Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥150.83 million, representing a decrease of 3.41% compared to ¥156.15 million in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately -¥13.11 million, a decline of 153.20% from ¥24.61 million in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately -¥22.33 million, an improvement of 84.28% compared to -¥142.07 million in 2022[20]. - The cash flow from operating activities for 2023 was approximately -¥4.07 million, showing a significant improvement of 97.78% from -¥183.18 million in 2022[20]. - The company reported a total revenue of 3.478 billion, representing a year-on-year increase of 8% compared to 2022[101]. - The company has set a performance guidance for 2024, aiming for a revenue growth of 10%[101]. - The company reported a user base growth of 15% in its key markets, indicating strong demand for its products[101]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥529.31 million, a decrease of 28.81% from ¥742.40 million at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥318.03 million, a decrease of 1.92% from ¥324.22 million at the end of 2022[21]. - The total amount of cash and cash equivalents decreased by 181.49% to -¥9,903,180.57[73]. - As of the end of 2023, cash and cash equivalents decreased by 23.65% to ¥73,657,813.83, accounting for 13.92% of total assets[76]. - Contract liabilities rose by 4.66% to ¥78,933,574.91, which is 14.91% of total assets[76]. - The company reported a total external guarantee amount of CNY 4,000 million, with an actual guarantee amount of CNY 2,007.5 million as of the reporting period[174]. Shareholder and Governance - The company did not distribute any cash dividends or bonus shares for the year 2023[4]. - The company maintains an independent governance structure, ensuring no interference from its controlling shareholder in decision-making processes[94]. - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management to ensure clear responsibilities and effective operations[147]. - The company has independent directors who received a fixed remuneration of 100,000 yuan each, reflecting a commitment to governance[114]. - The company has a clear governance structure with independent directors ensuring oversight and accountability[114]. Market and Industry Trends - The LED lighting industry is showing signs of recovery, with the industry index for 2023 being 6 percentage points higher than in 2022[33]. - The smart lighting market in China is projected to grow from ¥398 billion in 2022 to ¥425 billion in 2023, reflecting a growth rate of 6.8%[35]. - The company is focusing on expanding its presence in the health lighting sector, which is expected to have significant market potential due to increasing health awareness[34]. - The company is actively expanding into new markets, including smart lighting solutions and distributed photovoltaic power station projects, to enhance future growth prospects[55]. Research and Development - The company has established a strong R&D team, holding approximately 440 patents, and has been recognized with multiple national awards for technological innovation[51]. - The company has allocated 1.5 million for research and development in 2023, focusing on innovative lighting technologies[101]. - Research and development expenses increased by 20%, amounting to 50 million RMB, focusing on innovative technologies[110]. Legal and Compliance - The company is involved in multiple lawsuits, including a claim against Fushun Optoelectronics for 234.36 million RMB in loan repayment and interest[160]. - The company has successfully completed the repayment of loans from Industrial Bank and China Everbright Bank, which were previously subject to litigation[160]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[146]. - The company is focused on compliance with legal regulations and enhancing governance practices to protect shareholder interests[118]. Strategic Initiatives - The company plans to explore new business models and integrate external resources to foster new growth points in the future[87]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[105]. - The company has developed a strategic partnership with Tuya Smart to advance smart lighting solutions in various applications, including smart classrooms and parking lots[43]. Employee and Management - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 4.4062 million yuan[113]. - The company has implemented a stock incentive plan covering about 80 employees to boost management motivation and creativity[54]. - The company has a structured approach to determining executive compensation based on industry trends and individual performance[113]. Future Outlook - The company aims to enhance its core business and drive technological innovation in 2024, focusing on optimizing product structure and expanding market share[87]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 20% for 2024, aiming for 1.44 billion RMB[110]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[110].

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-028 广东星光发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，董事会提请股东大会授权董事 会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 至公司 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大 会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合 ...

广东星光发展股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年 4 月） | 第一章 | 总则 ····································································2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件及独立性 ···································3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 ···································4 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 ······································5 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 ···············································8 | | 第六章 | 附则 ····································································9 | 第一章 总则 第一条 为完善广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构， ...

广东星光发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东星光发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东星光发展股份有限公司（以 下简称"星光股份"、"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

广东星光发展股份有限公司 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王静，中国国籍，女，1970 年生，民建会员，中国政法大学法律硕士， 有律师执业资格。2019 年 1 月至今，任华南师范大学法学院法律硕士兼职硕士 生导师；2019 年 3 月至今，任广东财经大学法律硕士兼职校外实践导师；2002 年 4 月至今，任广东诺臣律师事务所律师、副主任、高级合伙人；2020 年 6 月 至今，任广州市律师协会理事；2013 年 6 月至今，任广州仲裁委员会仲裁员； 2021 年 10 月至今，在广州市越秀区第十七届人大担任人大代表。自 2022 年 4 月起任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况进行说明 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会，本人均亲自出席，没有缺席或委托其 他独立董事代为出席的情况。本人严格按照有关规定出席会议，对各次提交董事 会审议的议题及相关资料，均进行了认真的审核和检查，对 9 次会议审议的议案 均投赞成票 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 （2024 年 4 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东星光发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第七条 薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据上述规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设 ...

广东星光发展股份有限公司 分红管理制度 （2024 年 4 月） | | | | 第一章 | 总则 | ····································································1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 现金分红政策 | ························································1 | | 第三章 | 股东回报规划 | ························································3 | | 第四章 | 分红决策机制 | ························································4 | | 第五章 | 分红监督约束机制 | ··················································5 | | 第六章 | 附则 | ··················································· ...

广东星光发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和广东星光发展股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等规 定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"深圳大华国际"） 成立于 2005 年 1 月 12 日，注册地址位于深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一 路 9 号广电金融中心 14F，首席合伙人为张建栋。截止 2023 年 12 月 31 日，深 圳大华国际合伙人 21 人，注册会计师 69 人。签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 35 人。2022 年度经审计的收入总额为 2,026.11 万元，审计业务收 入为 9.36 万元， ...

广东星光发展股份有限公司 董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，作为 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会成员，就公司《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》进行了审议，并核查了本次计提资产减值准备的 相关材料，现就公司 2023 年度计提资产减值准备的合理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减 值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了 公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董 事会同意本次计提资产减值准备。 广东星光发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

广东星光发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关工作，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性 文件和《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东 大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议通过前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行职责。 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下 ...