证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-011 2024 年，公司已使用募集资金 101,192.15 万元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司累计已使用募集资金投入项目 510,892.59 万元（包含永久补充流动资金部 分），使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为 100,000.00 万元，募集资金账 户累计收到利息及理财产品收益扣除银行手续费后的净额为 24,807.23 万元，募 集资金账户余额为 138,360.11 万元，其中包含未置换的已支付给第三方的相关发 行费用 1,359.96 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： 国轩高科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号— ...

国轩高科股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会 履行监督职责情况的报告 成立日期：2013年12月2日 注册地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司2024年度会计师事务所苏亚金诚会 计师事务所（以下简称"苏亚金诚"）履职情况评估及审计委员会履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构类型：特殊普通合伙企业 首席合伙人：詹从才 历史沿革：苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅）， 创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。 2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组 ...

国轩高科股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 国轩高科股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，独立董事应当每 年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交至董事会。董事会应当每年对在任 独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，国轩高科股份有限公司 公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事关 于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具 如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事均具备胜 任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公 司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-019 国轩高科股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第 九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2025 年度会计师事务所，开展财务 报告审计和内部控制审计工作，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 12 月 2 日 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 首席合伙人：詹从才 （一）机构信息 1、基本信息 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事 务所（原隶属于江苏省审计 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-020 国轩高科股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九 届董事会第十二次会议及第九届监事会第十二次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议 案》，为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理 人员的积极性和创造性，提升工作效率及公司经营效益，根据《公司章程》等 相关规定，结合公司实际经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平等制定了董 事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬考核方案。全体董事、监事均已回避表 决，上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况 根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，2024 年度公司董事、 监事及高级管理人员薪酬情况如下： | ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-015 国轩高科股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开 第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 根据公司生产经营规划，公司及子公司拟申请 2025 年度对外提供担保额度 合计不超过人民币 900 亿元（或等值外币，下同），用于公司或公司控股子公司 对控股子公司和参股公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度时提供 担保，以及公司或公司控股子公司对控股子公司和参股公司开展业务提供的履约 类担保等。上述担保有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至审 议下一年度公司担保额度预计议案的股东大会召开之日止，可循环使用。该担保 额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括 但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多 种担保方式 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，我们认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未 ...

国轩高科股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的 规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工 作，对公司生产经营活动、关联交易、财务状况及董事会、高级管理人员履行职 责的合法性、合规性等进行了有效监督，促进了公司规范运作，较好维护了股东 和公司的合法权益。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开 6 次监事会会议，会议讨论了如下议案并做出决议： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 召开方式 | 审议通过的议案 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《关于 | 年度监事会工作报告的议案》 | 2023 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第 九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的的议案》，该事项已经公司 2025 年独立董事专门会议 第一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法利益，根据有关法律法规 规定，就公司控股子公司与关联方的 2025 年度日常关联交易情况进行了预计。 本次日常关联交易额度预计有效期自 2024 年度股东大会决议通过之日起至审议 下一年度公司日常关联交易预计议案的股东大会召开之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及相关规定，本次关联交易预计事 项尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-027 国轩高科股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议审 议，公司决定于2025年5月28日召开2024年年度股东大会。 现将有关事宜公告如下： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月28日（周三）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月28日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2025年5月28日9:15-15:00。 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合 ...