独立董事提名人声明与承诺 证券代码:002065 证券简称:东华软件 东华软件股份公司 √是 □否 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自 然人股东。 √是 □否 提名人东华软件股份公司董事会现就提名范玉顺为东华软件股份公司第８届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为东华软件股份公司第８届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过东华软件股份公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 J县 门否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码:002065 证券简称:东华软件 东华软件股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人范玉顺作为东华软件股份公司第8届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人东华软件股份公 司董事会提名为东华软件股份公司(以下简称该公司)第8届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过东华软件股份公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 V是 口否 7是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 7是 口否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 7是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 V是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 文是 口否 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-059 东华软件股份公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事 和调整董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于王以朋先生到期离任将导致公司第八届董事会独立董事人数低于董事 会总人数的三分之一，为确保董事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，在公 司股东大会补选出新任独立董事之前，王以朋先生仍继续履行独立董事及董事会 专门委员会的相应职责。 截至本公告披露日，王以朋先生未持有公司股份。王以朋先生在任职独立董 事期间秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理 和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王以朋先生在任职董事期间为公司 作出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 为保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》等有关规定，经公司第八届董事会提名 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-060 东华软件股份公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、经营范围拟变更情况 根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司 经营范围进行变更。具体变更情况如下: 本次变更前经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转 让；计算机信息系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件 服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械 II 类；承接工业 控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心工程计算机系统 工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务。（市场主体依法 自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。） 本次变更后经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转 让；计算机信息系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务 ...

东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 10 月 9 日上午 10:30 以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实 到 9 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-057 东华软件股份公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 详见 2024 年 10 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期届满暨补选 独立董事和调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2024-059）。 5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经 营范围及修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议； 详见 2024 年 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提出的"要 活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公 司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思 想，为维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司健康可持续发展。公司结 合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了"质量回报双提升"行动方案， 具体举措如下： 一、聚焦核心业务，深耕价值行业 东华软件股份公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 公司长期专注于应用软件开发、信息技术服务、计算机信息系统集成业务， 致力于为客户持续提供行业整体解决方案和信息化服务。通过多年的行业深耕， 公司已形成较为完备的产品体系和服务生态圈，应用软件、行业解决方案及技术 服务已广泛应用于以医疗、金融、智慧城市为代表的等多个行业，积累了大量的 项目经验、丰富的技术与客户资源。 公司始终秉承"聚焦核心业务，深耕价值行业"的经营理念，经过二十多年 的稳健发 ...

一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 30 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 9 月 5 日上午 10:30 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董 事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-054 东华软件股份公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款，金额不超过人民币 3 亿元，有效期一年，担保方式为信用。 公司拟向华夏银行北京安定门支行申请综合授信不超过人民币 5 亿元，有效 期一年，担保方式为信用，最终以银行实际批复为准。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司向银 行申请综合授信及担保的议案》。 详见 2024 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-055 东华软件股份公司 关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2、公司全资子公司神州新桥拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请 综合授信额度 12,000 万元，其中敞口授信额度为 8,000 万元，额度有效期为 2024 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 30 日，神州新桥在使用敞口授信额度时由公司提供 连带责任保证。具体业务品种为短期流动资金贷款额度、贸易融资额度和非融资 性保函额度。 3、公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称"合创科技"） 拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信人民币 5,000 万元，期限 一年，担保方式为公司提供连带责任保证。 4、公司控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称"东华医为"）拟向 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信人民币 5,000 万元，期限一年， 担保方式为公司提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-052 东华软件股份公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，现将东华软件股份公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放 与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82 元，募集资金总额为 613,800,000.00 元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元，实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-049 东华软件股份公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 8 月 27 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，监事及高级管理人员列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及 表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报 告》全文及摘要； 《2024 年半年度报告》全文详见 2024 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-051）。 2、会议以 ...