证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-004 江西黑猫炭黑股份有限公司 1、会议通知的时间和方式 本次董事会会议通知于2024年03月17日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2024年03月28日以现场结合通讯会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中：独立董事夏晓华先生以通 讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司总经理所作的《2023年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2023 年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营等方面所作的工作。董事会 成员一致同意该报告。 2、审议通过《2023年度董事会工作报告 ...

2024 年 03 月 24 日 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易金额预计的议案》 独立董事认为：公司及其子公司根据生产经营需要对 2024 年度与关联人发生的 日常关联交易总金额进行合理预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范 性文件的规定；公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、 正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全 体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的 行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们认 可该项关联交易，并同意提交公司董事会审议。 独立董事：方彬福、骆剑明、夏晓华 江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专门 会议于 2024 年 03 月 20 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 03 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 ...

董事会审计委员会 二〇二四年三月二十四日 董事会审计委员会成员：方彬福、骆剑明、段明焰 江西黑猫炭黑股份有限公司 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会审计委员会 关于公司2023年度计提资产减值准备合理性 的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，作为江 西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，通过对 公司计提资产减值准备相关材料的审查，现就公司2023年度计提资产减值准备合 理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策 的规定，是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，资产减值准备 计提依据充分。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司资产状况、资 产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计 委员会同意本次计提资产减值准备。 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为完善和健全江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《江西黑猫 炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司制定了《未 来三年股东回报规划（2024—2026年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 二、本规划的制定原则 （一）公司重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资 产收益等权利，实行持续、稳定的利润分配政策。 （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 （三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （四）公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应充分考 虑独立董事及中小股东的意见。 三、未来三年（2024—2026 年）的股东回报具体规划 （一）利润分配的原则 公司实施 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-015 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年03月28日召开了第 七届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将相 关情况公告如下： 一、修订《公司章程》相关条款 为促进公司规范运作，根据最新版《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公 司拟对《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。 修订内容主要是细化了公司累积投票选举董监事的程序，完善了不得担任上 市公司董监事的情形，并严格规范了董事会下属四个专门委员会委员分配情况。 具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第八十一条 董事、监事候选人名单以提 案的方式提请股东大会表决。 | 第八十一条 董事、监事候选人名单以提 案的方式提请股东大会表决。 | | | 当控股 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 03 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西黑猫炭黑股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《江 西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司独立董事不少于董事会人数的三分之一。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事应主动通过各种途径获取履职过程中需要的信息，包括定 期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公 司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种 方式；独立董事应主动加强与监事会的沟通和联系。 第六条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2024 年 03 月） 第一章 总则 第一条 为适应江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《江西黑猫炭黑股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司股东大会决议设立董事会战略委 员会，制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责并报告 工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括公司董事长和至少一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 6-00019 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 6-00019 号 江西黑猫炭黑股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，江西黑猫 炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事 方彬福先生、骆剑明先生、夏晓华先生、虞义华先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查，根据公司 2023 年度在任独立董事方彬福先生、骆剑明先生、夏晓 华先生、虞义华先生自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （夏晓华） 各位股东： 作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 本人严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，忠实履行 职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。 2023年11月17日，公司召开的2023年第三次临时股东大会选举本人为公司第 七届董事会新任独立董事。现将本人2023年度独立董事工作汇报述职如下： （四）行使独立董事特别职权的情况 一、基本情况 夏晓华，男，1977年6月出生，中共党员，博士学位，曾任中国人民大学经济 学院及应用经济学院讲师、副教授、教授，现任中国人民大学应用经济学院教授、 博士生导师，江西三鑫医疗科技股份有限公司、晶科电力科技股份有限公司独立 董事，本公司独立董事。 2023年任职期间，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立 董事管 ...