软控股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 我们审计了软控股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

软控股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 ...

软控股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 软控股份有限公司董事会近日收到独立董事班耀波、王荭、张伟出具的《独 立董事独立性自查报告》，通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证 确认等方式，出具评估意见如下： 董事会 4、独立董事班耀波、王荭、张伟不属于"在上市公司控股股东、实际控制 人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事班耀波、王荭、张伟不属于"与上市公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的 单位及其控股股东、实际控制人任职的人员"； 6、独立董事班耀波、王荭、张伟不属于"为上市公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但 不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的 人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人"； 7、独立董事班耀波、王荭、张伟不属于"最近十二个月内曾经具有第 1 项 至第 6 项所列举情形的人员"； 8、独立董事班耀波、王荭、张伟不属于"法律、行政法规、中国证监会规 定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性 ...

独立董事2024年年度述职报告 各位董事、股东及股东代表： 软控股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人班耀波，1960年出生，博士研究生。曾任中融金控（青岛）集团公司 董事、总经理。在报告期内作为公司第八届董事会的独立董事，拥有相关专业 资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎、独 立地行使表决权，报告期内本人对公司董事会各项议案及其它事项均投出赞成 作为软控股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格遵守 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规以及《公司章程》《软控股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，忠实地履行独立董事的职责，勤勉充分发挥专业独立作用， 努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范 运作，本人现就2024年年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年 ...

软控股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步加强软控股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，为 提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心 工作之一。公司应持续保障市值管理工作的开展。 （一）系统性原则。影响公司市值的因素众多，市值管理须秉持 系统思维、拆解因子、循序推进的原则，系统改善影响公司市值增长 的各项关键要素。 （二）科学性原则。公司的市值管理应当采用科学的、系统的方 式开展，以确保市值管理的科学性、高效性与可行性；市值管理工作 的开展不得违背市值管理的内在逻辑。 （三）规范性原则。公司的市值管理行为必须建立在法律、法规 及监管规则的基 ...

软控股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范软控股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《软控股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关规定，修订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，是公 司的经营决策和业务领导机构，是股东会决议的执行机构，对股东会 负责，由股东会选举产生，依照公司章程的规定行使职权。 第三条 董事会依照国家及当地有关法律、法规和《公司章程》 依法独立行使监督职权，其正当活动受法律保护，任何单位、个人不 得干涉。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司 的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序， ...

软控股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应软控股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略与可持续的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，深化可持续发展导向 战略方针，完善公司治理结构，提升可持续发展水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《软控股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，董事会决定设 立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资 决策和可持续发展决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，其中至少有 一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事会选举产生，设召 集人一名，由董事长担任， ...

第一条 为规范软控股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《软控股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）和其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召 开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂 牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 软控股份 ...

软控股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 各位董事、股东及股东代表： 本人张伟，作为软控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》和公司《公司章程》《独立董事制度》等规定，尽职尽 责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各 项议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张伟，1976年出生，博士研究生。现任青岛科技大学副教授、公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及出席股东大会情况 作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会，认真 审阅董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人 认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效 的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合 法权益，有利于公司的长远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审 ...

软控股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 23 日 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第六章 高级管理人员 第八章 通知与公告 第一节 通知 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 软控股份有限公司 章 程 （修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法 ...