广东星光发展股份有限公司 广东星光发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事王静、曾繁华、张丹丹的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事王静、曾繁华、 张丹丹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-026 广东星光发展股份有限公司 公司 2023 年应收票据拟新增计提应收票据坏账准备 18.20 万元，按照组合 计提预期信用减值损失，其中光电行业商业承兑汇票组合拟新增计提应收票据坏 1 单位：万元 类别 期初数 本期计提 本期减少 期末余额 转回 转销 其他 应收票据坏账准备 24.09 18.20 24.09 — — 18.20 应收账款坏帐准备 11,755.96 214.61 — 26.66 — 11,943.91 其他应收款坏账准备 32,305.07 — 271.12 — — 32,033.95 存货跌价准备 1,530.33 237.84 — 378.01 — 1,390.16 合同资产减值准备 582.23 — 132.06 — — 450.17 固定资产减值准备 362.31 142.16 — 9.74 — 494.73 合计 46,559.99 612.81 427.27 414.41 — 46,331.12 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

广东星光发展股份有限公司 内部控制审计报告 大华国际内字第 2400271 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 广东星光发展股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华国际内字第 2400271 号 广东星光发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东星光发展股份有限公司（以下简称星光股份 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 ...

广东星光发展股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华国际核字第 2400270 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 广东星光发展股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华国际核字第2400270号 广东星光发展股份有限公司： 我们接受委托，对广东星光发展股份有限公司（以下简称星光股 份公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华国际审字第 2400268 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由星 光股份公司管理层按照深圳证券交易所 (以下简称"监管机构" ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-027 广东星光发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）的要求，对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更 是根据财政部相关规定和要求进行的，符合《企业会计准则》及相关法律法规的 规定，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 公司于本年度施行该事项相关的会计处 ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为-1,383,783,141.69 元，其中母公司未分配利润余 额为-1,415,529,021.04 元。公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的 净利润为-13,105,553.49 元，其中母公司实现净利润为-1,089,097.36 元。 公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 鉴于公司目前未分配利润为负值，根据《公司章程》及股东回报规划等相关 规定，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司正常生 产经营和未来发展，维护公 ...

一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-024 广东星光发展股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开公 司 2023 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 联系人：潘晓媚 电话：0757-86695590 会议召开方式：网络文字互动方式 二、参加人员 董事长戴俊威，董事、副总裁、董事会秘书张桃华，独立董事张丹丹， ...

广东星光发展股份有限公司 2023 年度董事会报告 2023 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的 规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极 有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各 项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度公司董事会工作情况报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关规定召开董事会会议，公司董事会共召开 9 次会议，公司董事亲自积极出 席会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形，所有会议召开都能按照程序 及规定进行，所有会议的决议都合法有效。会议召开及审议情况如下表： | 日期 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | ...

广东星光发展股份有限公司 2023 年度监事会报告 1、关于公司依法运作情况的意见 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年严格按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的 要求，勤勉、忠实、尽责的履行监督职责，充分发挥监事会作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司的规范化运作。 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 9 次会议，具体情况如下： | 日期 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | | 1 第六届监事会第 | 《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 | | 月 9 | 日 | 八次会议 | | | 2023 年 | | 1 第六届监事会第 | | | | | 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 | | | 月 30 | 日 | 九次会议 | | | | | 1、《公司 2023 | 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》 | | 2023 年 | | 3 第六届监事会第 2、《公司 2023 | 年股 ...

广东星光发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，提高独立董事专门会议规范运作和科学 决策水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责权限 （三）董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所有 关规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议审议并取得 全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提请召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述特别职权的，公司应当及时披露，该等职权不能正常行使 的，公司应当披露具体情况和理由。 第三条 下列事项 ...