子公司广东水电 二局集团有限公司副总经理；蔡勇先生担任公司全资子公司 - 1 - 证券代码：002060 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）根据发 展需要，拟提名 7 名高级管理人员，董事会提名委员会查阅了 相关个人资料并广泛征求意见，就提名人选发表如下意见： 经审阅谢彦辉先生、王桂生先生、邓智文先生、方创熙先 生、陈鹏先生、弓毅伟先生、冯宝珍女士的个人履历等相关资 料，未发现其有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况， 以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚 未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。 董事会提名委员会关于提名高级管理人员的意见 证券代码：002060 证券简称：粤水电 （本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事会提 名委员会关于提名高级管理人员的意见的签署页） 董事会提名委员会委员签署： 张育民 朱义坤 罗元清 广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 2 月 2 日 我们同意提名谢彦辉先生担任公司总经理、财务负责人， 王桂生先生、邓智文先生、方创熙先生、陈鹏先生、弓毅伟先 生、冯宝珍女士担任公司副总经理，提交第八届董事会第十五 次会议审议。 （以 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-012 广东水电二局股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东 大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案 （一）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 14:45； 2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工 大楼 12 楼董事会会议室； 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式； - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-012 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：董事长张育民先生； 6.本次会议 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东水电二局股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0061 号 广东水电二局股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东水电二局股份有 限公司(以下简称"粤水电"或"公司")的委托，指派本所律师参加粤水电 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 ...