证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-044 广东星光发展股份有限公司 关于终止收购广东锐丰文化科技有限公司 51%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东星光发展股份有限公司董事会 2024 年 6 月 7 日 1 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止增资收购广东锐丰文化科 技有限公司 51%股权的议案》。鉴于广东锐丰文化科技有限公司（以下简称"锐 丰文化"）业务经营情况发生变化，与公司发展战略规划存在差异，经审慎考虑 并进行了深入细致的分析论证后，为保证公司的利益，并经各方友好协商后一致 同意解除原《增资扩股合作协议》并终止本次增资入股事宜。具体内容详见公司 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止收购广东锐丰文化科技有 限公司 51%股权的公告》（公告编号：2024-042）。 截至本公告披露日，公司已收回支付的全部增资款，锐丰文化已完成了相关 股权变更工商登记手续，公 ...

上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电话：020-89281168 传真：020-89285138 邮编：510623 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东星光发展股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所(下称"本所")接受广东星光发展股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2024 年第一次 临时股东大会现场会议（下称"本次股东大会"），并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会 相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 1、贵公司于 2024 ...

广东星光发展股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月） | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股 东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董 事 20 | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 董事会 29 | | 第四节 董事会秘书 34 | | 第五节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 监 事 39 | | 第二节 监事会 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 45 | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-043 广东星光发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十六次会议 审议通过，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议的召开情况 一、重要提示 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 7、会议主持人：董事长戴俊威 1 三、会议的出席情况 1、出席本次股东大会的股东 29 人，代表股份 256,153,800 股，占上市公司 总股份的 23.0951％。 （1）现场出席情况：出席现场投票的股东 8 人，代表股份 244,765,300 股， 占上市公司总股份的 22.0683％。 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-041 广东星光发展股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于标的公司业务经营情况发生变化，与公司发展战略规划存在差异，经审 慎考虑并进行了深入细致的分析论证后，为保证公司的利益，董事会同意终止增 资收购广东锐丰文化科技有限公司 51%股权事项，并同意签署《<增资扩股合作 协议>之终止协议》。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止收 购广东锐丰文化科技有限公司 51%股权的公告》。 三、备查文件 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次 会议于 2024 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧 急，本次会议的通知于 2024 年 5 月 22 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴 俊威主持，应当参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人（其中：董事柴 华、王静、曾繁华以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-042 广东星光发展股份有限公司 关于终止收购广东锐丰文化科技有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 22 日，广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于终止增资收购广东锐丰文化科技 有限公司 51%股权的议案》，具体情况如下： 一、本次交易概述 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于签署增资扩股合作协议的议案》，同意公司全资子公司广东星光投资控股 有限公司（以下简称"星光投控"）以自有资金 3,538.78 万元增资广东锐丰文 化科技有限公司（以下简称"标的公司"），增资完成后，星光投控将持有标的 公司 51%股权。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于增资收购广东锐丰文化科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2024- 018）。 2024 年 4 月 25 日，公司披露了《关于增资收购广东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-040 广东星光发展股份有限公司 关于增资收购广州市天芯量子信息技术有限公司 51%股权 完成工商变更登记的公告 法定代表人：张桃华 注册地址：广州市海珠区南华东路富基南二街 23 号二层 820 房（仅限办公） 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；互联网安全服务；信息安全设备销售；网络设备销售；5G 通信技术服务； 人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安 全软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网技术服务；信息系 统运行维护服务；网络技术服务；数字技术服务；云计算装备技术服务；基于云 平台的业务外包服务；软件开发；量子计算技术服务；太赫兹检测技术研发；新 材料技术研发；集成电路芯片设计及服务；工程和技术研究和试验发展。 本次工商变更后，公司全资子公司广东星光神州量子科技有限公司持有广东 星光神州量子信息技术有限公司（原名称为"广州市天芯量子信息技术有限公司"） 51%股 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 广东星光发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 ☑路演活动 类别 □现场参观 □其他 通过“价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会的 参与单位名称及 投资者 人员姓名 时间 2024年5 月21日下午15:00-17:00 地点 “价值在线”（www.ir-online.cn）以网络互动方式召开 董事长：戴俊威 董事、副总裁、董事会秘书：张桃华 上市公司接待人 独立董事：张丹丹 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-039 广东星光发展股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议的召开情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十四次会议 审议通过，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00 ②网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电话：020-89281168 传真：020-89285138 邮编：510623 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：广东星光发展股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所(下称"本所")接受广东星光发展股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2023 年度股东 大会现场会议（下称"本次股东大会"），并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会 相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1、贵公司于 2024 年 4 月 27 日刊 ...