董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 所持本公司股份及其变动管理制度 董事和高级管理人员 证券代码：002078 董事和高级管理人员 证券简称：太阳纸业 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和 高级管理人员所持股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，以及《山东太阳纸业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股 份。 1 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 公 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 董事会审计委员会工作细则 1 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 山东太阳纸业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，加强董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） 、《山东太阳纸业股份有限公司董事会议事规则》 以及国家其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《中华人民共和国公司法》规 定的监事会的职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本细则适用于审计委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第 ...

1 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核 管理制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 山东太阳纸业股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 为强化山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 资产经营责任，建立和完善现代企业董事、高级管理人员（以下简称"董高"） 的激励与约束机制，使经营者利益与企业长期利益相结合，保持核心管理团队的 稳定性，有效调动工作积极性和创造性,提高企业经营管理水平，持续提升企业 业绩，促进企业健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等有关法律法规及《山东太阳纸业股份有限公司章程》的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用的对象为： （一）非独立董事、独立董事； （二）公司高级管理人员，包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以外部薪酬调研水平、公司经营规 模以及公司经营业绩为基础,结合公司经营计划和分管工作的 ...

SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 董事、高级管理人员离职管理制度 董事、高级管理人员离职管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 董事、高级管理人员离职管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《山东太阳 纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体 ...

防范控股股东及关联方占用公司资金制度 山东太阳纸业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 山东太阳纸业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用山东太阳纸业股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《股票上市规则》")《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以 及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十以上的股 东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决 权足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 本制度所称关联方，是指《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》所界定的关联方。 第三条 控股股东或其关联方是指公司控股股东、实际控制人或其控制的企 业。 第四条 本制度所称资金占用 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 年报信息披露重大差错责任追究制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 年报信息披露重大差错责任追究制度 山东太阳纸业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司规范运作水平，加大年报信息披露责任人的问责 力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》等有关规定及《山东太阳纸业股份有限公司章程》， 并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司及公司子公司董事、监事、高级管理人员以及负责提供年报数 据的部门负责人、直接经办人员、与年报信息披露相关的其他人员在年报信息 ...

重大信息内部报告制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 重大信息内部报告制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 重大信息内部报告制度 山东太阳纸业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，确保公司内部重大信息的快速传递、收集和有效管理，及时、真 实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"，包括： （一） ...

分红管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 分红管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 分红管理制度 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 分红管理制度 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见，做好 现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司缴纳所得税后的利润按下列顺序 分配： 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 外部信息使用人管理制度 外部信息使用人管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 外部信息使用人管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜 绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件以及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影 响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批 的重大事项等。 第三条 本制度所指"外部信息使用人"是指根据法律、行政法规、部门规 章和规范性文件的规定，除公司董事和高级管理人员及公司其他人员以外有权要 求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过 程中能够 ...

董事会议事规则 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 董事会议事规则 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董 事 | 3 | | 第三章 | 董事长及其职权 | 6 | | 第四章 | 董事会的职权 | 7 | | 第五章 | 会议的召集及通知程序 | 7 | | 第六章 | 会议议事和表决程序 | 9 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 | 13 | | 第八章 | 董事会换届 | 15 | | 第九章 | 附则 | 15 | 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权利，履行职责，承担义务，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和《山东太阳纸业 ...