一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十九次会议审议 通过，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-055 广东星光发展股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》，现将本次 股东会的有关事项公告如下： ①现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30。 ②截止股权登记日 2024 年 9 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次 股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可书面委托授 ...

广东星光发展股份有限公司 | | | （2024 年 8 月） 第三条 公司于 2006 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 2,600 万股，于 2006 年 10 月 25 日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称： | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股 东 6 | | 第二节 股东会的一般规定 9 | | 第三节 股东会的召集 11 | | 第四节 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 股东会的召开 13 | | 第六节 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董 事 21 | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 董事会 29 | | 第四节 董事会秘书 34 | | 第五节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-052 广东星光发展股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年半年度报告》 及其摘要。 《公司 2024 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《公司 2024 年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。 三、备查文件 《第六届监事会第二十一次会议决议》 特此公告。 广东星光发展股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 1 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出 席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 的通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应 当参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人（其中：董事王静、曾繁华以 通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司 监事、高管列席本次会议。 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-051 广东星光发展股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年半年度报 告》及其摘要。 《公司 2024 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《公司 2024 年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报 ...

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与关联方签订合同能 源管理合同暨关联交易的议案》。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签 订合同能源管理合同暨关联交易的公告》。 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-049 广东星光发展股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 5 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出 席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 《第六届监事会第二十次会议决议》 特此公告。 广东星光发展股份有限公司监事会 2024 年 8 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-050 广东星光发展股份有限公司 关于与关联方签订合同能源管理合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东星光 能源发展有限公司（以下简称"星光能源"）与广州宗裕制衣有限公司（以下简 称"广州宗裕"）签署了《合同能源管理合同》。 星光能源将在广州宗裕所拥有的厂房屋顶建设分布式光伏电站项目，采用 "自发自用、余电上网"模式，光伏电站所发的电能优先供应广州宗裕，双方按 协议约定结算电费。本次光伏电站项目由星光能源全额投资建设，相关收益（包 括但不限于所有电费收入、补贴等）由星光能源享有，按相关法律法规政策规定 应由广州宗裕享有的补贴收益由其享有。 2、关联关系说明：广州宗裕的控股股东、执行董事为戴俊威，系公司实际 控制人、董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，广州宗裕 属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。 3、审批程序：公司于 2024 年 8 月 5 日召开第六届董事会第二十 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-048 广东星光发展股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联 方签订合同能源管理合同暨关联交易的公告》。 三、备查文件 《第六届董事会第二十八次会议决议》 特此公告。 广东星光发展股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次 会议于 2024 年 8 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 的通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应 当参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人（其中：董事王静、曾繁华以 通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司 监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 以 7 票同意、0 票反对、0 ...

2、实施情况：截至 2024 年 7 月 24 日，本次增持计划主体通过集中竞价的 方式合计增持公司股份 531.37 万股，增持金额为 788.54 万元，达到增持计划金 额下限，本次增持计划实施完毕。 一、本次增持计划主要内容 公司部分董事、高级管理人员及核心人员基于对公司未来持续健康发展的坚 定信心，以及对公司长期投资价值的认可，自 2024 年 2 月 6 日起未来 6 个月内， 计划增持金额不低于人民币 750 万元（含）且不高于人民币 1,500 万元（含）。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于部分董事、高级管理人员及核心人员拟增持公司股份计划的公告》（公 告编号：2024-003）。 二、增持计划的实施进展 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-047 广东星光发展股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员及核心人员 增持公司股份计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、增持计划：广东星光发展股份有限公司（ ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《战略合作协议》属于双方合作意愿的框架性、意向性约定， 不涉及具体交易金额，后续具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商确定。 本协议的签订对公司未来经营业绩的影响程度，需视合作双方其他具体协议的签 订和实施情况而定，协议的签订、实施进度和执行情况存在一定的不确定性。 2、公司深度整合资源和引进团队，重点投入并积极开拓工程照明、商业照 明、智能家居、紫外消杀、信息安全等业务。公司本次与高新区集团的战略合作， 通过资源共享与整合，有助于公司拓宽销售渠道，增强市场竞争力，进一步提升 公司的销售规模和盈利水平，对公司的经营与业绩将产生积极影响，符合公司长 期发展战略规划。 一、协议签订概况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"或"星光股份"）于 2024 年 7 月 18 日与广州高新区投资集团有限公司（以下简称"高新区集团"）签订了 《战略合作协议》（以下简称"本协议"），双方基于长远发展考虑，形成深度 的战略合作 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-045 广东星光发展股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、预计的经营业绩：☑扭亏为盈 □亏损 □同向上升 □同向下降 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------| | 项 目 \n归属于上市公司股东 的净利润 | 本报告期 \n盈利： 75 万元～ 110 万元 | 亏损： | 上年同期 \n391.43 万元 | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | 亏损： 475 万元～ 640 万元 | 亏损： | 859.78 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.0007 元 / 股～ 0 ...