软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第八届董事 会第十六次会议及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司续聘中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的议案》，同 意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"或 "中兴华所"）为公司2024年年度审计机构，该议案已经公司2023年年度股东 大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构 的公告》（公告编号：2024-007）。 2025年4月10日，公司收到中兴华事务所出具的《关于变更签字注册会计师 及项目质量控制复核人的函》，拟变更2024年年度审计项目签字会计师和项目 质量控制复核人，现将有关情况公告如下： 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-004 软控股份有限公司 关于变更签字会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次签字会计师及项 ...

关于回购注销部分限制性股票完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次激励计划情况简介 1、2023年7月13日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于<软控 股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 软控股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。独立董事就本激 励计划相关议案发表了同意意见。 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-003 软控股份有限公司 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开第八届董事 会第二十四次会议与第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》，因公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"）有1名激励对象离职，同意对其 已获授但尚未解除限售的限制性股票200,000股予以回购注销。具体内容详见公 司于2024年12月11日在巨潮资讯网（http://www.cn ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-002 软控股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开第八届董事 会第二十四次会议与第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于注销部分股 票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2022年股票期权与限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"） 有3名激励对象离职，同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计100,200 股予以回购注销，其已获授但尚未行权的股票期权合计112,800份予以注销。具 体内容详见公司于2024年12月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于注销部分股 票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-064）。 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-001 2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 盈利：49,000.00 万元——53,000.00 | 万元 | 盈利：33,314.97 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期增长：47.08%—— 59.09% | | | | 扣除非经常性损 | 盈利：42,500.00 万元——46,500.00 | 万元 | 盈利：26,271.14 万元 | | 益后的净利润 | 比上年同期增长：61.77%—— 77.00% | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.4831 元/股 ——0.5225 元/股 | | 盈利：0.3486 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。公司已就本次业绩预 告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重 大分歧。 软控股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：软控股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派李茹律师、徐述律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次股 东大会"）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了公司于 2024 年 12 月 27 日下午 14:00 在青岛市郑州路 43 号软控研发中心第十七会议室召开的本 次股东大会的现场会议。 作为公司的特聘常年法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发 生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《软控股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会有关文件和资料，并 得到公司如下保证：公司已向本所律师提供了作为出具本法律意见所必须的材料， 所提供的原始材料、副本、复印件、说明等材料均符合真实、准确、完整的要求， 无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件 ...

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 软控股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-070 一、通知债权人的原因 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开第八届董事 会第二十四次会议与第八届监事会第二十四次会议，并于2024年12月27日召开 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分 限制性股票的议案》，根据公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的相关规 定，因3名激励对象离职，同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 100,200股予以回购注销；同时，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议案》，根据公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，因1名激励对象离职， 同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票200,000股予以回购注销。具体内 容详见公司于2024年12月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-069 软控股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:00； 网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30，13：00 至 15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。 （2）会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心第十七会议室。 （5）会议主持人：公司董事长官炳政先生。 （6）会议 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-064 软控股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开第八届董事会 第二十四次会议与第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期 权和回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2022年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"）有3名激 励对象离职，同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计100,200股予以回购 注销，其已获授但尚未行权的股票期权合计112,800份予以注销。本议案尚须提交公 司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 2、2022年8月5日至2022年8月15日，公司对《软控股份有限公司2022年股票期 权与限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行了公示。公示期满，监事 会未收到任何异议。公司于2022年8月17日披露了《软控股份有限公司第八届监事会 第三次会议决议公告》（公告 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-066 软控股份有限公司 截至本公告披露前一日，鲁丽娜女士直接持有公司272,800股普通股，持有已获 授但尚未行权的公司股票期权180,000份，本次辞职后，鲁丽娜女士仍担任公司职务， 其仍符合激励对象条件，上述股票期权依据相关规定予以保留。鲁丽娜女士所持有 的股份将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》等相关规定管理。 鲁丽娜女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作及发展作出 了积极贡献，公司及公司董事会对鲁丽娜女士的辛勤付出表示衷心感谢！ 二、聘任公司高级管理人员情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章 程》的规定，经公司董事长、总裁提名，董事会提名委员会审核，公司于2024年12 月10日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议 案》，同意聘任丁振堂先生、俞一航先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。简历 ...

关于软控股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 致：软控股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受软控股份有限 公司（以下简称"软控股份"或"公司"）委托，根据双方签署的《专项法律顾 问聘应协议》，担任公司实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年 激励计划"）事宜之特聘专项法律顾问，根据公司 2023 年激励计划相关规定，就 公司回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事宜出具本法 律意见书。 （七）本所同意将本法律意见书作为公司本次回购注销事宜所必备的法律文 件，随同其他材料一同上报或公告，并同意依法对其承担相应的法律责任。 基于以上，本所出具法律意见如下： 一、2023 年激励计划相关的批准与授权 1、2023 年 7 月 13 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于<软 控股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下 简称"《2023 年激励计划》"）、《关于<软控股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 ...