第六届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-007 广东星光发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 份。 三、备查文件 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予预留 股票期权的议案》。 经核查，监事会认为： 董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）有关授予日的规定。公司和本次拟授予权益的激励对象均未 发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已 成就。 本次激励计划预留授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对 象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次 激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授期权的条件已成就。 综上，监事会同意公司《激励计划（草案）》的预留授予日为 2024 年 3 ...

上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2023年股票期权激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 地 址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电 话：+86 20 8928 1168 传 真：+86 20 8928 5188 邮 编：510623 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 一、 | 关于本次授予事项的授权与批准 4 | | 二、 | 本次授予的授予条件 6 | | 三、 | 本次授予的授予日、授予对象、授予数量及行权价格 7 | | 四、 | 结论意见 8 | 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 锦天城、本所 | 指 | 上海锦天城（广州）律师事务所 | | 公司/上市公司/星光股 | 指 | 广东星光发展股份有限公司，曾用名"广东雪莱特光电科技股 | | 份 | | 份有限公司" | | 本次激励计划、2023年 股票期权激励计划 | 指 | 广东星光发展股份有限公司2023年股票期权激励计划 | | ...

公司简称：星光股份 证券代码：002076 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东星光发展股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、本激励计划授予条件成就说明 8 | | 六、本激励计划的预留授予情况 9 | | 七、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 .. 10 | | 八、结论性意见 11 | | 九、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 星光股份、本公司、公司、 上市公司 | 指 | 广东星光发展股份有限公司（原广东雪莱特光电科技股份有限公 司） | | --- | --- | --- | | 激励计划、股权激励计 划、股票期权激励计划 | 指 | 广东星光发展股份有限公司 年股票期权激励计划（原广东 2023 雪莱特光电科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划） | | 本报告、本独立财务顾 | | 《上海 ...

广东星光发展股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 1 序号 姓名 职务 1 曹南 中层管理人员、核心技术（业务）人员 2 曾素芬 中层管理人员、核心技术（业务）人员 3 陈后文 中层管理人员、核心技术（业务）人员 4 陈少华 中层管理人员、核心技术（业务）人员 5 崔同在 中层管理人员、核心技术（业务）人员 6 邓乔良 中层管理人员、核心技术（业务）人员 7 樊静 中层管理人员、核心技术（业务）人员 8 何立 中层管理人员、核心技术（业务）人员 二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单 | 9 | 何敏琼 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | | 10 | 何润婵 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 11 | 何维 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 12 | 何英 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 13 | 黄海荣 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 14 | 黄治国 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-008 广东星光发展股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划 预留授予激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第六届监事会第十七次会议，监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）和《公司章程》等有关规定，对公司《2023 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）确定的预留授 予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、预留授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；不存在《管理办法》第八 条及《监管指南第 1 号》规 ...

广东星光发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 12 日下午收到公司董事何昕佶先生递交的书面辞职报告。何昕佶先生自 2021 年 11 月 29 日起任公司第六届董事会董事，现因个人原因辞去其董事职务。截至本公 告披露日，何昕佶先生未持有公司股份。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，何昕佶先生的辞职不会导致公 司董事成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经 营，何昕佶先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司后续将按照相关规定 完成董事补选工作。 特此公告。 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-010 广东星光发展股份有限公司 关于董事辞职的公告 1 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-009 广东星光发展股份有限公司 关于向激励对象授予预留股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的 议案》，根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"或"本激励计划"）的相关规定和公司 2023 年第二次临时股 东大会的授权，董事会认为本激励计划授予条件已经成就，确定以 2024 年 3 月 12日为预留授予日，向符合授予条件的28名激励对象授予预留股票期权1,200.00 万份，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的程序 （一）本激励计划简述 2023 年 3 月 20 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《激励 计划（草案）》及其摘要等相关事项，主要内容如下： 1、激励工具：股票期权 2、股票来源：为公司向激励对象定向发行的公司 A ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-005 广东星光发展股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员及核心人员 增持公司股份计划的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 二、增持计划的实施进展 1、增持计划：广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事、 高级管理人员及核心人员基于对公司未来持续健康发展的坚定信心，以及对公司 长期投资价值的认可，自 2024 年 2 月 6 日起未来 6 个月内，计划增持金额不低 于人民币 750 万元（含）且不高于人民币 1,500 万元（含）。 2、实施情况：截止 2024 年 3 月 8 日，本次增持计划主体通过集中竞价的方 式合计增持公司股份 453.10 万股，增持金额为 658.58 万元。 一、本次增持计划主要内容 公司部分董事、高级管理人员及核心人员基于对公司未来持续健康发展的坚 定信心，以及对公司长期投资价值的认可，自 2024 年 2 月 6 日起未来 6 个月内， 计划增持金额不低于人民币 750 万元（含）且不高于人民币 1,500 万元（含） ...

特别提示 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-003 广东星光发展股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员及核心人员 拟增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 1、广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日收 到部分董事、高级管理人员及核心人员的通知，基于对公司未来持续健康发展的 坚定信心，以及对公司长期投资价值的认可，计划通过深圳证券交易所交易系统 以集中竞价、大宗交易方式或法律法规允许的其他交易方式增持公司股份，合计 计划增持金额不低于人民币 750 万元（含）且不高于人民币 1,500 万元（含）。 2、本次增持计划的实施期限：自 2024 年 2 月 6 日起未来 6 个月内。在实施 增持股份计划过程中，增持主体将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 所等关于股票买卖的相关规定。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计 划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 3、风险提示：增持计划实施过程中，可能存在因市场情况变化等因素，导 致增持计划延迟实施 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-001 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议于 2024 年 1 月 3 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧 急，本次会议的通知于 2024 年 1 月 2 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴 俊威主持，应当参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人（其中：以通讯 表决方式参加会议的董事 4 人）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议 的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任陈文基为公司副 总经理的议案》。 基于公司经营发展需要，经公司董事长提名及提名委员会审查，董事会同意 聘任陈文基担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事 会届满之日止，简历见附件。 三、 ...