证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-009 山东太阳纸业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《 企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号） 的要求变更相应的会计政策。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公 司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利 益的情况 。 公司于2025年4月8日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议 事规则》的相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况 如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023年11月09日，财政部发布《关于印发 <企业会计准则解释第17号>的通知》 （财会【 2023】21号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"及"关于售 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 山东太阳纸业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 为进一步加强和规范公司内部控制、提高公司管理水平和风险控制能力，促 进公司长期可持续发展，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所 上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度及其他内部控制监管的要 求，我们不断完善公司治理，健全内部控制体系，保障了上市公司内部控制管理 的有效执行，确保了公司的稳定经营。结合本公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2024 年度内部控制自我评价报告 山东太阳纸业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山东太阳纸业股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。 ...

关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 山东太阳纸业股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 山东太阳纸业股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的 随着山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务的增长，外 汇结算业务日益增加，收支结算币别及收支期限的不匹配造成公司形成一定的 外汇风险敞口。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加 大，外汇市场风险显著增加。为稳定进口采购成本及出口外汇收入，更好的规避 和防范汇率、利率波动风险，公司及下属子公司拟根据具体情况，通过外汇衍生 品交易适度开展外汇套期保值。 公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波 动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳 定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。 二、开展的金融衍生品交易业务概述 1、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 1 亿美元或其他 等值外币，额度使用期限自该事项获股东大会审议通 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-008 山东太阳纸业股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、 互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务 的组合。 2、投资金额：山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的外汇 衍生品交易业务额度为 1 亿美元或其他等值外币，额度使用期限自该事项获股东大会 审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点 的累计余额不超过 1 亿美元或其他等值外币。 3、公司于 2025 年 4 月 8 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次 会议，会议分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金 融衍生品交易的可行性分析报告》。本次交易事项不构成关联交易，《关于开展金融 衍生品交易的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议 ...

山东太阳纸业股份有限公司 股票代码：002078 环境、社会和治理（ESG）报告 Environmental、Social and Governance Report 我们要做一家品质稳定、供应稳定、赋能稳定，受人尊重的全球卓越浆纸企业！ www.sunpapergroup.com 前言 低碳转型的助推器 规范正直的发行人 合作共赢的伙伴方 员工成长的引路人 社会责任的履行方 附录 环境保护的践行者 01 前言 环境保护的 践行者 助推器 应对气候变化 太阳碳足迹 气候风险和机遇 全生命周期降碳 绿色能源 环境管理体系 绿色工厂建设 水资源管理 废弃物管理 关于本报告 董事长致辞 关于太阳纸业 可持续发展成果 SDGs 重要性评估 商业道德与合规 02 03 04 05 07 08 09 11 15 17 18 20 23 30 32 33 37 41 51 57 | | | 低碳转型的 | | | | 规范正直的 | | 合作共赢的 | | 员工成长的 | | 社会责任的 | | 附录 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 山东太阳纸业股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所 履职情况的评估报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 山东太阳纸业股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 山东太阳纸业份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司2024年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和太 阳纸业《会计师事务所选聘制度》，公司对致同在2024年审计过程中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，致同资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 （二）项目组成员基本情况 | 项目组 | | 何时成为注册 | 何时开始 | 何时开 | 何时开始为 | 近三年签署上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成员 | 姓名 | 会计师 | 从事上市 | 始在本 | 本公司 ...

内部控制审计报告 致同审字（2025）第 371A008731 号 山东太阳纸业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东太阳纸业股份有限公司（以下简称太阳纸业）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 山东太阳纸业股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t Thornton 中日 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,太阳纸业于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是太阳纸业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

关于山东太阳纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,太阳纸业编制了本专项说明所附的山东太阳纸业股份有 限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称"汇总表"）。 关于山东太阳纸业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 山东太阳纸业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 1-1 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 华|三| 关于山东太阳纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 山东太阳纸业股份有限公司全体股东: 我们接受山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"太阳纸业"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了太阳纸业 2024年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 , 并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2025 ) 第 371A0087 ...

山东太阳纸业股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-124 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 371A008730 号 山东太阳纸业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东太阳纸业股份有限公司（以下简称太阳纸业）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了太阳纸业 2024 年 ...

山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月十日 经核查独立董事李耀、徐晓东、王晨明的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东太阳纸业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等要求，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事李耀、徐晓东、王晨明的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...