凯瑞德控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 凯瑞德控股股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 凯瑞德控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 公司负责人纪晓文、主管会计工作负责人孙琛及会计机构负责人(会计 主管人员)孙琛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司 2024 年半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述 不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 凯瑞德控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | |--------------------------------| | 目 录 | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 公司简介 ...

公司股票交易价格连续 2 个交易日（2024 年 8 月 7 日、2024 年 8 月 8 日）收 盘价格涨幅偏离值累计达 21.01%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L035 凯瑞德控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1.2024 年 8 月 6 日，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）披露了 《关于筹划重大资产重组暨关联交易暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》 （公告编号：2024-L031），上述重组事项尚处于筹划阶段，存在不确定性。 2.公司目前处于中国证监会立案调查期间，截至目前尚未收到中国证监会就 立案事项的结论性意见或决定，若收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。 一、股票交易异常波动的情况介绍 针对公司股票价格异常波动情况，公司根据相关规定进行了核查，经公司自 查，并向控股股东、实际控制人现场及电话核实，现就有关情况说明如下： 1.公司 2024 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L034 凯瑞德控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1.2024 年 8 月 6 日，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）披露了 《关于筹划重大资产重组暨关联交易暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》 （公告编号：2024-L031），上述重组事项尚处于筹划阶段，存在不确定性。 2.就本次筹划的重大重组事项，公司已根据相关法律法规进行内幕信息知情 人登记，经自查，2024 年 8 月 5 日前 6 个月，除王健先生因履行前期披露的增 持计划于 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 3 月 21 日期间进行了增持外，其他内幕知 情企业及个人在本次重组事项公告前 6 个月均未买卖本公司股票。 3.公司目前处于中国证监会立案调查期间，截至目前尚未收到中国证监会就 立案事项的结论性意见或决定，若收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司股票交易价格连续 2 个交易日（2024 年 8 月 5 ...

凯瑞德控股股份有限公司 2024 年第七届董事会第二次独立董事专门会议 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日以现场结 合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式 送达）2024 年第二次独立董事专门会议。会议应参加表决独立董事 3 人，实际 参与表决独立董事 3 人。会议召开程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，合法有效。 经与会全体独立董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的议案》。 经认真审阅公司提交的本次交易的相关资料，独立董事审议认为：首先，本 次交易有助于进一步优化公司业务结构、提升公司盈利能力，实现第二主业拓展、 有利于保护上市公司全体股东的利益，符合公司长远发展战略和全体股东的利益， 不存在损害股东特别是中小股东利益的情形；其次，本次交易后，本次交易对手 未来将可能成为持有公司 5%以上股份的股东，因此本次 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L033 凯瑞德控股股份有限公司 关于重整计划留存股份司法划转暨权益变动 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股份司法划转系凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"或"凯 瑞德"）基于荆门市中级人民法院（2021）鄂 08 民破 1 号《民事裁定书》等生效 法律文书的履行、基于 2021 年 12月 6 日公司破产重整债权人大会（含出资人组） 批准的凯瑞德重整计划的履行，不涉及其他股东的股份变动，亦不会导致公司控 股股东、实际控制人发生变更。 2、本次司法划转股份为重整计划留存股份 5335.2677 万股，划转接受方是 海南清智能源科技中心（有限合伙）、周子冠先生、北京清英智慧科技中心（有 限合伙），合计划转价款人民币壹亿伍仟伍佰壹拾壹万贰仟贰佰叁拾捌元整（人 民币：155,112,238.00 元）。根据重整计划规定，本次司法划转股份尚须经公司 股东大会审议批准。 一、本次股份司法划转的基本情况 1、本次股份司法划转基本情况 基于荆门市中级人民法院 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L031 凯瑞德控股股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易 暨签署《股权收购意向书》的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"或"凯瑞德"）正在筹划向 北京国网电力技术股份有限公司（以下简称"国网电力"或"标的公司"或"目 标公司"）部分股东购买不低于 29.0134%的国网电力股权，成为国网电力第一大 股东（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第七届董事会第五十五次会议，审议通过了《关 于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的议案》，并于 2024 年 8 月 2 日 与海南清智能源科技中心（有限合伙）、周子冠先生、北京清英智慧科技中心（有 限合伙）签署《股权收购意向书》（以下简称"意向书"）。 2、本次交易预计收购金额不低于 38,732.89 万元，由于本次交易金额将超 过上市公司最近一年经审计的资产总额的 50%，根据相关监管规则的规定，本次 交易将构成《上市公司重大资产 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L032 凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"或"凯瑞德"）第七届董事会 第五十五次会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知 已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事 7 人， 实际参与表决董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德 控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事 长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方 式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的议案》。 公司拟以现金方式收购的 29.0134%股权在本次交易中的估值预估为 38,732.89 万元人民币，最终交易定价以公司聘请的资产评估机构的评估结果为 参考基础，由各方签署的正式交易文件中确定。凯瑞德以现金方式支付的交易对 价将作为业绩承诺考 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编号：证监 立案字 00042023006），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立 案。公司已于 2023 年 8 月 30 在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国 证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040），并于 2023 年 9 月 28 日、 2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 29 日、2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 29 日、2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 28 日、2024 年 6 月 27 日在指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查事项进 展暨风险提示的公告》公告编号（2023-L052、2023-L056、2023-L061 ...

凯瑞德控股股份有限公司 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于下列情形之一： 本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所预审计。 以上预告数据仅为公司财务部门的初步核算数据，具体财务数据以公司正式 披露的 2024 年半年度报告为准。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司信息披露媒体， 公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|-------------------------------|--------|-----------------| | | | | | | 项 目 | 本报告期 上年同期 | | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利： 270 万元– 400 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L028 凯瑞德控股股份有限公司 关于诉讼事项一审胜诉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"或"凯瑞德"）于2024年7月1 日收到湖北省荆门市掇刀区人民法院（以下简称"掇刀区法院"）通过电子方 式送达的案号为(2024)鄂0804民初421号的判决书，判决结果是驳回原告中国农 业银行股份有限公司德州德城支行的诉讼请求。该案前期情况公司已在指定信 息披露媒体上进行了披露，详见2023年4月14日《关于诉讼事项的公告》（公告 编号：2023-L019）、2023年11月27日《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号： 2023-L060）、2024年1月24日《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024- L001）。现将最新判决情况公告如下： 二、有关本案的基本情况 1.案件当事人 原告：中国农业银行股份有限公司德州德城支行 住所地：山东省德州市德 城区湖滨北路与天衢路交叉西北角。 被告：荆门市锦棉纺织有限公司 住所地：荆门市 ...