独立董事年报工作制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 独立董事年报工作制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 独立董事年报工作制度 山东太阳纸业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提升山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，明确公司独立董事在年度报告工作中的职责，充分发挥独立董事在 年度报告编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年度报告的编制和披露过程中，按照有关法律、 行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽 责地开展工作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年度报告中披露所有应 披露的事项。 第四条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及 其他主管部门关于年度报告的 ...

2023 年度财务决算报告 山东太阳纸业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 2023 年度财务决算报告 山东太阳纸业股份有限公司 2023年度财务决算报告 本公司财务状况和经营业绩，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了"致同审字（2024）第371A008086号"标准无保留意见审计报告。 （一）财务状况（本年度分配前） 1、总资产 2023年末，公司合并总资产50,550,753,003.16元，比年初的48,021,865,079.62 元增加了2,528,887,923.54元，增幅5.27%，其中：流动资产12,868,090,848.08元， 占25.46%；长期股权投资277,436,365.04元，占0.55%；固定资产33,966,142,589.70 元，占67.19%；在建工程572,766,346.64元，占1.13%；无形资产1,882,801,962.39元， 占3.72%；其他资产983,514,891.31元，占1.95%。 根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度的生产经营情况 及致同会计 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-012 山东太阳纸业股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月10日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2023年年度报告，为了更好地 与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司 定于2024年4月30日15:00-17:00召开2023年度业绩说明会（以下简称"业绩说明 会"），就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 业绩说明会通过网络互动、文字问答方式召开，公司将针对2023年年度业绩 和公司的生产经营情况与投资者进行交流。 二、业绩说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2024年4月30日（星期二）15:00-17:00 三、参会人员 公司董事长李洪信先生、独立董事李耀先生、财务总监王宗良先生、董事会 秘书庞福成先生。 四、投资者参加方式 1、投资者可于2024年4月30日1 ...

经过认真核查，公司董事会对山东太阳纸业份有限公司内部控制的评价如下： 公司已根据企业的发展实际建立了满足企业日常管理需要的各种内部控制 制度，并结合公司的发展情况不断进行完善，相关制度已覆盖了公司业务活动和 内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。 山东太阳纸业股份有限公司 董事会对2023年度内部控制自我评价报告的意见 公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律、行政法规以及监管部门关 于上市公司治理规范性文件的相关规定，且符合公司的实际情况，能够有效防范 和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。 董 事 会 二○二四年四月十日 在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行， 在法人治理、生产经营、采购业务、销售业务、资金活动、对外投资、信息披露 等重点控制事项方面均不存在重大缺陷。 综上，《公司2023年度内部控制自我评价报告》已较为全面、客观地反映了 公司内部控制体系建设和运行的实际情况。公司内部控制的总体评价是客观、准 确的。 山东太阳纸业股份有限公司 ...

山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO.， LTD. 章 程 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公司章程 公司章程 山东太阳纸业股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 7 | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | 2 | | | 公司章程 | | --- | --- | --- | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 董事会秘书 | 36 | | ...

独立董事述职报告 山东太阳纸业股份有限公司 第八届董事会独立董事 2023 年度述职报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 独立董事述职报告 山东太阳纸业股份有限公司 第八届董事会独立董事李耀 2023年度述职报告 作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事 的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将2023年度的履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人的个人履历具体如下： 李耀，生于1958年，中国国籍，无境外居留权；轻化工工程学士，教授级高 工，国务院政府特殊津贴获得者、轻工行业工程勘察设计大师、国家注册咨询（投 资）工程师；国家注册化工工程师。曾任职中国中轻国际工程有限公司副总经理、 总工程师。现任中国造纸学会副理事长，兼任 ...

2023年度内部控制自我评价报告 山东太阳纸业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 2023年度内部控制自我评价报告 山东太阳纸业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 山东太阳纸业股份有限公司全体股东： 为进一步加强和规范公司内部控制、提高公司管理水平和风险控制能力，促 进公司长期可持续发展，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所 上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度及其他内部控制监管的要 求，我们不断完善公司治理，健全内部控制体系，保障了上市公司内部控制管理 的有效执行，确保了公司的稳定经营。结合本公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年度利润分配预案的公告 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第 八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的经营情况进行审 计【审计报告: 致同审字（2024）第 371A008086 号】，公司 2023 年度母公司会 计报表净利润为 794,489,672.77 元，按母公司会计报表净利润的 10%提取法定 盈余公积金 79,448,967.28 元，加上母公司会计报表年初未分配利润 8,999,046,595.70 元，减去公司 2022 年度利润分配 558,936,823.80 元，公司 2023 年度母公司会计报表未分配利润为 9,155,150,477.39 元。 根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2021-2023 年） ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-011 山东太阳纸业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八届 监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式发出通知,会 议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会 议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。 3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的 各项议案，形成并通过了如下决议： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 太阳纸业《2023 年度监事会工作报告》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资 ...

山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 外部信息使用人管理制度 外部信息使用人管理制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 外部信息使用人管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜 绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件以及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影 响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批 的重大事项等。 第三条 本制度所指"外部信息使用人"是指根据法律、行政法规、部门规 章和规范性文件的规定，除公司董事、监事和高级管理人员及公司其他人员以外 有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息 报送过程 ...