证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-071 东华软件股份公司 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司并未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 一、股票交易异常波动的情况介绍 东华软件股份公司（以下简称"公司"）股票（证券代码：002065，证券简 称：东华软件）于 2024 年 11 月 11 日及 2024 年 11 月 12 日连续 2 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将相关 情况说明如下： 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项。 四、必要的风险提示 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-070 东华软件股份公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将相关 情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司并未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项。 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票。 一、股票交易异常波动的情况介绍 东华软件股份公司（以下简称"公司"）A 股股票（证券代码：002065，证 券简称：东华软件）于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 10 月 30 日及 2024 年 10 月 31 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并 ...

Core Viewpoint - Tianjin Donghua Zhixun Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 300 million yuan, focusing on artificial intelligence services and products [1] Company Summary - The legal representative of the newly established company is Yang Jun [1] - The business scope includes: public data platform for artificial intelligence, development of AI theories and algorithms software, sales of AI hardware, and development of AI application software [1] - Donghua Software holds 100% ownership of the new company [1]

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-067 东华软件股份公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华软件股份公司监事会 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状 况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见 2024 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-068）。 三、备查文件 第八届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-069 东华软件股份公司 关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称"神州新桥"）拟向 兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币 4 亿元，敞口额度人民币 2 亿元，额度期限一年。神州新桥的敞口额度由本公司提供连带责任保证担保。具 体业务品种以银行签订合同为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构 成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：北京神州新桥科技有限公司 2、成立日期：2001 年 7 月 30 日 3、注册地点：北京市海淀区西三环北路 89 号 12 层 B-08 号 4、法定代表人：张建华 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥2,463,373,126.89, representing a year-on-year increase of 6.82%[2] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥200,465,351.65, a significant increase of 106.53% compared to the previous year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥171,706,040.04, up by 26.65% year-on-year[2] - Total operating revenue for the period reached ¥8,186,454,166.06, an increase of 10.1% compared to ¥7,433,397,699.59 in the previous period[15] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥489,898,407.99, a decrease of 9.0% from ¥538,042,792.19 in the same period last year[16] - The comprehensive income attributable to shareholders of the parent company was ¥488,923,401.86, compared to ¥540,402,706.79 in the previous year, reflecting a decrease of 9.5%[17] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.1528, down from ¥0.1679 in the same period last year, indicating a decline of 15.1%[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥24,300,925,012.36, reflecting a growth of 2.81% from the end of the previous year[2] - The company's total liabilities increased to ¥12,176,798,261.92, compared to ¥11,627,897,132.93 in the previous year, reflecting a growth of 4.7%[14] - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥11,809,954,684.15, up from ¥11,480,590,261.40, marking an increase of 2.9%[14] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,011,357,605.00 from ¥2,212,142,630.82[12] - Accounts receivable increased to ¥7,031,105,057.82 from ¥6,461,445,746.08[12] - Inventory rose to ¥10,529,526,871.87 from ¥9,586,825,733.88[12] - Short-term borrowings increased to ¥5,388,165,072.88 from ¥4,326,275,789.06[13] - Total current liabilities rose to ¥12,009,374,219.54 from ¥11,450,383,228.55[13] - Long-term equity investments increased to ¥530,076,125.79 from ¥245,708,563.43[13] - The company has a goodwill of ¥568,093,952.25, down from ¥639,832,449.54[13] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥1,567,493,874.15, a decrease of 154.47% compared to the same period last year[2] - Operating cash inflow for the current period was ¥8,576,845,415.13, a decrease of 1.2% from ¥8,681,630,648.28 in the previous period[18] - Operating cash outflow increased to ¥10,144,339,289.28, up 9.1% from ¥9,297,620,776.73 in the previous period[18] - Net cash flow from operating activities was -¥1,567,493,874.15, worsening from -¥615,990,128.45 in the previous period[18] - Cash inflow from investment activities totaled ¥34,712,383.26, down 48.7% from ¥67,585,679.61 in the previous period[19] - Net cash flow from investment activities was -¥67,042,233.68, an improvement from -¥155,752,387.72 in the previous period[19] - Cash inflow from financing activities was ¥3,697,705,190.86, an increase of 36.4% from ¥2,713,592,335.31 in the previous period[19] - Net cash flow from financing activities improved to ¥519,383,615.64, compared to -¥523,312,188.16 in the previous period[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥933,357,965.61, down from ¥1,078,011,572.32 in the previous period[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 135,899[10] - The largest shareholder, Beijing Donghua Integrity Computer Technology Development Co., Ltd., holds 20.04% of shares, totaling 642,450,597 shares[10] Investment and Expenses - Investment income increased by 221.33% year-on-year, primarily due to the disposal of part of the subsidiary's equity[6] - The company reported an investment income of ¥202,548,325.27, significantly higher than ¥63,034,357.78 in the previous period, representing a growth of 221.5%[16] - Research and development expenses for the period were ¥757,035,543.29, slightly down from ¥777,407,806.26, indicating a decrease of 2.6%[15] - The company received tax refunds of ¥72,887,797.62, an increase from ¥55,252,020.98 in the previous period[18] - Payments to employees decreased to ¥1,489,602,083.61 from ¥1,544,838,334.76 in the previous period[18]

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-066 东华软件股份公司 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司 向银行申请综合授信及担保的议案》。 详见 2024 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司向银行申请综 合授信及担保的公告》（公告编号：2024-069）。 三、备查文件 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议 由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如 ...

东华软件股份公司 章 程 2024 年 10 月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 董事 | | 20 | | 第二节 董事会 | | 23 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 监事会 | | 30 | | 第一节 监事 | | 30 | | 第二节 监事会 | | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 32 | | 第一节 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-064 东华软件股份公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月25日下午15:00 （2）网络投票时间：2024年10月25日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月25日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16 层会议室。 5、会议主持人：副董事长吕波 出席本次股东大会现场会议的股东共计 8 人（包括由股东代表代为出席的 ...

北京市天元律师事务所 关于东华软件股份公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见 京天股字（2024）第 569 号 致：东华软件股份公司 东华软件股份公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 10 月 25 日在北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《东华软件股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《东华软件股份公司第八届董事会第 二十四次会议决议公告》、《东华软件股份公司关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》（以下简称"《召 ...