中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2023〕113 号 关于对广东星光发展股份有限公司、冼树忠、 汤浩采取出具警示函措施的决定 广东星光发展股份有限公司、冼树忠、汤浩： 经查，广东星光发展股份有限公司（以下简称星光股份） 存在以下信息披露违规行为： 2023 年 1 月 11 日，星光股份披露《2022 年度业绩预 告》，预计公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润（以下 简称净利润）为 5100 万元至 7600 万元。3 月 30 日，星光股 份披露 2022 年年度报告，2022 年经审计净利润为 2460.91 万元。星光股份业绩预告与年度报告披露的净利润金额差异幅 度较大，且未及时修正，于 3 月 2 日才披露《2022 年度业绩 预告修正公告》，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证 监会令第 182 号）第三条的规定。 星光股份时任董事长冼树忠（任职期间为 2020 年 9 月 9 日至 2023 年 1 月 30 日）、财务负责人汤浩未按照《上市公 司信息披露管理办法》第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公 司上述违规行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》第 ...

广东星光发展股份有限公司2023年半年度报告全文 广东星光发展股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

广东星光发展股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 8 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事 1 | | 第三章 | 监事会 2 | | 第四章 | 监事会的召集与通知 3 | | 第五章 | 监事会的表决程序 6 | | 第六章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 维护公司和股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《广东星光 发展股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。 第三条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体 监事过半数选举产生。 第二章 监事 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事会人数的三分之一。 第五条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应 采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得 干预、阻挠。 公司编制监事 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2023-067 广东星光发展股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以书面形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出 席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年半年度报 告》及其摘要。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年半 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 （2023 年 8 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 议事规则 2 | | 第五章 | 附则 3 | 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东星光发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中 占有二分之一以上的比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 ...

广东星光发展股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月） | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股 东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董 事 20 | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 董事会 28 | | 第四节 董事会秘书 33 | | 第五节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监 事 38 | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 43 | | 第三节 会计师事务所的聘任 44 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 8 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事 1 | | 第三章 | 董事会 6 | | 第四章 | 董事长 8 | | 第五章 | 董事会秘书 9 | | 第六章 | 董事会的召开程序 11 | | 第七章 | 董事会会议表决程序 12 | | 第八章 | 董事会下属各委员会 13 | | 第九章 | 附则 14 | 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护 公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《广东 星光发展股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司重大经营决策， 执行股东大会决议。 第二章 董事 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公 ...

董事会审计委员会工作条例 （2023 年 8 月） 广东星光发展股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 第一章 总则 第一条 为强化广东星光发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要职能是协助董事会监督和核查公司财务汇报程序、内部监控及风险管理 制度的成效，指导内部审计人员和外部审计机构的沟通、协调。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占 有二分之一以上的比例，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第四条 审计委员会委 ...