GOTION(002074)

Search documents
国轩高科(002074) - 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2025-04-24 16:49
证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2025-023 国轩高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开第九届 董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次次会议,审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,在确保不影响募 集资金投资计划、有效控制风险的前提下,公司拟继续使用额度不超过人民币 100,000.00 万元的非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理,决议有 效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议 有效期内,资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下: 一、非公开发行股票募集资金情况概述 (一)基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1421 号《关于核准国轩高科股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定对象大众汽车(中国)投资 有限公司非公开发行 384,163,346 股新股,每股发行价格为人 ...
国轩高科(002074) - 2025年度财务预算报告
2025-04-24 16:49
国轩高科股份有限公司 2024 年度财务预算报告 国轩高科股份有限公司 2025 年度财务预算报告 国轩高科股份有限公司(以下简称"公司")在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上,结合市场需求和公司业务拓展计划,并综合考虑经 济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素影响,本着谨慎性原则,编制了 2025 年度财务预算报告。 一、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化; 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化; 5、现行主要税率、汇率、银行贷款利率等未出现剧烈波动; 6、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 二、预算编制的基础和范围 1、遵循《企业会计准则》及相关指引的规定,针对企业经营活动编制财务预 算; 2、财务预算主体范围包括公司及其控股子公司。 三、2025 年度主要预算目标 1、持续攻坚材料科学和数字科学,加速推进从电芯到产品、制造、应用的 全链条技术创新,不断迭代升级,保持行业领先地位; 2、动储双轮驱动全面推进市场结构升级,深耕战略合作客户,卯定头部主 流客户,以高质量交付为中心,支撑业务高 ...
国轩高科(002074) - 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2025-04-24 16:49
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日分别召开第 九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次次会议,审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币 100,000.00 万元的非公开发行 股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日 起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下: 证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2025-024 国轩高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告 一、非公开发行股票募集资金情况概述 (一)基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1421 号《关于核准国轩高科股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定对象大众汽车(中国)投资 有限公司非公开发行 384,163,346 股新股,每股发行价格为人民币 19.01 元。截 止 2021 年 11 月 5 日,公司本次非公开 ...
国轩高科(002074) - 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
2025-04-24 16:49
证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2025-022 国轩高科股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日分别召开第 九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司 2021 年 非公开发行股票部分募集资金投资项目已达到预定可使用状态,公司拟将募投项 目"国轩材料年产 30,000 吨高镍三元正极材料项目"予以结项,结项后的节余募 集资金合计 15,001.30 万元永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。该事 项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、募集资金投资项目的概述 (一)基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1421 号《关于核准国轩高科股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定对象大众汽车(中国)投资 有限公司非公开发行 384,1 ...
国轩高科(002074) - 2024年度ESG(环境、社会和公司治理)报告
2025-04-24 16:49
让绿色能源服务人类 Make Green Energy Accessible and Sustainable 2024 国轩高科年度 ESG报告 CONTENTS目录 | 践行环境保护 04 | 53 | | --- | --- | | 环境管理体系 | 55 | | 资源使用与循环利用 | 59 | | 污染与废弃物管理 | 62 | | 能源管理 | 69 | | 应对气候变化 | 73 | | 引言 | 01 | | --- | --- | | 报告编制说明 | 01 | | 董事长致辞 | 03 | | 关于国轩高科 | 05 | 可持续发展治理 | ESG战略 | 11 | | --- | --- | | ESG管理体系 | 12 | | ESG议题管理 | 13 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 附录 | 103 | | --- | --- | | 报告指标索引 | 103 | | 名称指代索引 | 116 | | 第三方鉴证 | 117 | | 反馈意见表 | 120 | | 01 | 完善治理体系 | 17 | | --- | --- | --- | | 公司治理 | | 19 | | ...
国轩高科(002074) - 2024年年度财务报告
2025-04-24 16:49
国轩高科股份有限公司 2024 年年度财务报告 审计报告正文 国轩高科股份有限公司全体股东: 国轩高科股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 国轩高科股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 苏亚审[2025]156 号 | | 注册会计师姓名 | 罗振雄/陈倩 | 一、审计意见 我们审计了国轩高科股份有限公司(以下简称国轩高科)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合 并资产负债表及资产负债表,2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并 所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了国轩高科 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...
国轩高科(002074) - 关于2025年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告
2025-04-24 16:49
证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2025-016 国轩高科股份有限公司 关于 2025 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、投资种类:公司及控股子公司拟购买由银行或其他金融机构发行的风险 可控、流动性好、风险较低、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。 2、投资额度:公司及控股子公司拟使用不超过人民币 30 亿元自有闲置资金 (含外币)进行委托理财,在上述额度及决议有效期内可滚动使用。 3、风险提示:公司及控股子公司进行委托理财所投资的产品,均经过严格 筛选和评估,属于风险较低投资品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动。 国轩高科股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开第九 届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。现将相关事项公告如下: 一、委托理财的基本概况 (一)投资目的 为提高公司资金使用效率,合理利用阶段性闲置自有资金,在不影响公司正 常经营的 ...
国轩高科(002074) - 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
2025-04-24 16:49
证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2025-029 国轩高科股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了 2024 年年度报告全文及其摘要。 为进一步加强公司与投资者的沟通交流,建立良好沟通机制,让广大投资 者能深入了解公司经营情况、未来发展战略等,公司拟举办 2024 年年度业绩说 明会(以下简称"业绩说明会")。具体安排如下: 一、业绩说明会召开的时间和方式 召开时间:2025 年 5 月 8 日(星期四)下午 15:00-17:00。 召开方式:本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。 投资者参与方式: 登录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访 谈"栏目,或扫描下方二维码,参与本次业绩说明会。 二、公司出席人员 公司拟出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理李缜先生,独立 ...
国轩高科(002074) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-24 16:49
国轩高科股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 国轩高科股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、报告期内董事会主要工作情况 (一)董事会会议召开情况 报告期内,公司共召开 6 次董事会会议,会议讨论了如下议案并做出决议: | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | | 召开方式 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 | | | | | | | 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | | | 《关于 年度财务决算报告的议案》 2023 | | | | | | | 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | | | 《关于<2023 年度 ESG(环境、社会与公司治 | | | | | | | 理)报告>的议案》 | | | | | | | 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 《关于 年度募集资金存放与使用情况专 2023 | | | | | | | 项 ...
国轩高科(002074) - 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
2025-04-24 16:49
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了践行"要活跃资本市场、提振投资者信心"以及"大力提升上市公司质 量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心"的指导思想, 持续强化公司治理水平,切实保障投资者的合法权益,加强提升上市公司质量和 投资价值,实现企业可持续发展。公司制定了"质量回报双提升"行动方案,详 见 2024 年 2 月 6 日披露的《关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告》(公 告编号:2024-009)。现针对行动方案相关举措进展公告如下: 一、坚持聚焦主业,全面提升公司效益 证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2025-030 国轩高科股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 三、夯实治理结构,持续提高公司管理水平 公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,提升经营管理水平和风 险防范能力,增强合规意识,加强对规范运作的认知,强化"三会一层"治理效 能,夯实合规经营根基。同时,公司紧跟监管的最新动态,制定《公司独立董事 工作制度》,并修订优化《公司董事会战略委员会议事规则》《公司董事 ...