国轩高科股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 国轩高科股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （邱新平） 各位股东及股东代表： 本人作为国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年任职期间履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人邱新平，1966年7月生，中国国籍，博士学历。1996年5月至今，于清华 大学化学系工作，主要从事锂离子电池、燃料电池、液流电池等先进化学电源方 面的研究工作，发表科技论文200余篇，申请专利30余项，荣获教育部自然科学 奖1项，北京市政府科学技术奖2项。曾任无锡市金杨新材料股份有限公司独立董 事。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，并将自查 情况报告提交公 ...

国轩高科股份有限公司委托理财管理制度 国轩高科股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司委 托理财业务的管理，有效控制决策及执行过程中的风险，提高投资收益，维护公 司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规、 部门规章、规范性文件以及《国轩高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司开展委托理财业务的基本原则： （一）公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力 强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的 金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等； 第 1 ...

国轩高科股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 国轩高科股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （乔贇） 各位股东及股东代表： 本人作为国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年任职期间履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人乔贇，1974年10月生，中国国籍，硕士学历。历任上海市科委信息技术 处科员，上海亚环信息科技有限公司总经理，中电科数字技术股份有限公司副总 经理，上海华东汽车信息技术有限公司总经理，重庆市迪马实业股份有限公司独 立董事，南京天擎汽车电子有限公司总经理，上海欧菲智能车联科技有限公司总 经理，上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副董事长。现任公司独立董事、 上海擎剑汽车技术有限公司董事长。 作为公司的独 ...

国轩高科股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的担保行为， 维护投资者的利益，控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件以及《国轩高科股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，根据公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行到期债务时，由公司按照约定履行债 务或承担责任的行为，包括公司对合并报表范围内的各级子公司的担保。 本制度所称"担保方式"，是指《民法典》及相关司法解释所规定的担保方 式，包括抵押、质押、留置和保证等。公司以自有资产为自身债务提供抵押、质 押或其他形式的担保，不属于上述对外担保，参照相关法律法 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-023 国轩高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届 董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响募 集资金投资计划、有效控制风险的前提下，公司拟继续使用额度不超过人民币 100,000.00 万元的非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，决议有 效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议 有效期内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、非公开发行股票募集资金情况概述 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1421 号《关于核准国轩高科股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象大众汽车（中国）投资 有限公司非公开发行 384,163,346 股新股，每股发行价格为人 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-022 国轩高科股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第 九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2021 年 非公开发行股票部分募集资金投资项目已达到预定可使用状态，公司拟将募投项 目"国轩材料年产 30,000 吨高镍三元正极材料项目"予以结项，结项后的节余募 集资金合计 15,001.30 万元永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。该事 项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1421 号《关于核准国轩高科股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象大众汽车（中国）投资 有限公司非公开发行 384,1 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-029 国轩高科股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 2024 年年度报告全文及其摘要。 为进一步加强公司与投资者的沟通交流，建立良好沟通机制，让广大投资 者能深入了解公司经营情况、未来发展战略等，公司拟举办 2024 年年度业绩说 明会（以下简称"业绩说明会"）。具体安排如下： 一、业绩说明会召开的时间和方式 召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00-17:00。 召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。 投资者参与方式： 登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目，或扫描下方二维码，参与本次业绩说明会。 二、公司出席人员 公司拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李缜先生，独立 ...

国轩高科股份有限公司 2024 年年度财务报告 审计报告正文 国轩高科股份有限公司全体股东： 国轩高科股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 国轩高科股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 苏亚审[2025]156 号 | | 注册会计师姓名 | 罗振雄/陈倩 | 一、审计意见 我们审计了国轩高科股份有限公司（以下简称国轩高科）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并 所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国轩高科 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

让绿色能源服务人类 Make Green Energy Accessible and Sustainable 2024 国轩高科年度 ESG报告 CONTENTS目录 | 践行环境保护 04 | 53 | | --- | --- | | 环境管理体系 | 55 | | 资源使用与循环利用 | 59 | | 污染与废弃物管理 | 62 | | 能源管理 | 69 | | 应对气候变化 | 73 | | 引言 | 01 | | --- | --- | | 报告编制说明 | 01 | | 董事长致辞 | 03 | | 关于国轩高科 | 05 | 可持续发展治理 | ESG战略 | 11 | | --- | --- | | ESG管理体系 | 12 | | ESG议题管理 | 13 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 附录 | 103 | | --- | --- | | 报告指标索引 | 103 | | 名称指代索引 | 116 | | 第三方鉴证 | 117 | | 反馈意见表 | 120 | | 01 | 完善治理体系 | 17 | | --- | --- | --- | | 公司治理 | | 19 | | ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-016 国轩高科股份有限公司 关于 2025 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及控股子公司拟购买由银行或其他金融机构发行的风险 可控、流动性好、风险较低、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。 2、投资额度：公司及控股子公司拟使用不超过人民币 30 亿元自有闲置资金 （含外币）进行委托理财，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。 3、风险提示：公司及控股子公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格 筛选和评估，属于风险较低投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九 届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。现将相关事项公告如下： 一、委托理财的基本概况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正 常经营的 ...