一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L042 凯瑞德控股股份有限公司 第七届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第 三十二次会议于 2024 年 9 月 11 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参加表决 的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议通知已以电子邮件、电话和专 人送达等方式送达至各位监事，各位监事对本次会议召开程序予以认可。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份 有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过 与会监事认真审议，形成如下决议： 二、备查文件 2024 年 9 月 12 日 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三十二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 凯瑞德控股股份有限公司监事会 经审核，监事会认为：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "尤尼泰振青" ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L041 凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十七次会议 于 2024 年 9 月 11 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实 际参与表决董事 7 人。本次会议通知及议案资料已以电子邮件、电话和专人送达 等方式送达至各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议召开 程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事 会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会 全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于公司经营发展及审计服务需要，经审慎研究，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，同意公司更换 2024 年年度审计会计师事务所， 聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L043 凯瑞德控股股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．2023 年度审计意见：公司因涉嫌信息披露违法违规正被中国证券监督管 理委员会立案调查，2023 年度被出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。 2．拟聘任的会计师事务所：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"尤尼泰振青"） 3．原聘任的会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"亚太（集团）"） 4．变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计 师事务所人员安排及工作计划等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司拟更换年度审计会计师事务所，聘请尤尼泰振青作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所事项与亚太（集团） 及尤尼泰振青进行了充分的沟通，各方均已确认，并就本次变更事宜协商一致。 5．本次变更审计机构事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L044 凯瑞德控股股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董 事会第五十七次会议决议召开。 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和《公司章程》的规定。 4．现场会议召开时间为：2024年9月27日（星期五）下午2：30。 网络投票时间为：2024年9月27日—2024年9月27日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年9月27日上午9：15-9：25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月27日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L040 公司于 2024 年 8 月 6 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易暨签署 <股权收购意向书>的提示性公告》（公告编号：2024-L031）、《关于重整计划 留存股份司法划转暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-L033），已对 本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。 二、本次交易进展情况 截至本公告披露日，公司已经根据相关规定，聘请组织各中介机构积极开展 对国网技术的审计、评估等工作。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相 关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。 凯瑞德控股股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"或"凯瑞德"）正在筹划以现 金支付交易对价方式向北京国网电力技术股份有限公司（以下简称"国网技术"） 股东海南清智能源科技中心（有限合伙）、周子冠先生、北京清英智慧科技中心 （有限合伙）购买其合计持有国网技术的不低于 29.0 ...

凯瑞德控股股份有限公司 2024 年半年度财务报表 凯瑞德控股股份有限公司 2024 年半年度财务报表 凯瑞德控股股份有限公司 2024 年半年度财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：凯瑞德控股股份有限公司 2024 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 27,042,458.93 | 2,611,420.57 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 10,909,717.74 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 27,201,756.54 | 34,767,581.04 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 14,376,818.54 | 20,163,993.61 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,496,954.26 | 16,055,394.27 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L037 凯瑞德控股股份有限公司 第七届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第 三十一次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开（会议通知于近日 以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。本次会议应参加表决的监事 3 名， 实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关 法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文》及摘要 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核 2024 年半年度报告程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三十一次会议决议； 2、深交所 ...

公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准， 敬请广大投资者持续关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告 凯瑞德控股股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编号：证监 立案字 00042023006），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立 案。公司已于 2023 年 8 月 30 在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国 证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040），并于 2023 年 9 月 28 日、 2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 29 日、2023 年 12 月 29 日、202 ...

| 编制单位：凯瑞德控股股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024半年度占 | 2024半年度资 | 2024半年度偿 | 2024半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金 额(不含利息) | 金占用的利息 （如有） | 还累计发生金 额 | 占用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L036 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十六次会议 于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电子 邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事 7 人，实际参与表决 董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限 公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生 召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了 如下议案： 一、 审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文》及摘要。 公司董事会认为，公司《公司 2024 年半年度报告全文》及摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年半年度报告全文》及摘要已同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 凯瑞德控 ...