独立董事述职报告 山东太阳纸业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 独立董事述职报告 山东太阳纸业股份有限公司 独立董事李耀2024年度述职报告 作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事 的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。 现将2024年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司董事会换届情况 公司于2024年11月22日召开2024年度第三次临时股东大会，审议通过了《关 于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董 事会独立董事的议案》，完成了公司董事会的换届选举。本人在本次董事会换届 中连任公司第九届董事会独立董事。 （二）工作履历、专业背景及兼职情况 本人的个人履历具体如下： 李 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-007 山东太阳纸业股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会 计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格， 在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上 市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司 建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在 2024 年度的审计工作中，致同会计师事务所遵循独立、客观、公正、公 允的原则，顺利完成了公司 2024 年度财务报告审计工作和内部控制审计工作， 表现了良好的职业操守和业务素质。 （一）机构信息 1、基本信息： 1 （1）事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙 ...

股票代码：002078 股票简称：太阳纸业 公告编号：2025-006 山东太阳纸业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为了规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）的经 营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及监管部门的要求，对太 阳纸业及控股子公司与关联方 2025 年度日常关联交易情况进行了预计。 《关于公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易额度及协议的议案》已经公 司第九届董事会第三次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相 关法律、法规的规定，作为关联董事的李娜女士、毕赢女士已在董事会会议上回避 了相关议案的表决。 2024 年度，公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易总金额为人民币 507,378.66 万元，预计 2025 年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易 总金额不超过人民币 639,200.00 万元。 《关于公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易额度及 ...

审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 山东太阳纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 山东太阳纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 4、在出具初步审计意见后，董事会审计委员会与致同负责公司审计工作的 注册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了 沟通。 5、2025年4月7日，公司第九届董事会审计委员会2024年年度会议审议通过 2 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 了《公司2024年年度报告》等相关内容，并同意提交董事会审议。 公司董事会审计委员会通过对致同的审计工作的监督及评估，认为致同能够 按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成 了各项审计任务。 根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会 工作细则》、《会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司董事会审计委员会对 致 ...

2024 年度监事会工作报告 山东太阳纸业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 2024 年度监事会工作报告 山东太阳纸业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开职 工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事，并于2024年11月22日 召开2024年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第九届监事 会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第九届监事会非职工代表监事，完 成了监事会的换届选举。公司第八届监事会监事张康先生、杨林娜女士、王涛先 生在本次监事会换届中连任公司第九届监事会监事。 2024年，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"） 监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际 情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负 责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法运作、合规经营 情况、财务状况、关 ...

山东太阳纸业股份有限公司 董事会对2024年度内部控制自我评价报告的意见 山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月十日 公司已根据企业的发展实际建立了满足企业日常管理需要的各种内部控制 制度，并结合公司的发展情况不断进行完善，相关制度已覆盖了公司业务活动和 内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。 公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律、行政法规以及监管部门关 于上市公司治理规范性文件的相关规定，且符合公司的实际情况，能够有效防范 和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。 在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行， 在法人治理、生产经营、采购业务、销售业务、资金活动、对外投资、信息披露 等重点控制事项方面均不存在重大缺陷。 综上，《公司2024年度内部控制自我评价报告》已较为全面、客观地反映了 公司内部控制体系建设和运行的实际情况。公司内部控制的总体评价是客观、准 确的。 经过认真核查，山东太阳纸业份有限公司董事会对公司内部控制的评价如下： ...

2024 年度财务决算报告 1 2024 年度财务决算报告 山东太阳纸业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 山东太阳纸业股份有限公司 2024年度财务决算报告 根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度的生产经营情况 及致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度生产经营情况的审计结果，对 公司的财务成果决算如下： 一、财务报告的范围和执行的会计制度 1、报告范围：本次纳入评价范围的主要单位包括：山东太阳纸业股份有限公司； 子公司太阳纸业有限公司、兖州天章纸业有限公司、山东太阳生活用纸有限公司、山 东太阳宏河纸业有限公司、广西太阳纸业有限公司、南宁太阳纸业有限公司、济宁市 永悦环保能源有限公司、济宁福利达精细化工有限公司、济宁市兖州区银泉精细化工 有限公司、上海瑞衍和煦投资管理合伙企业（有限合伙）、太阳纸业控股老挝有限责 任公司、太阳纸业（香港）有限公司；全资孙公司太阳纸业沙湾有限公司、上海天颐 纸业有限公司、北海市合利化工有限公司。 2、公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为会计年 度，以权责发生制为记账基础， ...

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第九届董 事会第三次会议于 2025 年 4 月 8 日召开，会议决议于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，具体事项如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-010 山东太阳纸业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11 ...

1、公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、行政法 规要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司 经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。 山东太阳纸业股份有限公司 监事会对2024年度内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性 文件以及山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司 监事会议事规则》的有关规定，公司监事会审阅了公司编制的《公司2024年度内 部控制自我评价报告》。现发表意见如下： 山东太阳纸业股份有限公司 监 事 会 二○二五年四月十日 2、公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文 件的要求；自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及 执行现状。 3、公司监事会对《公司2024年度内部控制自我评价报告》没有异议。 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-011 山东太阳纸业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第九届 监事会第二次会议于 2025 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议 于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会 议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。 3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的 各项议案，形成并通过了如下决议： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 太阳纸业《2024 年度监事会工作报告》刊登在 2025 年 4 月 10 日的巨潮资 讯 ...