江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人夏晓华,作为江西黑猫炭黑股份有限公司第7届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过江西黑猫炭黑股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查（如适用）,提名人与本人不存在利害 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 门否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 口否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退〈离〉休后担任上市公司、基 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-054 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于总经理辞职的情况 公司董事会近日收到公司总经理魏明先生的书面辞职报告，魏明先生因工作 调整申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，魏明先生将继续担任公司董事 长、第七届董事会董事及董事会专门委员会相关任职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，魏明先生的辞职自辞职 报告送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，魏明先生持有本公司股份 20,500 股，占公司总股本的 0.0028 %。辞去总经理职务后，魏明先生承诺将继续按照《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的 规定对其所持股份进行管理。 魏明先生任职总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡 献。公 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-058 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十八次会议决议召开， 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月17日（星期五）下午2:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023 年11月17日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2023年11月17日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系 统和 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次董事会会议通知于2023年10月19日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2023年10月30日以现场结合通讯会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。 具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。 2、审议通过《关于总经理辞职暨聘任总经理的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 出席本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中：独立董事虞义华先生以通 讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-056 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于对内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司 5 万吨/年 超导电炭黑项目追加投资的公告 一、本次追加投资项目概述 公司于2022年7月27日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于 设立"内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司"暨投资新建"5万吨/年超导电炭黑项 目"的议案》，同意公司出资19,000万元设立全资子公司"内蒙古黑猫纳米材料 科技有限公司"(以下简称"内蒙古黑猫纳米")，以内蒙古黑猫纳米为投资主体， 投资新建"5万吨/年超导电炭黑项目"，预计总投资为42,094.86万元。 为满足下游客户产品品质需求，提升工厂智能化程度，优化升级生产装置， 公司拟追加投资新增配套设施，预计项目总投资100,793.85万元（原计划总投资 42,094.86万元，本次追加投资58,698.99万元）。 原项目建设周期分三期建设，其中一期建设年产2万吨超导电炭黑产能；二 期建设年产2万吨超导电炭黑产能；三期建设年产1万吨超导电炭黑产能。现调整 为：项目分三期建设，其中一期建设年产1万吨超导电炭黑产能；二期建设年产2 万吨超导电 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-057 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于对江西黑猫纳米材料科技有限公司 年产 2 万吨超导电炭黑项目追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次追加投资项目概述 公司于2022年10月26日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于 设立"江西黑猫纳米材料科技有限公司"暨投资新建"年产2万吨超导电炭黑项目" 的议案》，公司出资20,000万元设立全资子公司"江西黑猫纳米材料科技有限公 司"(以下简称"江西黑猫纳米")，并以江西黑猫纳米材料为投资主体新建"年产2 万吨超导电炭黑项目"，预计总投资为26,026.71万元。 为满足下游客户产品品质需求，提升工厂智能化程度，优化升级生产装置， 公司拟追加投资新增配套设施，预计项目总投资60,200.00万元（原计划总投资 26,026.71万元，本次追加投资34,173.29万元）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目 投资后，公司连续12个月内累计计算的对外投资金额已占最近一期经审计净资产 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-055 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，周芝凝女士的辞职自辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，周芝凝女士持有本公司股份 287500 股，占公司总股本 的 0.039%。辞去公司常务副总经理职务后，周芝凝女士承诺将继续按照《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 相关法律法规的规定对其所持股份进行管理。 周芝凝女士任职常务副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出 了重大贡献。公司及董事会对周芝凝女士任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任公司高级管理人员情况 根据公司发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查并 审议通过，聘任饶章华先生为 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-053 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到公司独立董事虞义华先生提交的书面辞职报告。虞义华 先生由于个人原因，现申请辞去公司第七届董事会独立董事，同时一并辞去公司 董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、发展战略委员会委员。 辞职后，虞义华先生将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，虞义华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能 生效。在此之前，虞义华先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的 规定，继续履行独立董事职责。 截至本公告披露日，虞义华先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 虞义华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽 ...

全体独立董事同意聘任李毅先生为公司总经理，同意聘任饶章华先生为公司 常务副总经理，上述高级管理人员的任期与公司第七届董事会任期一致。 二、关于独立董事辞职暨补选独立董事的独立意见 本次独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的有关规定，提名人是在 充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的， 并已征得被提名人本人同意。经审查被提名人具备担任公司董事的资质和能力， 未发现董事候选人有《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和独 立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除 江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《关于上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》等公司制度的相关规定，作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，秉持 实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第七届董事会第十八次会议 议案的相关资料进行了认真细致的审核，并发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员相关议案的独立意见 就本次聘 ...