北京市天元律师事务所 关于东华软件股份公司 2025 年第二次临时股东会 的法律意见 京天股字（2025）第 755 号 致：东华软件股份公司 东华软件股份公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 12 月 12 日 15:00 在北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《东华软件股 份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《东华软件股份公司第八届董事会第 四十四次会议决议公告》《东华软件股份公司第八届监事会第十八次会议决议 公告》《东华软件股份公司关于召开公司 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-080 东华软件股份公司 关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 截至本公告日，李建国先生直接持有公司股份 2,478,572 股，占公司总股 本的 0.08%。李建国先生与其他持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、 董事、高级管理人员不存在关联关系。李建国先生不存在《公司法》《股票上市 规则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司董事的情 形；不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未 有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 东华软件股份公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 的议案》，根据修订后的《东华软件股份公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）， ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-081 东华软件股份公司 关于部分募集资金专户注销完成的公告 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营需要，公司 制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金采取了专户存储和使用，不用 作其他用途。 2021 年 10 月，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"）与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管 协议》；公司及子公司、中信证券分别与上海浦东发展银行北京北沙滩支行、中 信银行股份有限公司北京中信城支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、 中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司北京分行亦 庄支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行签署了《募集资金四方监管 协议》。详情参阅公司 2021 年 10 月 23 日于巨潮资讯网披露的《关于签署募集 资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-094）。 2021 年 11 月 30 日，公司召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-079 东华软件股份公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 （1）现场会议时间：2025年12月12日下午15:00 （2）网络投票时间：2025年12月12日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 1、股东会的召集人：董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 司章程》的规定。 3、会议召开的日期、时间： 二、会议出席情况 4、现场会议地点：北京市 ...

Core Viewpoint - Donghua Software announced the decision to change its auditing firm, appointing Beijing Zhongming Guocheng Accounting Firm as the auditor for the fiscal year 2025, pending approval from the shareholders' meeting [1] Group 1 - The company will hold its 47th meeting of the 8th Board of Directors on December 12, 2025, to review the proposal for changing the accounting firm [1] - The appointment of the new auditing firm is part of the company's governance and compliance strategy [1]

| 300455 | 航天智装 | 6 | 4.97 | 3.61 | -1.98 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600938 | 中国海油 | 6 | 4.83 | 10.13 | -2.34 | | 002065 | 东华软件 | 6 | 4.74 | 11.79 | -5.61 | | 002589 | 瑞康医药 | 5 | 4.51 | 6.60 | -17.61 | | 688126 | 沪硅产业 | 5 | 4.36 | 10.84 | -2.77 | | 002236 | 大华股份 | 9 | 4.30 | 9.54 | -1.82 | | 000632 | 三木集团 | 5 | 4.18 | 7.85 | -19.29 | | 300589 | 江龙船艇 | 8 | 4.10 | 2.92 | -4.60 | | 600143 | 金发科技 | 5 | 3.96 | 8.42 | -2.98 | | 000831 | 中国稀土 | 5 | 3.86 | 8.19 | -2.37 | | 301236 | 软通动力 | 9 | 3.72 | ...

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2025-077 东华软件股份公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财"） 2、拟聘任会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中名国成"） （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办一 910 单元 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：基于公司业务发展情况及整体审 计的需要，经公司管理层和审计委员会审慎研究，公司拟聘任中名国成为公司 2025 年度审计机构。 4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会、 审计委员会对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-076 东华软件股份公司 关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第八 届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保 的议案》,具体内容如下： 一、担保情况概述 基于经营发展需要，公司控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称"东 华医为"）拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起一年，单笔业务期限最 长不超过一年，担保方式为公司提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需 提交公司股东会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：东华医为科技有限公司 2、成立日期：2018 年 1 月 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-078 东华软件股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十七次会议于 2025 年 12 月 12 日召开，会议决定于 2025 年 12 月 30 日 15:00 召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月30日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-075 东华软件股份公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会议于 2025 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10:30 以通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定并经全 体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。会议应出席监事 3 人，实 际出席 3 人。会议由监事会召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符 合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。 东华软件股份公司监事会 二零二五年十二月十三日 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更会计 师事务所的议案》，本议案需提交公司股东会审议。 详见 2025 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》、《上 ...