证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-028 软控股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，软控股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届职工代表大会第二 次会议，会议选举李云涛先生为公司第九届董事会职工董事，任期至第九届董事会 任职结束之日止。 李云涛先生将与公司股东会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第九届 董事会，任期与第九届董事会一致。 李云涛先生的简历详见附件。 特此公告。 软控股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 李云涛先生，中国籍，无境外居留权，1981年出生，硕士。2006年加入公司， 现任子公司抚顺伊科思新材料有限公司总经理。截至本公告披露日，李云涛先生持 有公司股票120万股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股 份股东、公司实际控制人之间无关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-013 软控股份有限公司 关于 2025 年年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步完善软控股份有限公司（以下简称"公司"）激励约束机制，有效 调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效 率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司 2024 年年度董事及高级 管理人员的薪酬水平，特制定了公司 2025 年年度董事及高级管理人员薪酬方案。公 司于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第二十五次会议审议了《关于 2025 年年 度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通 过之日生效，董事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。具体方案如下： 一、 本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员。 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-012 软控股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第八届董 事会第二十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关规定，同时公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权 期行权条件已经成就，截至 2025 年 4 月 20 日，部分激励对象进行自主行权，注册 资本发生变化，公司决定修订《公司章程》部分条款。 《公司章程》具体修订情况如下： | 的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监 | 合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求审计委 | | --- | --- | | 事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程 | 员会向人民法院提起诉讼；审计委员会成员执行公司 | | 的规定，给 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-023 软控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 软控股份有限公司董事会 现就提名王荭为软控股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为软控股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过软控股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

| 会议名称 | 召开时间 | 召开 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | | | | | | 1、审议通过《公司 2023 年年度监事会工作报告》。 2、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》。 | | | | | 3、审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》。 | | | | | 4、审议通过《公司 2023 年年度利润分配的预案》。 | | | | | 5、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 第八届监事 | | | 为公司 2024 年年度审计机构的议案》。 | | 会第十七次 | 2024/4/1 | 现场 | 6、审议通过《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 | | 会议 | | | 报告》。 | | | | | 7、审议通过《公司 2023 年年度内部控制自我评价报告》。 | | | | | 8、审议通过《关于 2023 年年度计提资产减值准备的议案》。 | | | | | 9、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。 | | | | | 10、审议通过《关于购买董监高 ...

软控股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全软控股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的决策和监 督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关 文件规定，结合公司实际情况，制定了公司未来三年（2025-2027年）股东回报 规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定规划考虑的因素 公司制定本规划着眼于公司的长远、可持续发展，并在综合考虑公司实际情 况、发展战略规划以及行业发展趋势等因素的基础上，为建立健全对投资者持续、 稳定、科学、可预期的回报规划与机制，从而对公司利润分配做出积极、明确的 制度性安排，从而保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在 遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股 东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系。公司在利润分配政策 的决策过程中，应充分听取 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-014 软控股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》 对原会计政策进行变更，不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标产生重大 影响。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第八届 董事会第二十五次会议及第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）及《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）文件要求变更有关的会计政 策。本次会计政策变更无需提交股东会审议。具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因和实施日期 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债 ...

软控股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告 证券代码：002073 证券简称：软控股份 二〇二五年四月二十三日 软控股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按 ...

软控股份有限公司 关于2024年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，软控股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第二十 五次会议，审议通过《关于 2024 年年度计提资产减值准备的议案》，现将公司 本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-011 本次计提资产减值准备事项已经董事会审计委员会通过。董事会审计委员会 发表了意见，同意本次计提资产减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 公司依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、其他应 收账款、存货、商誉等资产进行了全面充分的清查 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-016 软控股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不 利影响，以及根据公司经营战略的需要，公司计划与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务。 2、交易币种：实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。 3、交易品种：远期、掉期、期权等业务。 4、交易场所：在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保 值业务经营资格的金融机构进行交易。 5、交易期限：有效期自董事会通过之日起一年内有效。 6、交易金额：不超过100,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，预 计动用的交易保证金和权利金上限不超过10,000万元人民币或等值外币，有效期限 内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。 7、履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议、 第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过。本次事 ...