内部审计制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 内部审计制度 山东太阳纸业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 内部审计制度 第一条 为了规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进 企业经济管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《山东太阳纸业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司（含全 资子公司）及具有重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为 ...

重大信息内部报告制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 重大信息内部报告制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 重大信息内部报告制度 山东太阳纸业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，确保公司内部重大信息的快速传递、收集和有效管理，及时、真实、 准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 2 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"，包括： （ ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 分红管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 分红管理制度 分红管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公 司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并参照《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事 ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 山东太阳纸业股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所 履职情况的评估报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 山东太阳纸业股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 山东太阳纸业份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司2023年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》和太阳纸业《会计师事务所选聘制度》，公司对致同在2023年审计过程中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致同资质等方面合规有效，履职 能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 | 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2021年12月22日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 | | | | 首席合 ...

关于山东太阳纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山东太阳纸业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 山东太阳纸业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-1 Grant Thornton 载 | 宫 关于山东太阳纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 371A005522 号 山东太阳纸业股份有限公司全体股东: 我们接受山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"太阳纸业")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了太阳纸业 2023年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2024 ) 第 371A008086 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,太阳纸业编制了本专项说明所附的山东太阳纸业股份有 限公司 2023 年 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-003 山东太阳纸业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八 届董事会第二十一次会议于 2024 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式发出通 知，会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。 2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公 司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式， 进行了审议表决： （一）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。 表决结果 ...

我们一直在践行绿色、低碳、环保的企业发展理念 www.sunpapergroup.com 目 录 contents 打造可持续发展受人尊重的全球卓越企业! | . | 1 | . | . | . | | --- | --- | --- | --- | --- | | C . | | | | | | 太阳纸业与SDGs | | --- | | 前言 | | 坚守正道的发行人 | | 低碳转型的助推器 | | 环境保护的践行者 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | 公司治理 | 19 | 应对气候变化 | 32 | 环境管理体系 | 45 | | 董事会ESG声明 | 03 | 商业道德与合规 | 24 | 能源管理 | 36 | 排放物管理 | 50 | | 董事长致辞 | 04 | 人权工作 | 28 | 太阳碳足迹 | 38 | 生物多样性保护 | 55 | | 关于太阳纸业 | 05 | 员工成长的引路人 | | 合作共赢的小伙伴 | | 社会责任的履行方 | | | 我们的文化 | 07 | | | | ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） t Thornton ttps 号必要律放装)监修制造出北外回 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 特广场5层邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 371A008087 号 山东太阳纸业股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,太阳纸业于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 山东太阳纸业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东太阳纸业股份有限公司(以下简称太阳纸业)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是太阳纸业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限 ...

山东太阳纸业股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-126 | nt I hornton 审计报告 致同审字(2024)第 371A008086号 山东太阳纸业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东太阳纸业股份有限公司(以下简称太阳纸业)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了太阳纸业 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部 ...

监事会议事规则 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 监事会议事规则 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 第三条 监事应当遵守法律、行政法规和公司《章程》等对监事做出的忠实 义务和勤勉义务规定，忠实履行监事会和监事的职责。 监事会议事规则 山东太阳纸业股份有限公司 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 监事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的组织及职权 第五条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，由全体监事过半数选 举产生，监事的任期每届为三年。 2 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范监事会的议事方法和程序，进一步提高监事会工作效率， 保障公司和股东的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、 部门规章、规范性文件及《山东太阳纸 ...