关于设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-058 1、姓名：郑汉 三、合资公司的基本情况 1、名称：广东星能信息发展有限公司 2、类型：其他有限责任公司 2、法定代表人：郑汉 3、注册资本：1,000 万元人民币 一、概述 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东星光数科 信息技术有限公司（以下简称"星光数科"）基于公司整体经营规划及业务发展 需要，以自有资金与郑汉共同出资设立"广东星能信息发展有限公司"（以下简 称"合资公司"）。合资公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中星光数科以货 币方式认缴出资 550 万元人民币，占注册资本的 55%；郑汉以货币方式认缴出资 450 万元人民币，占注册资本的 45%。 本次设立合资公司不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，本次事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、交易对手方介 ...

广东星光发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-056 一、重要提示 1、本次股东会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议的召开情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十九次会议审 议通过，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日下午 14:30 ②网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...

上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2024年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电话：020-89281168 传真：020-89285138 邮编：510623 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：广东星光发展股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所(下称"本所")接受广东星光发展股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2024 年第二次 临时股东会现场会议（下称"本次股东会"），并出具法律意见书。 2、贵公司于 2024 年 8 月 30 日刊载的《广东星光发展股份有限公司关于召 开公司 2024 年第二次临时股东会的通知》（下称"《股东会通知》"）； 3、股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序是否符合相 关法律、法规及《公司章程》等有关规定，以及出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对 ...

西川环中路 16 号院 2 号楼 3 层 审计报告 国富审字[2024]44022012 号 广州元生信息技术有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了广州元生信息技术有限公司(以下简称"元生公司")财务报表, 包括 2024 年 5 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2024 年 1-5 月、2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了元生公司 2024 年 5 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年 1-5 月、2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于元生公司,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 元生公司管理层(以下简称管理层)负 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-054 广东星光发展股份有限公司 关于增资收购广州元生信息技术有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）或其指定关联方拟通 过收购股权及增资方式投资 1,000.00 万元人民币，获得广州元生信息技术有限公 司（以下简称"元生信息"或"标的公司"）51%股权。 2、标的公司原控股股东承诺标的公司 2024 年 9-12 月完成公司合并报表内 主营业务收入不少于 7,000.00 万元，2025 年完成公司合并报表内主营业务收入 不少于 1.5 亿元，且标的公司 2024 年 9-12 月净利润（扣除非经常性损益的税后 净利润）不少于 300.00 万元。该承诺是基于标的公司目前的经营情况作出的预 测，未来经营中可能会面临行业政策、市场竞争等不确定因素，导致经营不及预 期的风险。公司将加强对标的公司的管理，在标的公司的业务、财务、管理等方 面提供赋能支持，积极促成标的公司完成经营目标，实现盈利发展和业务增长 ...

广东星光发展股份有限公司 《公司章程》修正案 （2024 年 8 月） 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，广东星光发展股份有限公司（以下简称"公 司"）根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 条 款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 全文 | 股东大会 | 股东会 | | 第十六 条 | | 会决议，公司可以将已发行的面额股全部 | | | 公司发行的股票，以人民币标明面 值。每股面值为1元人民币。 | 公司发行的股票，以人民币标明面 值。每股面值为1元人民币。经公司股东 | | | | 转换为无面额股或者将无面额股全部转 | | | | 换为面额股。 | | | 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 | 公司根据经营和发展的需要，依照法 | | | 法规的规定，经股东大会分别作出决议， | 律、法规的规定，经股东会分别作出决议， | | | 可以采用下列方式增加资本： | 可以采用下列方式增加资本： | | | （一）公开发行股份； | （一）公开 ...

2024年 编制单位：广东星光发展股份有限公司 单位：万元 | 控股股东、实际控制人 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 前控股股东、实际控制 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 人及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 其他关联方及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | | — | — | — ...

一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十九次会议审议 通过，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-055 广东星光发展股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》，现将本次 股东会的有关事项公告如下： ①现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30。 ②截止股权登记日 2024 年 9 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次 股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可书面委托授 ...

广东星光发展股份有限公司 | | | （2024 年 8 月） 第三条 公司于 2006 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 2,600 万股，于 2006 年 10 月 25 日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称： | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股 东 6 | | 第二节 股东会的一般规定 9 | | 第三节 股东会的召集 11 | | 第四节 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 股东会的召开 13 | | 第六节 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董 事 21 | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 董事会 29 | | 第四节 董事会秘书 34 | | 第五节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-052 广东星光发展股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年半年度报告》 及其摘要。 《公司 2024 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《公司 2024 年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。 三、备查文件 《第六届监事会第二十一次会议决议》 特此公告。 广东星光发展股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 1 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出 席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规 ...