证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-011 广东水电二局股份有限公司 关于2023年第四季度工程项目经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第3号——行业信息披露》"第六章 建筑业"之"第 一节 土木工程建筑业务"中的有关规定，现将2023年第四季度 工程项目经营情况披露如下： 注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。 二、截至2023年12月31日重大工程项目进展情况 | 序 | 项目名称 | 工程施工金 | 业务 | 开工 | | 工期 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额（万元） | 模式 | 日期 | | | | | 1 | 北江（韶关至乌石） 航道扩能升级工程孟 | 97,890.64 | 总承 | 2017 年 | 1 | 41 个月 | 已完工，正在结 | | | 洲坝枢纽二线船闸工 | | 包 | 月 | 8 | | 算。 | ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-010 广东水电二局股份有限公司 关于签订潮州市万潮酒店建设项目 勘察设计施工总承包合同关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.该合同是工程施工合同，合同自双方签字盖章后生效； 恶劣气候、不可抗力等因素对合同的履行产生一定的影响。 合同双方均不存在合同履行能力的风险。 该工程施工合同已签订，现将相关内容公告如下。 一、关联交易概述 （一）关联交易的主要内容 近日，公司下属公司广东省建科建筑设计院有限公司 （牵头方，以下简称"建科建筑设计院"）、广东省水利水 电第三工程局有限公司（成员方，以下简称"水电三局"） 组成联合体与潮州市万潮国际酒店管理有限公司（以下简称 "万潮酒店"）在广东省潮州市签订《潮州市万潮酒店建设 项 目 勘 察 设 计 施 工 总 承 包 合 同 》 （ 合 同 编 号 ： CZSWCJDJSXM-001）。 2.合同履行对公司 2024 年度的经营业绩将有一定的提 升作用。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-009 广东水电二局股份有限公司 关于签订广东建工科创大厦项目 建设工程施工合同关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.该合同是工程施工合同，合同经双方签字盖章，并经 公司股东大会审议通过后生效；恶劣气候、不可抗力等因素 对合同的履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行 能力的风险。 2.合同履行对公司 2024 年度的经营业绩将有一定的提 升作用。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该事项将提交 定于 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 审议，本项关联交易包含于该预计当中；于 2024 年 1 月 11 日披露了"广东建工科创大厦项目施工总承包"中标情况。 详见公司分别于 2024 年 1 月 11 日、2024 年 1 月 15 日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 ...

广东水电二局股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-007 1.基本情况简介 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）根据 公司业务发展及生产经营的需要，预计 2024 年度与控股股东 广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称"建工控股"） 及其关联企业发生日常关联交易总金额 572,000 万元，2023 年日常关联交易实际发生总金额 143,300.56 万元。 该日常关联交易预计事项经公司于 2024 年 1 月 12 日召 开的第八届董事会第十四次会议审议通过，其中关联董事张 育民先生、马春生先生、李雪美女士、戴智波先生回避表决。 公司独立董事对 2024 年度日常关联交易预计事项召开 专门会议审议并发表审查意见和同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东建工控股、 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司须回避表决。 （二）预计 2024 年度与关联人建工 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 《股东大会议事规则》修订案 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公 司实际，公司对《公司章程》的相关条款进行修改，《股东 大会议事规则》作相应的修改，具体情况如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第二条 股东大会是公司的权力机构，依 | 第二条 股东大会是公司的权力机构，依 | | | 法行使下列职权： | 法行使下列职权： | | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | （一）决定公司经营方针和投资计划； | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | | | 酬事项； | 酬事项； | | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | | （四）审议批准监事会的报告； | （四）审议批准监事会的报告； | | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | | | 案、决算方案； | ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保 密工作，维护公司信息披露公开、公平、公正原则，提高公 司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》，中国证监会 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》，《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会应当按照有关规定以及相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 公司证券部为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案 的日常工作部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 未经董事会批准同意，公 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 《公司章程》修订案 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公 司实际，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体 情况如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第十三条 公司的经营宗旨：把 跨国工程承包商和工程项目投 | 第十三条 公司的经营宗旨：一 | | | 公司建成实力雄厚、技术先进的 | 是成为国内一流、区域龙头地位 | | | | 的新型城乡建设建造服务运营 | | | 资经营公司，使公司和股东获得 | 商;二是成为省内领先的清洁能 | | | 良好的经济效益。 | 源投资开发建设运营商，建筑装 | | | 第十四条 经依法登记，公司的 经营范围为：国内外、境内国际 | 备和清洁能源装备专业制造商。 第十四条 经依法登记，公司的 经营范围为：境内外各类建设工 | | | 招标的建筑、公路、铁路、市政 公用、港口与航道、水利水电各 | 程的承包、设计、施工、咨询及 配套设备、材料、构件的生产、 | | | 类别工程的施工总承包、工程总 | 经营、销售，从事各类货物及技 | | ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-008 广东水电二局股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临 时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事 会第十四次会议审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间：2024 年 1 月 30 日（星 期二）下午 14:45，会期半天；网络投票时间为：2024 年 1 月 30 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 30 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-006 广东水电二局股份有限公司 关于下属公司与茂名市城乡建设投资发展集团有限公 司共同投资设立产业公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提升在茂名地区的影响力，扩大粤西地区市场，公司 下属子公司广东省水利水电第三工程局有限公司（以下简称 "水电三局"）拟与茂名市城乡建设投资发展集团有限公司 （以下简称"茂名城投"）共同投资设立广建茂盛科技发展 有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称"广建茂盛"）， 总投资 26,400 万元，水电三局以自有资金出资 13,464 万元。 一、交易概述 水电三局拟与茂名城投在广东省茂名市共同投资设立 广建茂盛，进军装配式智能生产制造及绿色再生环保建材研 发生产新型产业。广建茂盛主要从事装配式建筑部品部件研 发生产、建筑垃圾再生利用、商品混凝土生产销售等业务。 项目总投资 26,400 万元，其中 10,000 万元计入实收资本、 16,400 万元计入资本公积。水电三局以自有资金投资 13,464 万元，持股 51%；茂名城投投资 1 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 《董事会议事规则》修订案 | 100,000 万元以下的融资。 | 董事会对外担保权限为： | | --- | --- | | 超过前款所述范围的重大投资项目 | （一）公司及公司控股子公司的对 | | 和融资等事项，应当组织有关专家、专 | 外担保总额，在最近一期经审计净资产 | | 业人员进行评审，并报股东大会批准。 | 的 50%以内提供的担保； | | 涉及公开发行证券等需要报送中国证监 | （二）公司的对外担保总额，在最 | | 会核准的事项，应经股东大会批准。 | 近一期经审计总资产的 30%以内提供的 | | 董事会对外担保权限为： | 任何担保； | | （一）公司及公司控股子公司的对 | （三）单笔担保额在最近一期经审 | | 外担保总额，在最近一期经审计净资产 | 计净资产 10%以内的担保。 | | 的 50%以内提供的担保； | | | （二）公司的对外担保总额，在最 | | | 近一期经审计总资产的 30%以内提供的 | | | 任何担保； | | | （三）单笔担保额在最近一期经审 | | | 计净资产 10%以内的担保。 | | | 第三 ...