证券代码：002073 证券简称：软控股份 告编号：2024-016 3、交易品种：远期、掉期、期权等业务。 软控股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不 利影响，以及根据公司经营战略的需要，公司计划与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务。 2、交易币种：实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。 4、交易场所：在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保 值业务经营资格的金融机构进行交易。 5、交易期限：有效期自董事会通过之日起一年内有效。 6、交易金额：不超过100,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，预 计动用的交易保证金和权利金上限不超过10,000万元人民币或等值外币，有效期限 内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。 7、履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议、第 八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过。本次事项在公司 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 告编号：2024-004 软控股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议于 2024年3月21日以邮件方式发出通知，于2024年4月1日上午11点在公司研发大楼 会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人, 张秀梅女士、李永连先生、周丹丹女士3位监事全部现场出席会议。 会议由监事会主席张秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事表决，形成以下决议： 1、审议通过《公司2023年年度监事会工作报告》。 监事周丹丹女士详细地介绍了监事会2023年的工作情况。2023年，监事会 依照国家法律法规及《公司章程》的规定，对公司的依法运作、经营管理情 况、财务情况等各方面进行了全面的监督和检查。 具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）登载 ...

软控股份有限公司 会计师事务所2023年年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，软控股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所2023年年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。 统一社会信用代码：91110102082881146K。 首席合伙人：李尊农 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决 算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的 其他业务。（企业依法自主 ...

软控股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 3 日 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 上市特别规定 第十二章 修改章程 第十三章 附则 软控股份有限公司 章 程 （修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 ...

软控股份有限公司 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-008 2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等有关规定，软控股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会编制了截至2023年12月31日的《软控股份有限公司2023年年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会2016年6月22日《关于核准软控股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1367号），公司获准非公开发行人民币普 通股（A股）股票总数不超过127,000,000股。公司实际非公开发行人民币普通股 （A股）股票123,198,417股，发行价为每股10.30元，募集资金总额为人民币 1,268,943,695.10元，扣除含税发行费用23,123 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-009 软控股份有限公司 关于2023年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，软控股份有限公司（以下简称"公司"） 现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 公司依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、其他应 收账款、存货、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。经减值测试， 公司根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 | 无形资产减值准备 | 6,541.05 | | | 6,541.05 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-017 软控股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议决定 于2024年5月1 ...

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-011 软控股份有限公司 关于 2024 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步完善软控股份有限公司（以下简称"公司"）激励约束机制，有效 调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升 工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司 2023 年年度董 事、监事及高级管理人员的薪酬水平，特制定了公司 2024 年年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第十六次会议及第 八届监事会第十七次会议，分别审议了《关于 2024 年年度董事及高级管理人员薪酬 方案的议案》及《关于 2024 年年度监事薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案 自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生 效。具体方案如下： 一、 本方案适用对象 2024 年 1 月 ...

软控股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 软控股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 证券代码：002073 证券简称：软控股份 二〇二四年四月一日 软控股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合软控股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，内容如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 ...

软控股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 软控股份有限公司董事会近日收到独立董事班耀波、王荭、张伟出具的《独 立董事独立性自查报告》，通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证 确认等方式，出具评估意见如下： 1、独立董事班耀波、王荭、张伟不属于"在上市公司或者其附属企业任职 的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"； 3、独立董事班耀波、王荭、张伟不属于"在直接或者间接持有上市公司已 发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、 父母、子女"； 2、独立董事班耀波、王荭、张伟不属于"直接或者间接持有上市公司已发 行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 子女"； 8、独立董事班耀波、王荭、张伟不属于"法律、行政法规、中国证监会规 定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员"。 综上，公司董事会认为独立董事班耀波、王荭、张伟在 2023 年年度符合独 立性的要求。 软控股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日 4、独立董事班耀波、王荭、张伟不属于"在上市公司控股股东、实际控制 人的附属企业任职的人员及其 ...