证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-062 软控股份有限公司 经与会监事表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议 案》。 经审议，监事会认为：公司本次回购注销2022年股票期权与限制性股票激 励计划部分限制性股票及注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理 办法》等有关法律法规、规范性文件和《软控股份有限公司2022年股票期权与 限制性股票激励计划》的有关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及公 司股东利益的情况。因此，我们同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 合计100,200股予以回购注销，其已获授但尚未行权的股票期权合计112,800份 予以注销。 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》。 本项议案须提交股东大会审议。 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-068 软控股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议决 定于2024年12月27日下午14：00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议 室召开2024年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结 合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师等相关人员。 8、现场会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心第十七会议室。 （1）现场会议召开时间：2024 ...

软控股份有限公司 独立董事对拟提交至第八届董事会第二十四次会议的相关事项进行了审核， 并发表意见如下： 一、关于日常关联交易预计的议案 在审阅公司向我们提交的有关公司关于 2025 年度日常关联交易预计事项的 资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们认为， 公司 2025 年度日常关联交易预计额度，是保障公司生产经营所必须的交易事项， 符合公司发展的需要，有利于公司可持续发展，交易定价公允，交易行为公平合 理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于 日常关联交易预计的议案》，并提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。 本议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件及《软控股份有限公司章程》的规定，软控股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日以邮件方式发出召开第八届董事会第二次 独立董事专门会议的通知，并于 2024 年 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-061 软控股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议于2024 年12月5日以邮件方式发出通知，于2024年12月10日上午10点在公司研发大楼会议室 以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事 均现场出席。 （3）拟与青岛国橡航泰科技有限公司（以下简称"国橡航泰"）产生日常关联 交易的金额预计不超过人民币700万元，2024年1月至11月，公司及子公司与国橡航 泰产生的交易实际发生额为0.3万元。 《第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 《关于日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本项议案须提交股东大会审议。 会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合 ...

为了更好地服务和开拓海外市场，进一步完善软控股份有限公司（以下简称"公 司"）的国际化布局，公司及全资子公司软控（香港）有限公司（以下简称"软控 香港"）拟在墨西哥投资建设生产服务基地，项目投资总额不超过2,000万美元。公 司拟以自有资金向软控香港增资不超过1,980万美元，本次增资软控香港款项全部用 于建设墨西哥生产基地。 上述事项已经公司战略委员会审议通过并提交董事会审议，公司第八届董事会 第二十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本次事项属于 公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易事项， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 软控股份有限公司 关于向全资子公司增资暨公司在墨西哥投资建厂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-067 （一）增资主体基本情况 注册地址：墨西哥瓜纳华托州莱昂市 股权结构：公司持股100%。 投资总额：不超过2,000万美元 公司名称：軟控（香港）有限公司 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于软控股份有限公司 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 致：软控股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受软控股份有限 公司（以下简称"软控股份"或"公司"）委托，根据双方签署的《专项法律顾 问聘应协议》，担任公司实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 "2022 年激励计划"）事宜之特聘专项法律顾问，根据公司 2022 年激励计划相 关规定，就公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票（以下简称"本次 注销/回购注销"）相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师作如下声明： （一）本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件及《软控 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 （二）本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我 国现行法 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-063 软控股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基本情况 软控股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司基于2025年度市场预测及 日常生产经营需要，拟与以下关联方产生日常关联交易，具体情况如下： （1）拟与赛轮集团股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"）及其子公司产 生日常关联交易的金额预计不超过人民币421,950万元，2024年1月至11月，公司 及子公司与赛轮轮胎产生的交易实际发生额为277,121.34万元； （2）拟与青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司（以下简称"国橡宜稳"）产生 日常关联交易的金额预计不超过人民币11,000万元，2024年1月至11月，公司及 子公司与国橡宜稳产生的交易实际发生额为1,309.16万元； （3）拟与青岛国橡航泰科技有限公司（以下简称"国橡航泰"）产生日常 关联交易的金额预计不超过人民币700万元，2024年1月至11月，公司及子公司与 国橡航泰产生的交易实 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-065 软控股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开第八届董事会 第二十四次会议与第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》，因公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、 "本激励计划"或"《激励计划》"）有1名激励对象离职，同意对其已获授但尚未 解除限售的限制性股票200,000股予以回购注销。本议案尚须提交公司股东大会审议 通过。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划情况简介 1、2023年7月13日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于<软控股份 有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<软控股份 有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关议案发 表了同意意见。 同日，公司召开了第八届监 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-060 软控股份有限公司 关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动暨2024年第三季度业绩说明会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，软控股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办的 2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨举办公司 2024 年第三季度业绩 说明会活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网 （https://www.cs.com.cn）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 28 日（周四） 15：00-17：00。届时公司董事长、总裁官炳政先生，董事、董事会秘书、财务总监 张垚先生将以在线交流形式就公司第三季度业绩、经营状况等投资者关注的问题与 投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此通知。 | --- | --- | --- | |-------|-------| ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-060 软控股份有限公司 关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动暨2024年第三季度业绩说明会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，软控股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办的 2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨举办公司 2024 年第三季度业绩 说明会活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网 （https://www.cs.com.cn）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 28 日（周四） 15：00-17：00。届时公司董事长、总裁官炳政先生，董事、董事会秘书、财务总监 张垚先生将以在线交流形式就公司第三季度业绩、经营状况等投资者关注的问题与 投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此通知。 | --- | --- | --- | |-------|-------| ...