根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定，我们作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简 称"黑猫股份"或"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的 态度，按照实事求是的原则，对公司第七届董事会第十七次会议审议的相关事项， 发表意见如下： 一、关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的独立意见 本次交易符合公司战略发展的需要，有利于公司整体规划的完整性。本次交 易经双方协商以第三方资产评估机构出具的资产评估报告确认标的估值为参考 确定交易价格，遵循了"公平、公正、公允"的原则，不存在损害公司及中小股 东利益的情况。 江西黑猫炭黑股份有限公司 公司董事会对本次事项的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，关联董事进行了回避 表决。 独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 综上，我们同意本次事项。 独立董事：方彬福、虞义华、骆剑明 二〇二三年九月十六日 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在会前收到了公司第七届董事会第十七次会议有关事项的相 关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的报告。经审阅有关资料，基于独 立判断的立场，现就审议的相关事项发表如下事前认可独立意见： 一、关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的事前认可意见 本次公司全资子公司拟向关联人购买土地使用权的事项有利于加快推进公 司项目建设，符合公司战略发展的需要。上述的交易定价遵循了公平、公正、公 开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，没有对上市公司独立性产生 影响，符合相关法律法规的规定。因此，我们同意将此事项提交公司董事会审议， 关联董事需回避表决。 独立董事：方彬福、虞义华、骆剑明 二〇二三年九月十五日 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-048 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江西黑猫纳米材料科技有限公司（以下简称"黑猫纳米"）系江西黑猫炭 黑股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，公司以黑猫纳米为项目主 体，投资新建"年产 2 万吨超导电炭黑项目"。经前期项目考察，结合区位、 交通、成本等综合优势，项目定于江西省乐平市塔山工业园区建设。 公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司（以下简称"黑猫集团"）有 一宗位于乐平市塔山工业园区土地符合黑猫纳米项目建设用地需要，该宗土地 不动产证号为赣 2023 乐平市不动产权第 0010189 号，证载面积 85,338.25 平方 米，属于工业用地。 最近一期经审计净资产的 0.85%。公司未与不同关联人进行交易类别相关的交 易。 本次交易事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，关联董事均 已回避表决。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议批准。 二、关 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西黑猫炭黑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西黑猫炭黑股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江 西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 本次股东大会现场会议于 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-044 江西黑猫炭黑股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年09月11日（星期一）下午2:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023 年09月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2023年09月11日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市昌江区历尧公司二楼会议室。 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长魏明先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥4,423,319,388.23, a decrease of 4.98% compared to ¥4,655,353,426.69 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥235,884,728.76, a decline of 445.79% from a profit of ¥68,215,797.00 in the previous year[24]. - The basic earnings per share were -¥0.3213, down 442.54% from ¥0.0938 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥239,646,078.19, a decline of 499.57% from ¥59,975,518.19 in the previous year[24]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥4,423,319,388.23, a decrease of 4.98% compared to ¥4,655,353,426.69 in the previous year[50]. - The net profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 252,794,693.03, compared to a profit of CNY 73,673,779.52 in the first half of 2022, representing a significant decline[189]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was a loss of CNY 252,054,471.98, compared to a gain of CNY 74,487,733.63 in the previous year[190]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥209,799,484.54, an increase of 219.15% compared to a negative cash flow of ¥176,078,495.96 in the same period last year[24]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥209,799,484.54, compared to a negative cash flow of ¥176,078,495.96 in the previous year, marking a 219.15% increase[50]. - Cash and cash equivalents at the end of the first half of 2023 totaled CNY 687,366,558.48, up from CNY 396,366,136.38 at the end of the first half of 2022, reflecting an increase of 73.3%[196]. - The company raised CNY 2,277,900,000 through borrowings in the first half of 2023, compared to CNY 1,586,100,000 in the same period of 2022, indicating a growth of 43.6%[196]. - The net cash flow from financing activities was CNY 114,196,662.51, a decrease of 68.1% compared to CNY 357,235,644.25 in the previous period[198]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,219,787,208.84, a decrease of 2.25% from ¥8,409,351,174.36 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥3,041,499,226.61, down 7.27% from ¥3,279,950,233.28 at the end of the previous year[24]. - Long-term borrowings rose to ¥1,000,845,833.33, accounting for 12.18% of total liabilities, an increase of 5.04% from 7.14%[55]. - Total liabilities increased from CNY 4,975,150,350.62 to CNY 5,041,408,510.48, an increase of approximately 1.33%[182]. - The company's total liabilities increased to CNY 6,793,803,686.55, up from CNY 6,278,459,262.55 in the previous year, indicating a rise of approximately 8.2%[189]. Production and Operations - The main business of the company is the production and sales of carbon black, which accounts for over 80% of total revenue[32]. - The company employs an "order-based production" model, aligning production with customer demand and market conditions[36]. - The annual production capacity of carbon black is 1.14 million tons, making the company a leader in the domestic carbon black industry[43]. - The company has established a comprehensive management system to oversee production planning, process management, and scheduling[36]. - The company has established eight production bases across China, enhancing its production capacity and market reach[46]. Research and Development - The company has established a comprehensive research and development system, including the Qingdao Black Cat New Materials Research Institute and the Anhui Black Cat Technology Center, focusing on carbon nanomaterials and special carbon black[44]. - The company has successfully developed new products such as superconducting carbon black for power batteries and environmentally friendly water-based coating carbon black, with trial production completed in 2022[45]. - The company is expanding its product offerings by investing in special carbon black projects and forming joint ventures to enter new markets, including a partnership with Anhui Black Jade Pigment New Materials Co., Ltd.[72]. Environmental Compliance and Sustainability - The company received the national-level green factory title in March 2023, emphasizing its commitment to sustainable development and environmental protection[48]. - The company is focused on improving emission standards and compliance with environmental regulations as part of its operational strategy[97]. - The company has implemented strict adherence to environmental laws, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention Law, reflecting its commitment to sustainability[89]. - The company is actively monitoring and managing its emissions to ensure compliance with national and local environmental standards[89]. - The company has committed to reducing carbon emissions through various measures, including using clean gas and optimizing raw material ratios[109]. Corporate Governance and Shareholder Rights - The company has established a comprehensive internal control system to protect shareholder rights and ensure transparent information disclosure[111]. - The company has made changes in its board and management, including the resignation of the chairman and the appointment of a new deputy general manager[82]. - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2023[83]. Related Party Transactions - The company reported a total of 28,940.46 million yuan in related party transactions during the reporting period, with a maximum approved amount of 87,635.50 million yuan[126]. - The procurement of raw materials and energy from related parties accounted for 2.74% and 3.50% of the total related transactions, respectively[126]. - The company maintained compliance with market pricing principles in its related party transactions[126].

江西黑猫炭黑股份有限公司 公司章程 | | | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 | 16 | | 第五章 | 党 建 | | 20 | | 第一节 | | 党组织的机构设置 | 20 | | 第二节 | | 公司党委职责权限 | 20 | | 第六章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事 | | 21 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 2 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-039 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第七届董事会 第十六次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年09月11日（星期一）下午2:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023 年09月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2023年09月11日9:15-15:00期间的任意时间。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 5、会议的召开方式： 本次会议采取现场投票和网 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-037 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次董事会会议通知于2023年08月13日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2023年08月24日以现场结合通讯会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中：独立董事虞义华先生以通 讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司监事及部分高级管理 人员列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。 2、审议通过《关于2023年半年度计提资产 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2020年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 致：江西黑猫炭黑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西黑猫炭黑股份有限公 司（以下简称"公司"或"黑猫股份"）的委托，作为公司 2020 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次股权激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号） ...