软控股份有限公司 2023 年年度报告全文 软控股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 | | | 软控股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人官炳政、主管会计工作负责人张垚及会计机构负责人（会计主 管人员）廖永健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2023 年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构 成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司可能存在的风险因素请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"中 "十一、公司未来发展的展望"相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的 总股本 1,012,096,504 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

软控股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANIS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 ...

软控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 二、附表 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项审核报告 一兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LTP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China (tel): 010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于软控股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字(2024)第 030018 号 软控股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中 ...

关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-010 软控股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了第八届董事 会第十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等相关规定，公司对《公司章程》相应条款进行修改。同时公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件已经成就，截至 2024 年 3 月 20 日，部分激励对象进行自主行权，公司拟对注册资本进行修订。 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币[101,208.6504 | 公司注册资本为人民币[101,194.5304 | | | 万]元。 | 万]元。 | | 第十九 | 公司股份总数为[[101,208.650 ...

第六章 公司产品与服务 30 | 第三章 关于软控 | 12 | 第六章 公司产品与服务 | 30 | 第十章 安全生产管理 | 68 | 第十四章 读者反馈 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司概况 | 14 | 资质荣誉 | 32 | 安全生产体系搭建 | 70 | | | 发展历程 | 16 | 全球专利布局 | 34 | 加强安全教育培训 | 71 | | | 业务布局 | 18 | 产品布局 | 36 | 专项整治，防控风险 | 71 | | | 企业文化 | 20 | 产品绿色低碳环保 | 41 | | | | | 品牌宣传 | 21 | 研发优势 | 42 | | | | | 第四章 社会责任规划 | 22 | | --- | --- | | 社会责任理念 | 24 | | 社会责任管理 | 24 | | 利益相关方沟通 | 24 | | 实质性议题分析 | 25 | | 第五章 | 26 | | 公司治理 | | | 股东权益 | 28 | | 风险管理及内部监控 | 29 | | | | | 第一章 关于本报告 | 04 | | ...

软控股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP ,对 2023年 3101号—— ,该 ,计 2023年 ,我 ,我 zHONGXINGHUA CERTIFIED pu8LIC ACCOUNTANTs LLP (Iocation):北 20号 S0H0 B座 20层 20/「 ,Tower B,Lize s0Ⅱ 0,20 Lizc Road,FOngtai District,BO主 jing PR China (te1):010-51423818 (fax):010-51逡 23816 (2024)第 0300日 7号 : ,对 (以 " ")截 2023 12月 31日 2023年 2号—— 1号—— ,编 2023年 ,并 ,不 ,贵 20 ...

国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为软控 股份有限公司（以下简称"软控股份"、"公司"）2016 年非公开发行股票的保 荐机构，持续督导期截止至 2017 年 12 月 31 日，国金证券已于 2018 年 5 月出具了 《关于软控股份有限公司非公开发行股票之保荐工作总结》。因 2016 年非公开发 行股票募集的资金尚未使用完毕，保荐机构仍需对公司募集资金的使用和管理继续 履行督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，对软控股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会2016年6月22日《关于核准软控股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1367号），公司获准非公开发行人民币普 通股（A股）股票总数不超过127,000,000 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-014 软控股份有限公司 关于融资及对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 8、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 40,000 万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 1 日召开，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司融资及对外提供担 保相关的以下 25 个议案： 1、《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过 40,000 万元的授信额度并为子 公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 2、《关于向农业银行青岛分行申请不超过 80,000 万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》 3、《关于向交通银行申请不超过 80,000 万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》 4、《关于向中国银行青岛分行申请不超过 60,000 万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》 5、《关于向工商银行青岛分行申请不超过 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-003 软控股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 3 月 21 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 1 日上午 10 点在公司研发大楼会议 室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，所有 董事均现场出席。 会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《软控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年年度总裁工作报告》。 董事会认为 2023 年年度公司经营业绩良好，公司经营层充分地执行了股东大 会与董事会各项决议。 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 2、审议通过《公司 2023 年年度董事会工作报告》。 公司2023年年度董事会工作报告内 ...

软控股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人班耀波，1960年出生，博士研究生。曾任中融金控（青岛）集团公司 董事、总经理。在报告期内作为公司第八届董事会的独立董事，拥有相关专业 资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及出席股东大会情况 报告期内，本人担任独立董事期间公司共召开10次董事会、4次股东大会， 本人出席情况如下 独立董事2023年年度述职报告 各位董事、股东及股东代表： 作为软控股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格遵守 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规以及《公司章程》《软控股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，忠实地履行独立董事的职责，勤勉充分发挥专业独立作用， 努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范 运作，本人现就2023年年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 ...