一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-024 广东星光发展股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开公 司 2023 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 联系人：潘晓媚 电话：0757-86695590 会议召开方式：网络文字互动方式 二、参加人员 董事长戴俊威，董事、副总裁、董事会秘书张桃华，独立董事张丹丹， ...

广东星光发展股份有限公司 2023 年度董事会报告 2023 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的 规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极 有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各 项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度公司董事会工作情况报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关规定召开董事会会议，公司董事会共召开 9 次会议，公司董事亲自积极出 席会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形，所有会议召开都能按照程序 及规定进行，所有会议的决议都合法有效。会议召开及审议情况如下表： | 日期 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | ...

广东星光发展股份有限公司 2023 年度监事会报告 1、关于公司依法运作情况的意见 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年严格按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的 要求，勤勉、忠实、尽责的履行监督职责，充分发挥监事会作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司的规范化运作。 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 9 次会议，具体情况如下： | 日期 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | | 1 第六届监事会第 | 《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 | | 月 9 | 日 | 八次会议 | | | 2023 年 | | 1 第六届监事会第 | | | | | 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 | | | 月 30 | 日 | 九次会议 | | | | | 1、《公司 2023 | 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》 | | 2023 年 | | 3 第六届监事会第 2、《公司 2023 | 年股 ...

广东星光发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，提高独立董事专门会议规范运作和科学 决策水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责权限 （三）董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所有 关规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议审议并取得 全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提请召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述特别职权的，公司应当及时披露，该等职权不能正常行使 的，公司应当披露具体情况和理由。 第三条 下列事项 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-019 广东星光发展股份有限公司 本次工商变更后，公司全资子公司星光投控持有广东锐丰文化科技 51%股 权，广东锐丰文化科技成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 三、备查文件 1、广州市黄埔区市场监督管理局出具的准予变更登记（备案）通知书； 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于签署增资扩股合作协议的议案》， 同意公司全资子公司广东星光投资控股有限公司（以下简称"星光投控"）以自 有资金 3,538.78 万元增资广东锐丰文化科技有限公司（以下简称"广东锐丰文化 科技"），增资完成后，星光投控将持有广东锐丰文化科技 51%股权。具体内容 详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资收购广东锐丰文 化科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2024-018）。 二、进展情况 近日，广东锐 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-017 广东星光发展股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧 急，本次会议的通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴 俊威主持，应当参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人（其中：以通讯 表决方式参加会议的董事 3 人）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议 的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。公司监事、高管列席本次会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《第六届董事会第二十三次会议决议》 特此公告。 广东星光发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 1 二、董事会会议审议情况 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签署增资扩股合作协 议的议案》。 同意公司全资子公司广东星光投资 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-018 广东星光发展股份有限公司 关于增资收购广东锐丰文化科技有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易的基本情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）为促进协同联动，赋能 主业科技创新，推动业务快速增长和提升发展空间，拟以全资子公司广东星光 投资控股有限公司（以下简称"星光投控"）使用自有资金 3,538.78 万元增资 广东锐丰文化科技有限公司（以下简称"广东锐丰文化科技"），增资完成后， 广东锐丰文化科技注册资本由 2,008 万元增加至 4,097.96 万元，公司将持有广 东锐丰文化科技 51%的股权，广东锐丰文化科技将成为公司控股子公司，纳入 公司合并报表范围，原股东广州市锐丰音响科技股份有限公司将持有广东锐丰 文化科技 49%的股权。 （二）交易的审议情况 2024 年 4 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于签署增资扩股合作协议的议案》，同意公司全资子公司广东星光投资控股 有限公司与广 ...

重要提示： 1、股票期权简称：星光JLC2 2、股票期权代码：037426 3、股票期权预留授予数量：1,200.00万份，占目前公司股本总额110,912.4491 万股的1.08%。 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-016 广东星光发展股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、股票期权预留登记完成时间：2024年4月8日 6、股份来源：为公司向激励对象定向发行的广东星光发展股份有限公司A 股普通股股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 有关规则的规定，广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）的预留授予登记工作。现将有关 具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 2 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过 了《公司 2023 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-015 广东星光发展股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的金融机构理财产品。 2、投资金额：公司及子公司在授权期限内使用任一时点合计不超过人民币 6,000 万元的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，在上述额度内，资 金可以滚动使用。 3、特别风险提示：本着维护股东利益的原则，广东星光发展股份有限公司 （以下简称"公司"）及子公司将严格控制风险，谨慎选择合适的投资产品。尽 管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 1、投资目的： 在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低风险与收 益相对固定的银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，更好地实现资金 的保值增值，为公司与股东创造更大的收益。 2、投资金额： 公司及控股子公司在授权期限内使用任一时点合计不超过人民币 6,000 万元 的 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-014 广东星光发展股份有限公司 关于公司签订收购意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次公司签署的《收购意向协议》为意向性协议，本次收购事项将根据 尽职调查、审计或评估结果进行进一步协商以及履行必要决策审批程序后，以最 终签署的正式收购协议为准，本次收购事项尚存在不确定性。在后续推进过程中， 可能面临相关方基于尽职调查和商谈过程中的实际情况，而使收购方案变更或推 进进度未达预期的风险。 2、本次收购有利于双方优势资源互补，完善公司产业布局，拓展业务领域， 并推动公司在文旅商业照明、舞台灯光、城市亮化工程等业务的快速发展，进一 步提升公司的销售规模、综合竞争力和盈利水平，对公司的经营发展具有积极影 响，符合公司长期发展战略规划，不存在损害公司及股东利益的情形。 3、本次收购事项尚处于筹划阶段，目前暂无法预计对公司本年度财务状况、 经营成果的影响。 2、统一社会信用代码：91440101728234811J 4、本次交易不构成关联交易，预计不构成《上市公司 ...