证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2023-082 广东星光发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 二、会议的召开情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十次会议审 议通过，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日下午 14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 ②网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日上 ...

上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电话：020-89281168 传真：020-89285138 邮编：510623 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：广东星光发展股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所(下称"本所")接受广东星光发展股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2023 年第五次 临时股东大会现场会议（下称"本次股东大会"），并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会 相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1、贵公司于 2023 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2023-081 广东星光发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次回购注销的限制性股票数量为 550 万股，占回购注销前公司总 股本的 0.49%，本次回购注销涉及 10 名激励对象，回购价格为 1 元/股，回购总 金额为 550 万元。本次回购注销完成后，公司股份总数为 1,109,124,491 股。 截至 2023 年 12 月 7 日，上述 550 万股限制性股票已在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。现就有关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划简述 1、2020 年 11 月 24 日，公司召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过 了《广东雪莱特光电科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要的议案》（以下简称"激励计划（草案）"）、《广东雪莱特光电科技股 份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2 ...

广东星光发展股份有限公司 关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2023-080 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十次会议审议 通过，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： ①现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:30。 ②网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 ...

广东雪莱特光电科技股份有限公司 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符 合中国证监会的有关规定，具有为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司 对于审计机构的要求。董事会对该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意变更深圳大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意 将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （此页无正文，《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 王 静 曾繁华 张丹丹 2023 年 11 月 28 日 独立董事关于第六届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为广东星光发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司变更 会计师事务所事项进行认真审阅，并发表以下独立意见 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2023-077 广东星光发展股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议于 2023 年 11 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 的通知于 2023 年 11 月 24 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持， 应当参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议的召集、召开和表决 程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司变更会计师事 务所的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 《第六届董事会第二十次会议决议》 特此 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2023-079 广东星光发展股份有限公司 关于公司变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、拟聘任会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"深圳大华国际"） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因： 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开 了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同 意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计 机构和内部控制审计机构。 近日，公司收到深圳大华国际的来函，主要内容如下："深圳大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙）认真学习贯彻上级部门的文件精神，深刻认识深圳市 注册会计师行业现状和发展趋势，勇当先锋。在深圳市政府部门的大力支持协调 下，已逐步完成了特殊普通合伙转制、证券业务报备、人员及业务拓展，并吸收 大华会计师事务所（特殊 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2023-078 广东星光发展股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议于 2023 年 11 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 24 日以书面形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应 到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及 出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司变更会计师事务 所的议案》。 经审核，监事会认为：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为 公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意变更 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机 构和内部控制审计机构。 具体 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2023-076 广东星光发展股份有限公司 关于全资子公司设立新公司完成工商注册登记 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东星光发展 控股有限公司基于公司整体经营规划及业务发展需要，投资设立广东星光能源发 展有限公司（以下简称"星光能源"）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资设立新公司 的公告》（公告编号：2023-075）。 2、统一社会信用代码：91440605MAD4WTBP25 3、法定代表人：张桃华 4、注册资本：人民币叁仟万元 5、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 6、成立日期：2023 年 11 月 10 日 7、注册地址：佛山市南海区狮山镇科技工业园 A 区科技大道（办公楼）一 楼 102 室 8、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工 程施工；输电、供电、受电电力设施 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2023-075 广东星光发展股份有限公司 关于全资子公司投资设立新公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东星光发展 控股有限公司基于公司整体经营规划及业务发展需要，拟以人民币 3,000 万元投 资设立广东星光能源发展有限公司（以下简称"星光能源"）。 本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关 规定，本次事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、投资标的的基本情况 1、公司名称：广东星光能源发展有限公司 2、法定代表人：张桃华 3、注册资本：3,000 万元人民币 4、注册地址：佛山市南海区狮山镇科技工业园 A 区科技大道 5、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工 程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 ...