东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第八届董 事会第三十三次会议审议和第八届监事会第十五次会议分别审议了《关于董事、 监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，直接提交公 司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用期限 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-019 东华软件股份公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 7.8 万 元/年（含税）。 3、监事薪酬方案 在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务， 按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，兼任多个职务的，按就高不就低原则 领取薪酬，不重复计算，不额外领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位的监 事，不在公司领取薪酬。 4、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的 ...

东华软件股份公司 2024 年度社会责任报告 二 O 二五年四月十日 东华软件（002065）2024 年度社会责任报告 1 关于本报告说明 1、报告可靠性说明：东华软件股份公司董事会及全体董事保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担责任。 2、报告组织范围：除非有特殊说明，本报告以东华软件股份公司（以下简 称"东华软件"或"公司"）为主体，涵盖下属全资子公司和控股子公司。 3、报告简介：报告主要描述东华软件 2024 年度履行社会责任的整体情 况，真实、客观的反映了公司从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息。 4、时间范围：报告中的 2024 年指 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日，部分内 容适当追溯以往年份。 5、数据来源：本报告所引用的全部信息数据来源于公司正式文件、经过审 计的公司年报、经公司职能部门统计、汇总与审核的相关数据信息。 6、报告编制原则：本报告为东华软件对外发布的第八份社会责任报告。本 报告参照中国社科院《中国企业社会责任报告撰写指南》，同时满足《深圳证 券交易所上市公司社会责任指引》、《深圳证券交易所中小企业板 ...

东华软件股份公司 东华软件股份公司董事会 二零二五年四月十一日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，东华软件股份公司（以下简称"公司"）董事会 就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，公司在任独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职 资格及独立性的相关要求。 ...

东华软件股份公司 2024 年度董事会工作报告 东华软件股份公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》的要求，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，严格执行股东大会 各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理体系，确保董事 会科学决策和规范运作。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 根据法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，2024 年公 司董事会共召开 15 次会议，会议的召集、召开及表决程序、人员出席情况均符 合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司全部董事均亲自 出席了董事会会议，认真审阅各项议案，并就公司各类重大事项进行审议和决策， 客观、公正发表意见。具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024 年 1 月 19 日 | 第八届董事会第十四 | 审议通过了《关于公司向 ...

东华软件股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 东华软件股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东华软件股份公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 ...

东华软件股份公司 4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 5、首席合伙人：姚庚春 6、业务资质：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验 资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会 计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋 租赁；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营 活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，东华软件股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度审计开展情 况进行了监督。现将对中兴财光华 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-020 东华软件股份公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，现将东华软件股份公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使 用情况说明作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股） 90,000,000 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 6.82 元 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 为 613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元后，实 际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情况已 ...

东华软件股份公司 2024 年年度财务报告 东华软件股份公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 1 东华软件股份公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴财光华审会字（2025）第 208006 号 | | 注册会计师姓名 | 高金刚、李丹 | 审计报告 东华软件股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东华软件股份公司（以下简称东华软件公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东华软件公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...

东华软件股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 东华软件股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东华软件股份公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 12 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！ 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-025 东华软件股份公司 关于召开2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）15:00-17:00 在全景网 举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长薛向东先生、总经理吕 波先生、财务总监叶莉女士、董事会秘书林文平先生及独立董事潘长勇先生。 （问题征集专题页面二 ...