证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-097 国轩高科股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日分别召开第 九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，董事会同意公司注销2021年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）合计765.42万份已授予但未行权的 股票期权。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和披露情况 1、2021 年 8 月 26 日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，关联董事对 相关议案回避表决，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 2 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-096 国轩高科股份有限公司 关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 2、本次财务资助事项已经公司2024年独立董事专门会议第三次会议、第九 届董事会第十一次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过，关联人员已回避 表决。本事项尚需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：公司将持续密切关注越南国轩的经营动态，加强对其财 务状况的监督，确保公司资金安全。公司将持续做好风险管控工作，敬请广大投 资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 （一）事项简述 为满足参股公司越南国轩项目建设以及日常运营的资金需求，公司孙公司 GOTION, INC.拟以自有或自筹资金向越南国轩提供财务资助，本次财务资助事 项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 中规定的不得提供财务资助的情形。 公司控股股东之一李晨先生担任越南国轩董事，依据《深圳证券交易所股票 上市规则》的相关规定，越南国轩是公司的关联法人，本次财务资助事项构成关 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

海通证券股份有限公司 关于国轩高科股份有限公司 非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为国轩高科 股份有限公司（以下简称"国轩高科"或"公司"）非公开发行股票持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2021年非公开发行股票解除限售上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次非公开发行股票及股本的变动情况 （一）本次申请解除限售股份的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国轩高科股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]1421 号）核准，公司向战略投资者大众汽车 （中国）投资有限公司（以下简称"大众中国"）非公开发行股票 384,163,346 股， 于 2021 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市，股票限售期为 36 个月。本次发行 完成后，公司总股本由 1,280,544,489 股增加至 1,664,7 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-090 国轩高科股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 7 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于 2024 年 12 月 11 日在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司总部五楼会议室以现场和 通讯方式召开，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司 章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。 会议审议并通过了以下议案： 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的公司《关于投资建设摩洛哥新 能源电池生产基地的公告》。 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过《关于投资建设斯洛伐克新能源电池生产基地的议案》 具体内容详见公司同日刊载 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-093 国轩高科股份有限公司 关于投资建设摩洛哥新能源电池生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟以自有和自筹资金在摩洛哥投资建设年产20GWh高性能锂电池及 配套项目，项目总投资不超过12.8亿欧元。项目尚处于筹备启动阶段，投资总额、 建设周期等均为预估数，具体以实际情况为准； 2、公司本次对外投资建设项目尚需履行境内外投资备案或审批手续，项目 实施存在一定的不确定性；该项目投资将分阶段、分期投入，存在因建设过程中 筹措资金不能及时到位等因素影响项目进度的风险；该项目在实施过程中可能面 临政策风险、经营与管理风险、市场风险、汇率风险等导致项目进程及收益不达 预期； 3、公司将密切关注对外投资事项的后续进展，积极防范和应对项目实施过 程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及 时履行信息披露义务。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日分别召开第 九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十一次会议，审 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-098 国轩高科股份有限公司 关于战略股东继续放弃表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 12 月 11 日，国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东南京国轩控股集团有限公司（以下简称"国轩控股"）、李缜及李晨（以下合称 "创始股东方"）与公司战略股东大众汽车（中国）投资有限公司（以下简称"大众 中国"）签订了《关于国轩高科股份有限公司之股东协议之补充协议》（以下简 称"《补充协议》"），大众中国同意延长放弃表决权承诺期限，即自非公开发行 和股份转让涉及的公司相关股份均登记至大众中国名下起 72 个月内或大众中国 自行决定的更长期间内，其将不可撤销地放弃其持有的部分公司股份的表决权， 以使大众中国的表决权比例比创始股东方的表决权比例低至少 5%。 2、大众中国本次延长放弃表决权承诺期限，不会导致公司控制权发生变更， 不影响公司正常生产经营。李缜先生仍为公司的实际控制人。 为支持公司长期稳定发展，公司控股股东国轩控股、李缜及李晨与股东大 ...

Investor Relations Management Principles - Compliance with laws and regulations, ensuring activities align with legal and ethical standards [3] - Equal treatment of all investors, especially providing opportunities for small and medium investors [3] - Proactive engagement with investors, listening to their opinions and responding to their demands [3] - Honesty and integrity in all investor relations activities, maintaining a healthy market ecosystem [3] Prohibited Activities in Investor Relations - Disclosure of undisclosed major events or conflicting information [6] - Release of misleading, false, or exaggerated information [6] - Selective disclosure or omission of significant information [6] - Making predictions or promises about stock prices [6] - Unauthorized representation of the company [6] - Discriminatory treatment of small shareholders [6] - Violation of public order or social interests [6] - Other illegal activities affecting stock trading [6] Investor Relations Management Content and Methods - Communication with investors includes company strategy, legal disclosures, management information, ESG information, and cultural development [10] - Use of multiple channels such as company website, social media, phone, email, and investor education platforms [13] - Establishment of a major event communication mechanism with investors [13] - Avoidance of investor relations activities 30 days before annual or semi-annual reports to prevent leakage of undisclosed information [11] Investor Relations Management Channels - Company website, social media platforms, phone, fax, email, and investor education bases [13] - Utilization of platforms like China Investor Network and stock exchange infrastructure [13] - Methods include shareholder meetings, investor briefings, roadshows, analyst meetings, and site visits [13] Investor Relations Management Responsibilities - Board Secretary as the primary responsible person for investor relations [43] - Securities Affairs Center as the functional department managing investor relations [43] - Support from controlling shareholders, actual controllers, directors, supervisors, and senior management [43] - Regular training for relevant personnel on investor relations management [47] Investor Relations Management Disclosure - Timely disclosure of non-material information provided to specific parties to ensure equal access for all investors [49] - Disclosure of investor relations management system on stock exchange and company websites [49] Investor Relations Management System - Establishment and maintenance of investor relations management archives for at least 3 years [7] - Regular updates and announcements of changes in contact information [12] - Strengthening of online communication channels and timely response to investor inquiries [13] Investor Relations Management Activities - Site visits and communication with investors, ensuring no access to undisclosed information [14] - Roadshows and analyst meetings to communicate company status and answer questions [15] - Support for investor rights protection activities and resolution of disputes through negotiation, mediation, arbitration, or litigation [16] Investor Relations Management Records - Preparation of activity records after investor briefings, analyst meetings, and roadshows, including participant details, content, and Q&A [19] - Strict review of non-official announcements to prevent leakage of undisclosed information [20] Investor Relations Management Platform - Use of interactive platforms like "Interactive Easy" for communication with investors, ensuring timely and detailed responses [21] - Cautious and objective information release on interactive platforms, avoiding misleading language [23] Shareholder Meetings - Organization of shareholder meetings with both on-site and online voting options, ensuring convenience for shareholders [25] Investor Briefings - Active conduct of investor briefings to introduce company status, answer questions, and listen to suggestions [27] - Immediate holding of briefings in cases of cash dividend issues, termination of restructuring, stock price fluctuations, or high market attention [28] Company Research and Visits - Proper reception of research institutions and individuals, ensuring compliance with information disclosure obligations [33] - Prevention of market manipulation, insider trading, or other illegal activities during research visits [34] - Requirement for research institutions and individuals to provide identification and sign commitment letters [36] Investor Relations Management Training - Regular training for controlling shareholders, actual controllers, directors, supervisors, and senior management on investor relations management [47] - Participation in training organized by regulatory bodies and industry associations [47]

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-089 国轩高科股份有限公司 第四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四期员工持股计划（以下简称 "本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 12 月 5 日形成有效决议，会议 由公司董事会秘书汪泉先生召集。参加本次持有人会议的持有人共 334 名，代表 本员工持股计划份额 6,467.00 万份，占本员工持股计划总份额的 69.47%。本次 会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于设立公司第四期员工持股计划管理委员会的议案》 为了提高公司第四期员工持股计划日常管理的效率，保障持有人的合法权益， 同意根据《公司第四期员工持股计划》（以下简称"《持股计划》"）和《公司第 四期员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，设立本 员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构，对本员 工持股计划 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-088 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第九 届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下 简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次用于 回购的资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含），回购 价格不超过 34.00 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券 日报》的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-094）。 公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 21 日实施完毕，根据相关 法律法规的规定，公司本次回购股份的价格由不超过人民币 34.00 元/股调整至不 超过人民币 33.90 元/股。具体内容详见公司 2024 年 6 月 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-087 国轩高科股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东之一 南京国轩控股集团有限公司（以下简称"国轩控股"）的通知，国轩控股将其持 有的部分公司股份质押给中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"），同 时，国轩控股向中原信托有限公司（以下简称"中原信托"）申请办理部分股权 解除质押回购交易的业务。现将具体事项公告如下： 一、本次股份质押情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 本次质押数量 | | | | 为补 | 质押 | | 质押 | | 质权 | 质押 | | 名称 | 第一大股 | （股） | 持股份 | 总股本 | ...