Group 1 - The board meeting of Guangdong Xingguang Development Co., Ltd. was held on July 9, 2025, with all five directors present, including independent directors participating via remote voting [1][2] - The board reviewed a proposal regarding providing guarantees for a wholly-owned subsidiary, which will be submitted for shareholder approval [1] - The company plans to hold its second extraordinary general meeting on July 25, 2025, at 14:30 [2] Group 2 - The company revised certain provisions of the "External Guarantee Management System" in accordance with relevant laws and regulations [2] - The details of the board meeting resolutions and the revised management system will be published on the Giant Tide Information Network [2]

广东星光发展股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 7 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 2 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 3 | | 第四章 | 对外担保的管理 5 | | 第五章 | 对外担保的信息披露 6 | | 第六章 | 相关人员责任 7 | | 第七章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广东星光发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、法规以及《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-055 广东星光发展股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次被担保对象广东中能半导体技术有限公司最近一期财务报表数据显 示资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 2、本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，具有良好的发展 前景，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资 等重大事项，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、担保情况概述 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召开 了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议 案》。公司拟为全资子公司广东中能半导体技术有限公司提供担保，担保额度不 超人民币 5,000 万元，占公司 2024 年末经审计净资产的 17.25%。本次提供担保 事项有效期自审议该议案的股东会审议通过之日起 12 个月内，该期限内额度可 循环使用。担保范围包括但不限于申请综 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议 审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东 会的有关事项公告如下： 证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-056 广东星光发展股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第八次会议审议通过， 同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： ①现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）下午 14:30。 ②网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 25 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-054 广东星光发展股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司 提供担保的议案》。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资 子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-055）。 2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管 理制度>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》的规定，结合本公司实际情况，对《对外担保管理制度》部分条款进行修 订。 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议 于 2025 年 7 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通 知于 2025 年 7 月 7 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持 ...

广东星光发展股份有限公司 章 程 （2025 年 7 月） | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股 东 6 | | 第二节 股东会的一般规定 9 | | 第三节 股东会的召集 11 | | 第四节 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 股东会的召开 14 | | 第六节 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董 事 21 | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 董事会 29 | | 第四节 董事会秘书 34 | | 第五节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 监 事 39 | | 第二节 监事会 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 45 | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | 第九 ...

上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电话：020-89281168 传真：020-89285138 邮编：510623 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：广东星光发展股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所(下称"本所")接受广东星光发展股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2025 年第一次 临时股东会现场会议（下称"本次股东会"），并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东会相 关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1、贵公司于 2025 年 6 月 ...

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-053 广东星光发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议的召开情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第七次会议审议通 过，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2025 年 7 月 4 日下午 14:30 ②网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 4 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 ...

Group 1 - The stock price of *ST Xingguang (002076) closed at 2.02 yuan on July 3, 2025, with an increase of 5.21% and a trading volume of 547,300 shares, amounting to 108 million yuan in transaction value [1] - The latest financial report for *ST Xingguang shows total operating revenue of 46.66 million yuan for Q1 2025, representing a year-on-year growth of 53.40%, while net profit attributable to shareholders was 1.21 million yuan, a decrease of 313.61% [1] - The company has a current ratio of 1.253, a quick ratio of 0.789, and a debt-to-asset ratio of 66.31% [1] Group 2 - Guangdong Xingguang Development Co., Ltd. was established in 1992 and is located in Foshan, primarily engaged in the manufacturing of electrical machinery and equipment [2] - The company has made investments in 26 enterprises and participated in 126 bidding projects, holding 161 trademark registrations and 264 patents, along with 41 administrative licenses [2]

二、业绩补偿履行情况 2025 年 6 月 30 日，公司全资子公司广东星光数科信息技术有限公司确认收 到涂静支付的业绩补偿款 135.54 万元。至此，涂静已按照协议约定及时完成了 业绩补偿义务。 特此公告。 广东星光发展股份有限公司董事会 证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-052 广东星光发展股份有限公司 关于子公司收到业绩补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩补偿情况概述 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于广州元生信息技术有限公司 2024 年业绩承诺实现情况及签订补偿协议的议案》。公司、全资子公司广东星光数科 信息技术有限公司与涂静签订了《业绩承诺实现情况之补偿协议》，依据协议约 定，涂静应在协议生效后 15 个工作日内，一次性将现金补偿款 135.54 万元支付 至广东星光数科信息技术有限公司指定银行账户。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...