证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-055 软控股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，软控股份有限公司（以下简称"公司" 或"软控股份"）于2023年8月28日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会 第十三次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过 15,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、 风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或 存款类产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度 和期限内，资金可以滚动使用，董事会授权公司管理层负责办理相关事宜。 公司于2022年5月27日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会 议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，前次 ...

软控股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日） 一、激励对象获授限制性股票的整体情况 注：1.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股 本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大 会时公司股本总额的10%。 2.本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 3.以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 二、核心业务人员和骨干员工名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 俞一航 | 核心业务人员和骨干员工 | | 2 | 王建军 | 核心业务人员和骨干员工 | | 3 | 周传海 | 核心业务人员和骨干员工 | | 4 | 廖永健 | 核心业务人员和骨干员工 | | 5 | 薄夫修 | 核心业务人员和骨干员工 | | 6 | 王善梅 | 核心业务人员和骨干员工 | | 7 | 李海涛 | 核心业务人员和骨干员工 | | 8 | 王素萍 | 核心业务人员和骨干员工 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-052 软控股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于2023年 8月26日以邮件方式发出通知，于2023年8月28日上午9点30分在公司研发大楼会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董 事7人, 其中，现场出席会议的董事有5名，李云涛先生、班耀波先生以通讯表决方 式出席会议。 会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》等有关规定， 会议决议合法有效。 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司2023年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）相关规定，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经 成就。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,440,711,765.46, a decrease of 16.39% compared to ¥2,919,193,045.17 in the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥95,178,037.53, representing a significant increase of 96.17% from ¥48,519,338.97 year-on-year[23]. - The net cash flow from operating activities reached ¥213,356,592.20, up 112.28% from ¥100,506,040.18 in the previous year[23]. - Basic earnings per share increased by 92.93% to ¥0.0982, compared to ¥0.0509 in the same period last year[23]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥14,194,209,999.76, reflecting a growth of 3.42% from ¥13,725,145,226.54 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.60% to ¥4,936,014,507.27 from ¥4,811,090,771.69 at the end of the previous year[23]. - Operating profit increased by 89.13% to ¥139,424,232.09, while total profit rose by 82.66% to ¥134,251,165.51[33]. - The company reported a significant increase in financial expenses by 840.82% to ¥41,976,754.03 due to interest expenses being capitalized this year[38]. - The company reported a significant reduction in investment expenditures, down 97.46% to ¥9,000,000.00 compared to ¥354,950,000.00 in the same period last year[50]. Revenue Breakdown - Revenue from the manufacturing and installation sector decreased by 17.03% to ¥2,336,399,135.89, while software revenue increased by 1.12% to ¥104,312,629.57[40]. - The rubber equipment system generated ¥1,648,760,285.60 in revenue, representing a 16.66% increase year-over-year, while rubber new materials revenue rose by 18.35% to ¥781,430,356.76[40]. - Domestic revenue fell by 30.09% to ¥1,711,801,194.91, while international revenue increased by 54.91% to ¥728,910,570.55[40]. - Investment income accounted for 32.86% of total profit, primarily from financial management gains and equity disposals[44]. Cash Flow and Financing - The net cash flow from financing activities decreased by 87.98% to ¥92,066,249.67, primarily due to higher loan repayments[39]. - Cash and cash equivalents decreased by 7.13% to ¥1,831,142,381.45, largely due to increased financial investments[45]. - The company raised a total of RMB 1,268,943,695.10 through a non-public offering of 123,198,417 shares at an issue price of RMB 10.30 per share[54]. - The company has established a special account for the management of raised funds, ensuring proper storage and usage[55]. Research and Development - The company’s research and development investment reached ¥146,551,535.39, reflecting a 7.04% increase year-on-year[38]. - The company is focusing on enhancing the capacity utilization rate of its chemical rubber engineering technology, aiming for deeper market applications in the tire rubber sector[33]. - The company has established a global R&D system centered in China, the USA, and Slovakia, with over 1,800 patents and numerous national and provincial awards[34]. Market Strategy and Expansion - The company is actively exploring the feasibility of applying its chemical rubber technology in other chemical fields to diversify its business[33]. - The company plans to enhance its competitive advantage in the tire rubber equipment sector by focusing on high-end and international development strategies[70]. - The company is focusing on expanding its overseas market presence while managing risks related to currency fluctuations[71]. Environmental Compliance - The company is subject to various environmental protection laws and regulations, indicating compliance with national and local environmental standards[86]. - The emission standard for VOCs from Soft Control Electromechanical's organized discharge is 70 mg/m³, with actual emissions recorded at 4.88 mg/m³, indicating compliance[90]. - The wastewater treatment facility at Fushun Ikos has a chemical oxygen demand (COD) discharge limit of 100 mg/L, with actual emissions at 0.069 tons, also compliant with standards[90]. Corporate Governance and Compliance - The company has not engaged in any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[105]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[101]. - The company did not experience any violations regarding external guarantees during the reporting period[102]. Future Guidance - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[155]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of approximately 10% for the next half of the year, driven by new technology initiatives[175].

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-051 软控股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：安全性高、流动性好、中低风险、稳健性的理财产品。 2．投资金额：不超过150,000万元人民币（含本数），上述资金额度在董事 会决议有效期内可滚动使用。 3．特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投 资理财产品，但仍不排除该投资的收益受到市场波动、宏观经济政策变化等影 响，敬请广大投资者注意投资风险。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开第八届董事 会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金 购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过150,000万元人民币（含本数）自 有资金投资安全性高、流动性好、中低风险、稳健性的理财产品，相关决议自 董事会审议通过之日起一年内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚 动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关 法律文件 ...

一、独立董事关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的独立意见 经审议，独立董事认为：专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，真实客观地反映了 2023 年半年度公司募集资金的存放 与实际使用情况。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情况。 软控股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十次会议 相关事项发表的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律、法规 和规范性文件及《软控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，作为软控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董 事会第十次会议审议的议案发表独立意见如下： 二、独立董事关于使用自有资金购买理财产品的议案的独立意见 经审查，独立董事认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，且公司财务 内控制度较为完善，能有效降低理财风险，资金安全能够得到保障。在保证公司 ...

经审查，独立董事认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，且公司财务 内控制度较为完善，能有效降低理财风险，资金安全能够得到保障。在保证公司 正常经营和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、中 低风险、稳健性的理财产品可以提高公司资金使用效率，且不影响公司主营业务 发展。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司履 行了相关审批程序。因此我们同意公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币 150,000万元（含本数）的自有资金购买理财产品。 独立董事：班耀波、王荭、张伟 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律、法规 和规范性文件及《软控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，作为软控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董 事会第十次会议审议的议案发表独立意见如下： 一、独立董事关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的独立意见 经审议，独立董事认为：专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，真实 ...

| | 200 program | | 计机构成A: | | | 144 TRIC 会计工作的负责人 | | | 197 m | :人素外式ネ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | - | I | 90, 194.75 | 10,542.09 | 15,794.81 | 84,942.03 | - | 1 | | I | CD में | | 1 | I | 105.19 | 499.22 | 501.84 | 102.57 | - | - | | - | till | | 名营在后用 | 流动 | 10.00 | | | 10.00 | 草的应应成 | | #2204 | 1 ਜਨ 日公用首不支业工郑州 | | | 这些性后用 | 病员 | 1.67 | 402.64 | 404.31 | - | 荒坝th页 | | ###f# | 色彩联工业技术首限公司 | ਵ | | 经营性后用 名营在后用 | 荒式 瑞式 | 92.57 0.95 | 96.58 | 97.53 | 5.56 - | 精湖戏运 应 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-050 软控股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会2016年6月22日《关于核准软控股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1367号），公司获准非公开发行人民币普 通股（A股）股票总数不超过127,000,000股。公司实际非公开发行人民币普通股 （A股）股票123,198,417股，发行价为每股10.30元，募集资金总额为人民币 1,268,943,695.10元，扣除含税发行费用23,123,198.42元后，募集资金净额为人民币 1,245,820,496.68元。上述募集资金已于2016年10月11日全部到位，已经中兴华会计 师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具"中兴华验字[2016]第SD03-0011号"验资 报告。 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 非公开发行募集的资金总额 | 1,268, ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-048 软控股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2023年8月15日以邮件方式发出通知，于2023年8月25日上午11点在公司研发大 楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3 人。 会议由监事会主席张秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《软控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。 《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》。 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 3、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。 经审议，监事会认为：公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币150,000 万元（含 ...