一、会议召开和出席情况 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-065 软控股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 10 月 18 日下午 14:00； 网络投票时间：2023 年 10 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 10 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心第十七会议室。 （3）会议召开方式：现场投票及网络投 ...

2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为2023年10月20日。 关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月20日召开第八届董事会第 十二次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权 与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，具体内容详 见公司于2023年9月21日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公 告编号：2023-058）。根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》相关规定和 公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司为符合解除限售条件的244名激励对 象办理解除限售相关事宜。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 证券代码： ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-062 软控股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"、"本激励计划"或"《激励计划》"）股票期权简称：软控JLC2，期权代 码：037292。 2、本次符合行权条件的激励对象共248人，可行权的股票期权数量为947.20万 份，占目前公司总股本96,949.6674万股的0.98%，行权价格为6.124元/股。 3、本次股票期权行权采用自主行权模式。 4、截至本公告日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，公司已在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，本次 激励计划第一个可行权期自2023年9月30日起至2024年9月29日止，因行权日期须为 交易日，因此本次激励计划第一个可行权期自2023年10月13日起至2024年9月27日 止。具体行权事宜需待中国证券登记 ...

软控股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 第一期股票期权行权及限制性股票 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问： 二〇二三年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 7 | | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | | 第五章 | 股票期权第一个行权期行权条件成就情况 10 | | | | 一、第一个等待期即将届满的说明 | 10 | | | 二、第一个行权期股票期权行权条件成就的说明 | 10 | | | 三、本次股票期权行权的具体安排 | 11 | | 第六章 | 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就情况 14 | | | | 一、第一个限售期即将届满的说明 | 14 | | | 二、第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 | 14 | | | 三、本次可解除限售的激励对象及限制性股票数量 15 | | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 17 | | 2 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-061 软控股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议决定 于2023年10月18日下午14：00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室 召开2023年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合 的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 18 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2023 年 10 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2023 年 10 月 1 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-058 软控股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、 "本激励计划"或"《激励计划》"）第一个解除限售期符合解除限售条件的激励 对象共244人，可解除限售的限制性股票数量为636.40万股，占目前公司总股本 96,949.6674万股的0.66%。 2、本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完成后，上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月20日召开第八届董事会第 十二次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权 与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事 项说明如下： （四）2022年8月22日，公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第四 次会议，审议通过了《关于向 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于软控股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 第一个行权期期权行权条件成就及第一个解除限售期限制 性股票解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于软控股份有限公司 中国 青岛 香港中路 20 号 黄金广场北楼 15A 层 二零二三年九月 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之第一个行权期期权行权条件成就及第 一个解除限售期限制性股票解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 致：软控股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受软控股份有限 公司（以下简称"软控"或"公司"）委托，作为公司 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等现行有效的法律法规和《软控股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-056 软控股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于2023年 9月18日以邮件方式发出通知，于2023年9月20日上午10点在公司研发大楼会议室以 现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。 独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对第八届董事会第十二次会议相 关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的公告》（公告编号：2023-058）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 关联董事官炳政、张垚、杨慧丽、李云涛回避表决。 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-059 软控股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 第一个行权期行权条件成就及调整行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、 "本激励计划"或"《激励计划》"）股票期权第一个行权期符合行权条件的激励 对象共248人，可行权的股票期权数量为947.20万份，占目前公司总股本 96,949.6674万股的0.98%。 2、本次股票期权行权采用自主行权模式。 3、本次第一个行权期可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条 件。 4、本次股票期权行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的 手续办理结束后方可行权，公司届时将另行公告，敬请投资者注意。 同日，公司召开了第八届监事会第二次会议审议通过了《关于<软控股份有限公 司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<软控股 份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管 ...

软控股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十二次会议 相关事项发表的独立意见 3、公司本次对各激励对象股票期权的行权安排未违反有关法律、法规的规 定，未损害公司及全体股东的利益。 4、本次激励计划股票期权行权价格的调整是基于公司已实施的 2022 年年 度权益分派方案进行的调整，调整事项符合《管理办法》和《激励计划》的规定。 本次调整事项是在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，已 履行了相关的审批程序，调整程序合法、合规。本次调整事项未违反相关法律、 法规规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 3、公司本次对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法 规的规定，未损害公司及全体股东的利益。 因此，我们同意公司办理本激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。 二、独立董事关于《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一 个行权期行权条件成就及调整行权价格的议案》的独立意见。 1、本激励计划股票期权第一个行权期行权事项符合《管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规 范性文件及公司《激励计划》的相 ...