证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-037 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次董事会会议通知于2023年08月13日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2023年08月24日以现场结合通讯会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中：独立董事虞义华先生以通 讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司监事及部分高级管理 人员列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。 2、审议通过《关于2023年半年度计提资产 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-041 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司 截至2023年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并范围内的各 类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，公司对可能发生减值损失的 资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司对2023年6月末存在可能发生减值迹象的各类资产全面清查和进行 减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提 减值准备。拟于2023年半年度计提的各项减值如下： | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 本期计提金额 ...

公司简称：黑猫股份 证券代码：002068 上海荣正企业咨询服务（集团）股份 有限公司 关于 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 1 / 12 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | （一）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件的达成情况说明 8 | | | （二）首次授予部分第一个解除限售期解除限售情况 10 | | | （三）回购注销部分限制性股票相关事项的说明 错误!未定义书签。 | | | （四）结论性意见 10 | | | 六、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | 一、释义 江西黑猫炭黑股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就及回 购注销部分限制性股票 相关事项 之 3 / 12 1. 上市公司、公司、黑猫股份：指江西黑猫炭黑股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划：指江西黑猫炭黑股份有限 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 监事会关于公司2020年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律法规、规范性文件、《江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及《江西黑猫炭黑股份有限公 司公司章程》的有关规定，监事会对公司2020年限制性股票激励计划预留授予部 分第一个解除限售期解除限售条件成就的相关事项进行了核查，并发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》《激励计划（草案）》等规范性文件规定的实施 股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划（草 案）》中关于预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生不得 解除限 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-042 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月24日召开了第 七届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 鉴于公司2020年限制性股票激励计划中首次及预留授予的第二个解除限售 期解除限售条件未成就，公司回购注销了188名原激励对象持有的6,323,200股已 授予但尚未解除限售的限制性股票。前述限制性股票已在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司完成回购注销手续。具体公告详见公司2023年07月26日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2020年限制性股票激励计划部 分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-031）。 | 序 号 | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二三年八月二十五日 公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策 的规定，是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，资产减值准备 计提依据充分。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司资产状况、资 产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计 委员会同意本次计提资产减值准备。 董事会审计委员会成员：方彬福、骆剑明、段明焰 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会审计委员会 关于公司2023年半年度计提资产减值准备合理性 的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则第8号—资产减值》等相 关规定，作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会委员，通过对公司计提资产减值准备相关材料的审查，现就公司2023年半年度 计提资产减值准备合理性说明如下： ...

1、报告期内，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不 存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司对外担保均为对全资子公司及控股子公司的担保，除此 之外，公司及公司的全资子公司、控股子公司没有其他对外担保，公司及公司的 全资子公司、控股子公司也不存在逾期担保的情况。 3、报告期内，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、 任 何非法人单位或个人提供担保的情况。 江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定，我们作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事 求是的原则，对公司第七届董事会第十六次会议审议的相关事项，发表意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据《公司章程》及相关法律法规等规定，我们本着对公司、全体股东及投 资者负责 ...

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 | 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 | 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的 | 初占用资金 | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | | 还累计发生 | 占用资金余 | 成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 会计科目 | 余额 | | （不含利息） | （如有） | | 金额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-043 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除 限售条件已成就，公司董事会即将办理前述已满足解锁条件部分限制性股票的解 锁手续。 公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除 限售条件已达成，符合解除限售条件的激励对象共 66 名，可解除限售的限制性 股票数量为 128.56 万股（以中国证券登记结算有限责任公司实际登记数量为准）， 占目前公司总股本的 0.17%。 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除 限售暨上市的公告，敬请投资者注意。 一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年7月28日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于<江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 ...

1、会议通知的时间和方式 本次监事会会议通知于2023年08月13日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2023年08月24日以现场会议方式召开。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-038 江西黑猫炭黑股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第七届监事会第七次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的2023年半年度报告真实、客观地 反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持， 公司董事及部分高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《202 ...