证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-009 软控股份有限公司 关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中 兴华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名 称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第八届董事会第二 十五次会议及第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司续聘中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"或"中兴华所"）为公司2025 年年度审计机构，本 ...

软控股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 随着软控股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司业务的不断拓展， 日常经营中涉及的外汇收支规模日益增长，收支结算币别及收支期限的不匹配形成 一定的外汇风险敞口。公司及相关子公司出口主要采用美元、欧元进行结算，当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避外汇 市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，以及根据公司经营战略的 需要，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务 以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的 的投机和套利交易。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司拟开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风 险为目的。公司拟开展的外汇套期保值业务品种均为与基础业务密切相关的简单外 汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相 互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-024 软控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 软控股份有限公司董事会 现就提名张伟为软控股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为软控股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过软控股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-025 软控股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 班耀波 ，作为 软控股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人软控股份有限公司董事会提名为软控股份有限公司 （以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过软控股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-022 提名人 软控股份有限公司董事会 现就提名班耀波为软控股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为软控股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过软控股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-031 软控股份有限公司 关于举办2024年年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 2024 年年度报告》及其摘要经公 司第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第二十五次会议审议通过，于 2025 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）,《公司 2024 年年度报告 摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》。 为了使广大投资者更全面的了解公司 2024 年年度业绩情况和经营情况，公司 将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00～17:00 举行 2024 年年度网上业绩说 明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行。投 资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 年度业绩说明 ...

软控股份有限公司 会计师事务所2024年年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，软控股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所2024年年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。 统一社会信用代码：91110102082881146K。 软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等。公司同行业上市公司 审计客户家数为16家。截止2024年12月31日，中兴华合伙人（股东）199人，注册会计 师1052人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 经公司 ...

MESNAC 软控 联系我们 ◎ 中国青岛市郑州路48号 266042 @ nfo@mesnac:com (+86)0582-68862626(总机) (+86)0582-84012587(人力 软控官方 微信 ) Environmental, Social and Governance Report 2024年 软控股份有限公司 环境、社会和公司治理报告 MESNAC软 控 股票代码：002073 2024 软控股份有限公司 环境、社会和公司治理报告 关于本报告 董事长致辞 走进软控股份 04 员工人权 01 可持续发展管理 02 环境保护 03 产业价值 05 社会公益 附录 | 走进软控股份 | 07 | 可持续发展管理 | 15 | 环境保护 | 37 | 产业价值 | 57 | 员工人权 | 75 | 社会公益 | 87 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简介 | 07 | 可持续发展管理 | 17 | 应对气候变化 | 39 | 研发创新先行 | 59 | 平等合规用人 | ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-010 软控股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等有关规定，软控股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会编制了截至2024年12月31日的《软控股份有限公司2024年年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会2016年6月22日《关于核准软控股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1367号），公司获准非公开发行人民币普 通股（A股）股票总数不超过127,000,000股。公司实际非公开发行人民币普通股 （A股）股票123,198,417股，发行价为每股10.30元，募集资金总额为人民币 1,268,943,695.10元，扣除含税发行费用23,123 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-018 软控股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 软控股份有限公司（以下简称"公司"）与盘锦辽滨沿海经济技术开发区管理 委员会（以下简称"盘锦管理委员会"）于近日签订《投资协议书》，为加快发展 辽滨沿海经济技术开发区石化及精细化工产业，推动产业结构调整，公司拟在盘锦 建设二期项目碳五新材延链精细化工项目，总投资3.08亿元人民币，公司自筹出资 负责该项目的建设和运营。 上述事项已经公司战略委员会审核并经公司第八届董事会第二十五次会议以7 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本次投资属于公司董事会的审批 权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、标的公司的基本情况 公司名称：盘锦伊科思新材料有限公司 注册地址：辽宁省盘锦市辽东湾新区赛格商住服务中心4#办公楼218-266 成立日期：2022年3月3日 法定代表人：李云涛 统一社会信用代码：912 ...