软控股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善软控股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，健全董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《软控股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内 容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该 项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董 事。薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会选举一名独 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-062 软控股份有限公司 软控股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司基于2026年度市场预测及 日常生产经营需要，拟与以下关联方产生日常关联交易，具体情况如下： （1）拟与赛轮集团股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"）及其子公司产 生日常关联交易的金额预计不超过人民币310,300万元，2025年1月至11月，公司 及子公司与赛轮轮胎产生的交易实际发生额为292,552.35万元； （2）拟与青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司（以下简称"国橡宜稳"）产生 日常关联交易的金额预计不超过人民币19,300万元，2025年1月至11月，公司及 子公司与国橡宜稳产生的交易实际发生额为4,010.72万元； （3）拟与青岛国橡航泰科技有限公司（以下简称"国橡航泰"）产生日常 关联交易的金额预计不超过人民币800万元，2025年1月至11月，公司及子公司与 国橡航泰产生的交易实际发生额为454.49万元。 （4）拟与青岛国橡领步科技有限公司（以下简称"国橡领步"）产生日常 关联交易的金额预计不超过人民币100万元，2025年1月至11月，公司及子公司与 国橡航泰产 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-063 软控股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-061 软控股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于2025年12 月5日以邮件方式发出通知，于2025年12月10日上午10点在公司研发大楼会议室以现 场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事均现 场出席。 会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 会议决议合法有效。 《第九届董事会第一次独立董事专门会议审核意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 《关于日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本项议案须提交股东会审议。 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。 经公司独立 ...

Core Viewpoint - The company has established a partnership with a new energy enterprise to provide a complete line solution for sulfide electrolyte technology, and the project is progressing normally [1] Group 1: Company Developments - The subsidiary Zhejiang Ruankong is collaborating with a new energy company for sulfide electrolyte technology [1] - The company primarily supplies material conveying and mixing equipment for the lithium battery front-end process to its major client, CATL [1] - The company is committed to investing in research and development for solid-state battery equipment in alignment with downstream customer needs and industry trends [1]

Core Viewpoint - As of November 10, the number of shareholders for Ruankong Co., Ltd. (002073) reached 66,227 households [1] Company Summary - Ruankong Co., Ltd. responded to investor inquiries on November 17 regarding its shareholder count [1]

Core Viewpoint - The company specializes in the production of rubber machinery equipment, with a production cycle of 6 to 9 months from order receipt to revenue confirmation upon project acceptance [2] Group 1: Production and Delivery - The production cycle for the company's rubber machinery equipment is 6 to 9 months [2] - Revenue is confirmed after the project receives the acceptance certificate [2] Group 2: Product Pricing - The company's products are customized and can cover over 80% of the main key equipment for tire production lines [2] - There is significant variation in pricing due to differences in product types and configurations, and no average price statistics are available [2]

Core Viewpoint - Soft Control Co., Ltd. has diversified its business through its subsidiary Huakong Energy, focusing on energy management and renewable energy solutions [1] Group 1: Business Areas - Huakong Energy's main business includes contract energy management [1] - The company is involved in the construction and digital operation of photovoltaic power stations [1] - It also engages in public engineering for rubber tires and energy-saving renovations [1] - Additionally, Huakong Energy provides biomass energy services [1]

Core Viewpoint - The company Soft Control Co., Ltd. (002073) is actively advancing its research and development in the synthetic rubber sector, primarily focusing on applications in the tire industry, as well as exploring uses in air springs and footwear [1] Group 1 - The R&D efforts in synthetic rubber are ongoing and significant [1] - The primary application of synthetic rubber is in the tire industry [1] - The company is also venturing into other applications such as air springs and shoes [1]

Group 1 - The company is currently not planning any capacity expansion for its EVEC glue business as the existing capacity meets market demand [1] - Future expansion plans will be considered based on production line operations and market development [1]