本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为保障江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）投资新建项目的顺利 落地和未来发展，稳固公司的核心技术，公司拟出资 500 万元成立全资子公司景 德镇黑猫创新发展有限公司（以下简称"创新公司"，暂定名，具体名称以市场 监督管理部门核准登记的名称为准），并以创新公司作为公司创新业务（具体释 义详见公司同日披露在巨潮资讯网的公告《江西黑猫炭黑股份有限公司核心员工 跟投平台管理办法》）的核心员工跟投平台，对公司创新类项目进行股权投资。 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-014 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于设立核心员工跟投平台的公告 地址：江西省景德镇市 注册资本：500 万元 经营范围：股权投资、股权投资管理，投资与资产管理（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、核心员工跟投平台的架构搭建 核心员工跟投平台采用合伙企业形式，根据每个拟跟投的创新类项目单独设 立合伙企业。公司本次拟设立的全资子公司（景德镇黑猫创新发展有限公司）作 为 GP（执行事 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-008 （三）变更后公司采用的会计政策 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容，自2023年1月1日起执行。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年03月28日召开的第 七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，同意根据财政部颁布的有关会计准则，对会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更不属于企业自主变更会计政策情形，无需提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第16号》的相关规定 执行，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-011 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易金额预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司 | 指 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | | 黑猫高性能 | 指 | 江西黑猫高性能材料有限公司 | | 黑猫集团 | 指 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 | | 景焦能源 | 指 | 景德镇市焦化能源有限公司 | | 新昌南炼焦 | 指 | 新昌南炼焦化工有限责任公司 | | 金鼎实业 | 指 | 景德镇金鼎实业发展有限公司 | | 开门子大酒店 | 指 | 景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司 | | 兆谷云公司 | 指 | 景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司 | | 黑猫商贸 | 指 | 景德镇黑猫集团国际商贸有限公司 | | 联源物流 | 指 | 江西联源物流有限公司 | | 景德镇汽运 | 指 | 景德镇汽车运输集团有限公司 | | 乌海时联 | 指 | 乌海时 ...

上海市锦天城律师事务所 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 致：江西黑猫炭黑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西黑猫炭黑股份有限公 司（以下简称"公司"或"黑猫股份"）的委托，作为公司 2020 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次股权激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于会计师事务所2023年度审计履职情况的 评估报告 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司2023年度年报审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘 会计师事务所工作的提醒》，公司对大信2023年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年， 2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海 淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所， 并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利 亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证 券业务从业经验。 事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 大信会计师 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00009 号 江西黑猫炭黑股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 1 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十九次会议决议召开， 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年04月29日（星期一）下午2:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024 年04月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2024年04月29日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系 统和互联网投票系统（h ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （虞义华） 各位股东： 出席董事会的情况 出席股东大会的情况 | 任职期间报 | | 以通讯方式 | | | 任职期间报 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 现场出席董 | | 委托出席董 | 缺席董事会 | | 出席股东大 | | 告期内董事 | 事会次数 | 参加董事会 | 事会次数 | 次数 | 告期内股东 | 会次数 | | 会次数 | | 次数 | | | 大会次数 | | | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 本人亲自出席并对董事会会议审议的所有议案均投同意票，未对公司任何事 项提出异议。 作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 本人严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，忠实履行 职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和江西黑猫 炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会专门委员会议事 规则》等相关规定，公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，利用自 身的专业知识及经验，严格履行其所应尽的职责与义务。现将董事会审计委员 会2023年度的履职情况汇报如下： 报告期内，董事会审计委员会重点围绕公司定期报告、财务报告审计机构 的聘任等重大事项展开审议工作，具体情况如下： （一）监督和评估外审机构工作 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 大信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"大信")为公司董事会聘任 的外部审计机构，其职员未在公司任职，未获取除法定审计费用外的任何现金 及其他任何形式经济利益；该所与公司之间不存在直接或者间接的相互投资情 况；审计成员和公司决策层不存在关联关系；审计成员能够按照《中国注册会 计师职业道德守则》的要求提供审计服务，始终保持形式上和实质上的双重独 立。 一、董事会审计委员会基本情况 公司第 ...

（骆剑明） 江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东： 作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 本人严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，忠实履行 职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2023年 度独立董事工作汇报述职如下： 一、基本情况 骆剑明，男，1979年7月出生，法学硕士。现任景德镇市陶瓷大学法学系讲师， 江西华镇律师事务所律师，景德镇市人民政府常年法律顾问，景德镇市人大常委 会立法咨询专家，景德镇仲裁委员会仲裁员，江西省律师协会民商事专业委员会 委员，公司独立董事。 2023年任职期间，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立 董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 2023年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事 ...