证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-053 软控股份有限公司 2024 年前三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------| | 项 目 | 前三季度 （2024 年 1 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） | （2023 年 | 上年同期 1 月 1 日-2023 年 9 月 30 日） | | 归属于上市公司 | 盈利： 33,000 万元—— 36,000 万元 | | | | 股东的净利润 | 比上年同期增长：57.42 %—— 71.73% | 盈利： | 20,963 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-054 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年10月16日。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开第八届董事会第 二十一次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2022年股票 期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，具体内 容详见公司于2024年9月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公 告》。根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》相关规定和公司2022年第一 次临时股东大会的授权，公司为符合解除限售条件的239名激励对象办理解除限售 相关事宜。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 软控股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于软控股份有限公司 第一个行权期到期未行权股票期权进行注销事宜的 法律意见书 致：软控股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受软控股份有限 公司（以下简称"软控股份"或"公司"）委托，根据双方签署的《专项法律顾 问聘应协议》，担任公司实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 "2022 年激励计划"）事宜之特聘专项法律顾问，根据公司 2022 年激励计划相 关规定，就公司第一个行权期到期未行权股票期权进行注销（以下简称"本次注 销"）相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师作如下声明： （一）本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件及《软控 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 （二）本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我 国现行法律、法规和规则指引 ...

因公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权（期权简称：软控 JLC2， 期权代码：037292）的第一个行权期已于 2024 年 9 月 27 日到期，截止到期日有 29 名激励对象获授的股票期权在本行权期内未行权，根据公司《2022 年股票期权与限 制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司将对未行 权的股票期权 1,758,601 份予以注销。 董事会薪酬与考核委员会同意上述议案并同意提交董事会审议。 软控股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2024 年 10 月 8 日 软控股份有限公司 第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会薪酬与考核委员会第八 次会议于 2024 年 10 月 8 日上午 10 点在公司研发大楼会议室以现场方式召开，本 次会议以现场和通讯结合的方式召开，应参加的董事 3 人，实际参加的董事 3 人。 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到 期未行权股票期权进行注销的议案》。 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-050 软控股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 8 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 10 日上午 9 点在公司研发大楼 会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人， 所有董事均现场出席。 会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，会议决议合法有效。 经与会董事表决，形成以下决议： 2024 年 10 月 11 日 1、审议通过《关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期 未行权股票期权进行注销的议案》。 因公司2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权（期权简称：软控JLC2， 期权代码：037292）的第一个行权期已于2024年9月27日到期，截止到期日有29名激 励对 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-052 软控股份有限公司 关于对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期 到期未行权股票期权进行注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月10日召开第八届董事会 第二十二次会议与第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于对2022年股票期 权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》，因 公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"、"本 激励计划"或"《激励计划》"）股票期权（期权简称：软控JLC2，期权代码：037292） 的第一个行权期已于2024年9月27日到期，截止到期日有29名激励对象获授的股票 期权在本行权期内未行权，根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司将对未行权的股票期权1,758,601 份予以注销。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划情况简介 （一）2022年8月4日，公司第八届 ...

第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-051 软控股份有限公司 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十二次会议于 2024年10月8日以邮件方式发出通知，于2024年10月10日11点在公司研发大楼会 议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人,张 秀梅女士、李永连先生、周丹丹女士3位监事全部现场出席会议。 会议由监事会主席张秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，会议决议合法有效。 经审议，监事会认为：公司本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《软控股份有限公司2022年股票 期权与限制性股票激励计划》的有关规定，决策程序合法合规，不存在损害公 司及公司股东利益的情况。因此，我们同意公司注销尚未行权的股票期权。 《关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权 ...

软控股份有限公司 第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会薪酬与考核委员会第七 次会议于 2024 年 9 月 24 日上午 10 点在公司研发大楼会议室以现场方式召开，本 次会议以现场和通讯结合的方式召开，应参加的董事 3 人，实际参加的董事 3 人。 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》以及《软控股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划》的规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会薪酬与考 核委员会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已 经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 20 人，可解除限售的限制性股票数量 为 588.00 万股，占公司目前总股本比例为 0.5797%，同意公司为满足条件的激励对 象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。 4、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》。 董事会薪酬与考核委员会同意上述 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-044 软控股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一次会议于 2024年9月24日以邮件方式发出通知，于2024年9月27日上午11点在公司研发大 楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。 经与会监事表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《软控股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划》的规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公 司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次 符合解除限售条件的激励对象共 20 人，可解除限售的限制性股票数量为 588.00 万股，占公司目前总股本比例为 0.5797%。监事会对解除限售的激励对象名单进 行了核实，20 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 软控股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 第二期股票期权行权及限制性股票 解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 2 目 录 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 7 | | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | | 第五章 | 股票期权第二个行权期行权条件成就情况 11 | | | | 一、第二个等待期即将届满的说明 | 11 | | | 二、第二个行权期股票期权行权条件成就的说明 | 11 | | | 三、本次股票期权行权的具体安排 | 12 | | 第六章 | 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就情况 15 | | | | 一、第二个限售期即将届满的说明 | 15 | | | 二、第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 | 15 | | | 三、本次可解除限售的激励对象及限制性股票数 ...