证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-033 瑞泰科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议通知 于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件发出，于 2024 年 6 月 27 日以现场加通讯的形 式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议 室召开。公司部分高管人员列席会议。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事占监事总数的 100%。 会议由监事会主席冯俊先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议、充分讨论，通过如下决议： 1、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于延长公司向不 特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-032 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议通知 于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件发出，于 2024 年 6 月 27 日以现场加通讯的形 式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议 室召开。以通讯表决形式参会的包括独立董事余兴喜、郑志刚、李勇，董事王华、 孙祥云。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事 长宋作宝先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于延长公司向不 特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-036 瑞泰科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的日期和时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）14:00。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 16 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 （五）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-035 瑞泰科技股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟续聘中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，现将有关事宜公告如 下： （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年进行合伙制转 制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称 "中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席 合伙人李尊农。2023 年度末中兴华所合伙人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。2023 年度中兴华 所经审计的业务收入 185828.77 万元，其中审计业务收入 140091.34 万元，证券 业务收入 32039.59 万元；2023 年度上市 ...

第八届董事会 2024 年第三次 独立董事专门会议决议 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第三次独 立董事专门会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件发出，于 2024 年 6 月 27 日以通讯表决的方式召开。 会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议 由余兴喜先生主持，经认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议有效期的议案》。 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期即将届 满，为保证公司本次发行后续工作顺利进行，结合公司实际情况，同意将公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期自原有效期届满之日 起延长 12 个月，即有效期延长至 2025 年 7 月 16 日。除延长上述股东大会决议 有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的其他内容保持不变。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 瑞泰科技股份有限公司 2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-031 一、 担保情况概述 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第八 届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年为下属公司向金融机构申 请综合授信提供担保的议案》，同意公司 2024 年为控股子公司安徽中建材开源 新材料科技有限公司（以下简称"开源新材料"）向金融机构申请综合授信提供 担保，该议案已经公司于 2024 年 4 月 1 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过。具体情 况详见公司于 2024 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《瑞泰科技股份有限公司对外担保 公告》（公告编号：2024-009）。 二、担保进展情况 近日，开源新材料与上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行（以下简称"浦 发宣城分行"）签订了《流动资金借款合同》（合同编号：26012024280031）， 借款金额为人民币 1000 万元。公司与浦发宣城分行签订了《最高额保证合同》 （合同编号：ZB2600202300000043），公司为本次 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-030 瑞泰科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 4 月 1 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 231,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.00 元（含税），本次共计分配派发现金红利 23,100,000.00 元。本次不送 红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案披露至实施期间，如公司 股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化，公司拟保持分 配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。 2、自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的 ...

| 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | IONAnalytics- Mergermarket 王斐尔、光大证券张志远、 | | | 深圳市安卓投资有限公司 李伟、众志汇通资产管理(北 | | | 京)有限公司 何天骄；公司董事会秘书邹琼慧、证券事务 | | | 代表郑啸冰 | | 时间 | 2024 年 5 月 15 日 10:00-11:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 形式 | 远程会议互动 | | | 一、关于国际市场的发展 | | | 公司做国际化已有 20 余年的历史，尤其是玻璃用耐 | | | 材熔铸产品已有一定知名度。水泥用耐材也早已实现出 | | | 口，近年来，与中南美洲、东欧、中亚、东南亚等地区的 | | | 水泥企业都建立了合作关系。此外，除了产品供应，公司 | | | 还拥有专业的窑炉施工队伍，在全套耐火材料服务方面具 | | 交流内容及具体 | 有一定的境外 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-029 瑞泰科技股份有限公司 关于下属公司的担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第八 届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年为下属公司向金融机构申 请综合授信提供担保的议案》、《关于控股子公司华东瑞泰 2024 年为其子公司 银行授信提供担保的议案》，同意公司 2024 年为控股子公司安徽瑞泰新材料科 技有限公司（以下简称"安徽瑞泰"）向金融机构申请综合授信提供担保、公司 控股子公司华东瑞泰科技有限公司（以下简称"华东瑞泰"）为其子公司宜兴瑞 泰耐火材料有限公司（以下简称"宜兴瑞泰"）的银行借款业务提供担保。上述 议案已经公司于 2024 年 4 月 1 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体情 况详见公司于 2024 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《瑞泰科技股份有限公司对外 ...

瑞泰科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-025 瑞泰科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 瑞泰科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,136,321,320.76 | 1,066,804,683.81 | 6.52% | | 归属于上市公司股东的净 ...